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联邦调查局采取预防措施,因为加密货币犯罪增加了80%。这些数字是否像它们听起来那样暗淡?

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Chainalysis的一项研究显示,与加密货币有关的犯罪创下历史新高。作为回应,联邦调查局创建了 “加密货币工作队”,以打击加密货币领域的非法活动。

在整个2021年,联邦调查局一直在非常积极地处理与加密货币有关的犯罪。他们宣布了对加密货币爱好者的安全提示,注意到加密货币自动取款机中越来越多的欺诈行为,并采取了行动来提高安全性。他们还多次从恶意用户手中没收了大量的加密货币资产。

来自Chainalysis 2022年加密货币犯罪报告的数字也支持联邦调查局的苦恼。

非法活动中收到的加密货币总价值(通过Chainalysis)

非法活动中收到的加密货币总价值(通过Chainalysis)


该数据显然标志着非法活动收到的加密货币资产价值达到了历史新高。增加了近80%,基于加密货币的犯罪达到140亿美元。

然而,加密货币市场的整体增长也录得其历史最高值。2021年,加密货币交易量增加了550%,达到了15.8万亿美元

非法活动在所有加密货币交易量中的份额(通过Chainalysis)

非法活动在所有加密货币交易量中的份额(通过Chainalysis)


考虑到整个市场的增长,加密货币领域内的非法活动令人印象深刻地减少,达到了0.15%的历史最低点。

尽管比例很低,但加密货币欺诈的价值规模促使美国司法部进行了干预。2021年10月,国家加密货币执法队(NCET)启动。发言人描述了NCET的主要目的:

“处理复杂的调查和起诉滥用加密货币的犯罪行为,特别是虚拟货币交易所、混合和翻滚服务以及洗钱基础设施行为者犯下的罪行。”

四个月后,司法部采取了另一项措施,通过创建虚拟资产开发部门(VAXU),进一步扩展NCET的能力。

VAXU被正式定位在NCET之下,但它主要隶属于联邦调查局,因为它联合了在该领域获得专业知识的各种联邦调查局成员。美国副司法部长丽莎-摩纳哥简要地解释了VAXU的主要作用,他说:

“勒索软件和数字勒索,就像许多其他由加密货币助长的犯罪一样,只有当坏人得到报酬时才会起作用,这意味着我们必须打破他们的商业模式。”

她继续说:

“货币可能是虚拟的,但给公司的信息是具体的:如果你向我们报告,我们可以跟踪这些钱,不仅帮助你,而且希望能防止下一个受害者。”

在VAXU正式启动的同时,司法部任命副总检察长的前高级顾问Eun Young C为NCET的新主席。助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.在宣布会上说:

“NCET将成为该部门努力解决涉及这些技术的犯罪增长的协调中心。Eun Young在网络和加密货币问题上是一位有成就的领导者,我很高兴她将继续担任NCET的首任主任,领导该部门在这一领域的工作。”

由于她的声明和VAXU与联邦调查局的关系,让人觉得VAXU是一个特别工作组,而不是一个研究部门,任命一位前顾问为NCET的新负责人,让人觉得美国正在准备对针对加密空间的恶意企图进行良好的物理干扰。

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