Un estudio de Chainalysis ha revelado que los delitos relacionados con las criptomonedas han alcanzado su máximo histórico. Como respuesta, el FBI creó la «Crypto Task Force» para combatir las actividades ilícitas dentro del espacio criptográfico.
El FBI ha estado muy activo en los delitos relacionados con las criptomonedas a lo largo de 2021. Han anunciado consejos de seguridad para los entusiastas de las criptomonedas, han notado el aumento del fraude en los cajeros automáticos de criptomonedas y han tomado medidas para aumentar la seguridad. También incautaron una cantidad considerable de criptoactivos de usuarios maliciosos en numerosas ocasiones.
Las cifras del informe Chainalysis 2022 Crypto Crime Report también apoyan la angustia del FBI.
Valor total de criptodivisas recibido en actividades ilícitas (vía Chainalysis)
Los datos marcan claramente un máximo histórico en el valor de los criptoactivos recibidos por la actividad ilícita. Con un aumento de casi el 80%, los delitos basados en criptomonedas alcanzaron los 14.000 millones de dólares.
Sin embargo, el crecimiento general del mercado de criptomonedas también registró su máximo histórico. En 2021, el volumen de transacciones de cripto aumentó un 550% y alcanzó los 15,8 billones de dólares
Proporción de actividades ilícitas en todos los volúmenes de transacciones de cripto (vía Chainalysis)
Considerando el crecimiento general del mercado, las actividades ilícitas dentro del espacio de las criptomonedas disminuyeron de forma impresionante y alcanzaron un mínimo histórico del 0,15%.
A pesar del bajo porcentaje, el tamaño del valor del criptofraude motivó la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En octubre de 2021, se puso en marcha el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET). El portavoz describió el propósito principal de NCET:
«Abordar investigaciones complejas y enjuiciamientos de los usos delictivos de la criptodivisa, en particular los delitos cometidos por los intercambios de divisas virtuales, los servicios de mezcla y de caída, y los actores de la infraestructura de lavado de dinero».
Cuatro meses más tarde, el Departamento de Justicia dio otro paso para ampliar aún más las capacidades de NCET mediante la creación de la Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU).
La VAXU depende oficialmente del NCET, pero tiene una afiliación principal con el FBI, ya que reúne a varios miembros del FBI que obtienen experiencia en el área. La Fiscal General Adjunta de EE.UU., Lisa Monaco, explicó brevemente el papel principal de la VAXU afirmando:
«El ransomware y la extorsión digital, al igual que muchos otros delitos alimentados por la criptodivisa, sólo funcionan si los malos reciben un pago, lo que significa que tenemos que acabar con su modelo de negocio «
Continuó diciendo:
«La moneda puede ser virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informan, podemos seguir el dinero y no sólo ayudarles, sino también prevenir la próxima víctima».
Con motivo del lanzamiento oficial de VAXU, el Departamento de Justicia nombró a Eun Young C, ex asesora del Fiscal General Adjunto, como nueva presidenta del NCET. El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. declaró durante el anuncio:
«El NCET servirá de centro de coordinación de los esfuerzos del departamento para hacer frente al crecimiento de la delincuencia relacionada con estas tecnologías. Eun Young es una líder consumada en cuestiones relacionadas con la cibernética y la criptomoneda, y me complace que continúe su servicio como directora inaugural del NCET, encabezando los esfuerzos del departamento en este ámbito».
Como sus declaraciones y la afiliación de VAXU con el FBI dan la noción de que VAXU es un grupo de trabajo, en lugar de un departamento de investigación, el nombramiento de una ex asesora como nueva directora del NCET da la impresión de que los EE.UU. se están preparando para interferencias físicas bien dirigidas a los intentos maliciosos hacia el espacio de las criptomonedas.
