Uno studio di Chainalysis ha rivelato che i crimini legati alla crittografia hanno raggiunto il loro massimo storico. Come risposta, l’FBI ha creato la “Crypto Task Force” per combattere le attività illecite all’interno dello spazio crypto.
L’FBI è stata molto attiva sui crimini legati alla crittografia per tutto il 2021. Hanno annunciato consigli di sicurezza per gli appassionati di cripto, hanno notato la crescente frode nei bancomat di cripto, e hanno preso provvedimenti per aumentare la sicurezza. Hanno anche sequestrato una notevole quantità di criptovalute da utenti malintenzionati in numerose occasioni.
I numeri del Chainalysis 2022 Crypto Crime Report supportano anche l’angoscia dell’FBI.
Valore totale delle criptovalute ricevute in attività illecite (via Chainalysis)
I dati segnano chiaramente un massimo storico per il valore delle criptovalute ricevute da attività illecite. Aumentando di quasi l’80%, i crimini basati sulle criptovalute hanno raggiunto i 14 miliardi di dollari.
Tuttavia, anche la crescita complessiva del mercato delle cripto ha registrato il suo massimo storico. Nel 2021, il volume delle transazioni crypto è aumentato del 550% e ha raggiunto 15,8 trilioni di dollari
Quota di attività illecite in tutti i volumi di transazioni crypto (via Chainalysis)
Considerando la crescita complessiva del mercato, le attività illecite all’interno dello spazio cripto sono diminuite in modo impressionante e hanno raggiunto un minimo storico dello 0,15%.
Nonostante la bassa percentuale, la dimensione del valore delle frodi crypto ha motivato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a interferire. Nell’ottobre 2021, è stato lanciato il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Il portavoce ha descritto lo scopo principale di NCET:
“Affrontare indagini complesse e perseguire gli abusi criminali delle criptovalute, in particolare i crimini commessi da scambi di valuta virtuale, servizi di miscelazione e tumbling, e attori di infrastrutture per il riciclaggio di denaro. “
Quattro mesi dopo, il Dipartimento di Giustizia ha fatto un altro passo per estendere ulteriormente le capacità di NCET creando la Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU).
VAXU è ufficialmente posizionato sotto il NCET, ma ha un’affiliazione primaria con l’FBI in quanto riunisce vari membri dell’FBI che ottengono competenze nel settore. Il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha spiegato brevemente il ruolo principale del VAXU affermando:
“Il ransomware e l’estorsione digitale, come molti altri crimini alimentati dalla criptovaluta, funzionano solo se i cattivi vengono pagati, il che significa che dobbiamo distruggere il loro modello di business. “
Ha continuato dicendo:
“La valuta potrebbe essere virtuale, ma il messaggio alle aziende è concreto: se ci fai rapporto, possiamo seguire il denaro e non solo aiutarti, ma speriamo di prevenire la prossima vittima. “
Con il lancio ufficiale di VAXU, il Dipartimento di Giustizia ha nominato Eun Young C, un ex consigliere senior del vice procuratore generale, come nuovo presidente di NCET. L’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. ha dichiarato durante l’annuncio:
“Il NCET servirà come punto focale per gli sforzi del dipartimento per affrontare la crescita del crimine che coinvolge queste tecnologie. Eun Young è una leader esperta in materia di cyber e criptovalute, e sono lieto che continuerà il suo servizio come direttore inaugurale del NCET, guidando gli sforzi del dipartimento in questo settore. “
Come le sue dichiarazioni e l’affiliazione di VAXU con l’FBI danno la nozione che VAXU è una task force, piuttosto che un dipartimento di ricerca, la nomina di un ex consigliere come nuovo capo del NCET dà l’impressione che gli Stati Uniti si stanno preparando per interferenze fisiche ben condotte ai tentativi maligni verso lo spazio crittografico.
