Badanie przeprowadzone przez Chainalysis wykazało, że przestępstwa związane z kryptowalutami osiągnęły najwyższy poziom w historii. W odpowiedzi na to FBI stworzyło „Crypto Task Force” w celu zwalczania nielegalnej działalności w przestrzeni kryptowalutowej.
W ciągu 2021 roku FBI było bardzo aktywne w walce z przestępstwami związanymi z kryptowalutami. Ogłosiło wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla entuzjastów kryptowalut, zauważyło rosnące oszustwa w bankomatach kryptowalutowych i podjęło działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Przy wielu okazjach przejęto również znaczną ilość aktywów kryptowalutowych od złośliwych użytkowników.
Liczby z Chainalysis 2022 Crypto Crime Report również potwierdzają niepokój FBI.
Całkowita wartość kryptowalut otrzymanych w ramach nielegalnej działalności (przez Chainalysis)
Dane te wyraźnie wskazują na najwyższy w historii poziom wartości kryptowalut otrzymanych w ramach nielegalnej działalności. Przestępstwa związane z kryptowalutami, które wzrosły o prawie 80%, osiągnęły wartość 14 miliardów dolarów.
Jednak ogólny wzrost na rynku kryptowalut również odnotował swój rekord wszech czasów. W 2021 r. wolumen transakcji kryptowalutowych wzrósł o 550% i osiągnął wartość 15,8 biliona dolarów
Udział nielegalnych działań we wszystkich wolumenach transakcji kryptowalutowych (via Chainalysis)
Biorąc pod uwagę ogólny wzrost rynku, nielegalna działalność w przestrzeni kryptowalutowej zmniejszyła się w imponujący sposób i osiągnęła najniższy w historii poziom 0,15%.
Mimo tak niskiego odsetka, wartość oszustw kryptowalutowych zmotywowała Departament Sprawiedliwości USA do podjęcia interwencji. W październiku 2021 r. uruchomiono National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Rzecznik prasowy opisał główny cel NCET:
Aby zająć się kompleksowymi dochodzeniami i ściganiem przestępczych nadużyć związanych z kryptowalutami, w szczególności przestępstw popełnianych przez giełdy walut wirtualnych, usługi mieszania i bębnowania oraz podmioty infrastruktury prania pieniędzy. „
Cztery miesiące później Departament Sprawiedliwości podjął kolejny krok w kierunku dalszego rozszerzenia możliwości NCET, tworząc Jednostkę Eksploatacji Aktywów Wirtualnych (VAXU).
VAXU oficjalnie podlega NCET, ale jest przede wszystkim powiązana z FBI, ponieważ zrzesza różnych członków FBI, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie. Zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco krótko wyjaśniła główną rolę VAXU, stwierdzając:
Ransomware i wymuszenia cyfrowe, podobnie jak wiele innych przestępstw napędzanych przez kryptowaluty, działają tylko wtedy, gdy źli ludzie otrzymują zapłatę, co oznacza, że musimy zniszczyć ich model biznesowy. „
Kontynuowała mówiąc:
Waluta może być wirtualna, ale przesłanie dla firm jest konkretne: jeśli zgłosisz nam sprawę, będziemy mogli śledzić pieniądze i nie tylko pomóc Ci, ale także zapobiec kolejnym ofiarom. „
Po oficjalnym uruchomieniu VAXU Departament Sprawiedliwości powołał Eun Young C, byłego starszego radcę prawnego zastępcy prokuratora generalnego, na nowego przewodniczącego NCET. Asystent Prokuratora Generalnego Kenneth A. Polite Jr. oświadczył podczas ogłoszenia:
NCET będzie służyć jako centralny punkt wysiłków departamentu w walce z rosnącą przestępczością z wykorzystaniem tych technologii. Eun Young jest uznanym liderem w dziedzinie cyberprzestępczości i kryptowalut i cieszę się, że będzie kontynuować swoją służbę jako inauguracyjny dyrektor NCET, przewodząc wysiłkom departamentu w tej dziedzinie. „
Jako że jej wypowiedzi i powiązania VAXU z FBI dają do zrozumienia, że VAXU jest raczej grupą zadaniową niż departamentem badawczym, mianowanie byłego doradcy na nowego szefa NCET sprawia wrażenie, że USA przygotowuje się na dobrze przeprowadzone fizyczne zakłócenia złośliwych prób w przestrzeni kryptowalutowej.
