Studie společnosti Chainalysis odhalila, že kriminalita související s kryptoměnami dosáhla svého historického maxima. V reakci na to FBI vytvořila „Crypto Task Force“, která má bojovat proti nezákonným aktivitám v kryptografickém prostoru.
FBI se v průběhu roku 2021 velmi aktivně zabývala trestnými činy souvisejícími s kryptoměnami. Vyhlásila bezpečnostní tipy pro kryptoměnové nadšence, všimla si rostoucího počtu podvodů v krypto bankomatech a přijala opatření ke zvýšení bezpečnosti. Při mnoha příležitostech také zabavili velké množství kryptoaktiv od zlomyslných uživatelů.
Čísla ze zprávy o kryptokriminalitě Chainalysis 2022 rovněž podporují trápení FBI.
Celková hodnota kryptoměn získaných v rámci nezákonných aktivit (prostřednictvím Chainalysis)
Údaje jednoznačně znamenají historické maximum hodnoty kryptoaktiv získaných nezákonnou činností. Nárůst o téměř 80 %, kriminalita založená na kryptoměnách dosáhla 14 miliard dolarů.
Svůj historický rekord však zaznamenal i celkový růst trhu s kryptoměnami. V roce 2021 se objem kryptografických transakcí zvýšil o 550 % a dosáhl 15,8 bilionu dolarů
Podíl nezákonných aktivit na všech objemech krypto transakcí (prostřednictvím Chainalysis)
Vzhledem k celkovému růstu trhu se nezákonné aktivity v rámci kryptooblasti působivě snížily a dosáhly historického minima 0,15 %.
Navzdory nízkému procentuálnímu podílu motivovala velikost hodnoty krypto podvodů americké ministerstvo spravedlnosti k zásahu. V říjnu 2021 byl spuštěn Národní tým pro vymáhání kryptoměn (NCET). Mluvčí popsal hlavní účel NCET:
„Řešit komplexní vyšetřování a stíhání trestných činů zneužívání kryptoměn, zejména trestných činů páchaných burzami virtuálních měn, směnárnami a tumblingovými službami a subjekty infrastruktury pro praní špinavých peněz. „
O čtyři měsíce později učinilo ministerstvo spravedlnosti další krok k dalšímu rozšířeníschopností NCET vytvořením jednotky pro zneužívání virtuálních aktiv (VAXU).
VAXU je oficiálně umístěna pod NCET, ale má primární příslušnost k FBI, protože sdružuje různé členy FBI, kteří získávají odborné znalosti v této oblasti. Náměstkyně generálního prokurátora USA Lisa Monaco stručně vysvětlila hlavní úlohu jednotky VAXU, když uvedla:
„Ransomware a digitální vydírání, stejně jako mnoho dalších trestných činů poháněných kryptoměnami, fungují pouze tehdy, když padouši dostanou zaplaceno, což znamená, že musíme rozbít jejich obchodní model. „
Pokračovala slovy:
„Měna je sice virtuální, ale vzkaz firmám je konkrétní: pokud nám to nahlásíte, můžeme peníze sledovat a nejen vám pomoci, ale snad i zabránit další oběti. „
Po oficiálním spuštění VAXU jmenovalo ministerstvo spravedlnosti Eun Young C, bývalou vrchní poradkyni náměstka generálního prokurátora, novou předsedkyní NCET. Náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite Jr. při oznámení uvedl:
„NCET bude sloužit jako ústřední bod pro úsilí ministerstva v boji proti nárůstu trestné činnosti zahrnující tyto technologie. Eun Young je uznávanou vůdčí osobností v oblasti kybernetiky a kryptoměn a jsem rád, že bude pokračovat ve své službě jako první ředitelka NCET a bude stát v čele úsilí oddělení v této oblasti. „
Jako její prohlášení a příslušnost VAXU k FBI dává tušit, že VAXU je spíše pracovní skupinou než výzkumným oddělením, jmenování bývalé poradkyně novou šéfkou NCET vyvolává dojem, že se USA připravují na dobře vedené fyzické zásahy proti záškodnickým pokusům směrem ke kryptoprostoru.
