Проучване на Chainalysis разкри, че престъпленията, свързани с криптовалути, са достигнали своя исторически връх. В отговор на това ФБР създаде „Оперативна група по крипто“, която да се бори с незаконните дейности в крипто пространството.
През цялата 2021 г. ФБР е било много активно по отношение на свързаните с крипто престъпления. Те обявиха съвети за безопасност за крипто ентусиастите, забелязаха нарастващите измами в крипто банкоматите и предприеха действия за повишаване на безопасността. Освен това многократно конфискуваха голямо количество криптоактиви от злонамерени потребители.
Числата от доклада за криптопрестъпленията Chainalysis 2022 също подкрепят бедственото положение на ФБР.
Обща стойност на криптовалутите, получени при незаконни дейности (чрез Chainalysis)
Данните ясно отбелязват исторически връх за стойността на криптоактивите, получени чрез незаконна дейност. Увеличавайки се с почти 80%, престъпленията, базирани на криптовалути, достигнаха 14 млрд. долара.
Общият ръст на криптопазара обаче също отбеляза своя исторически връх. През 2021 г. обемът на трансакциите с криптовалути се е увеличил с 550% и е достигнал 15,8 трлн. долара
Дял на незаконните дейности във всички обеми на крипто транзакции (чрез Chainalysis)
Отчитайки цялостния растеж на пазара, незаконните дейности в криптопространството намаляха впечатляващо и достигнаха исторически най-ниското ниво от 0,15%.
Въпреки ниския процент размерът на стойността на измамите с криптовалути мотивира Министерството на правосъдието на САЩ да се намеси. През октомври 2021 г. беше създадена Национална група за изпълнение на криптовалутни закони (National Cryptocurrency Enforcement Team – NCET). Говорителят описа основната цел на NCET:
„Да се занимава със сложни разследвания и наказателно преследване на престъпни злоупотреби с криптовалута, по-специално престъпления, извършени от борси за виртуални валути, услуги за смесване и тумблиране и участници в инфраструктурата за пране на пари. „
Четири месеца по-късно Министерството на правосъдието предприе още една стъпка за по-нататъшно разширяване навъзможностите на NCET, като създаде звено за експлоатация на виртуални активи (VAXU).
VAXU е официално позиционирано под NCET, но има основна принадлежност към ФБР, тъй като обединява различни членове на ФБР, които придобиват опит в тази област. Заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако обясни накратко основната роля на VAXU, като заяви:
„Окупиращият софтуер и цифровото изнудване, както и много други престъпления, подхранвани от криптовалута, работят само ако на лошите момчета се плаща, което означава, че трябва да разбием техния бизнес модел. „
Тя продължи с думите:
„Валутата може да е виртуална, но посланието към компаниите е конкретно: ако ни докладвате, можем да проследим парите и не само да ви помогнем, но и да се надяваме да предотвратим следващата жертва. „
След официалното стартиране на VAXU Министерството на правосъдието назначи Еун Йонг С, бивш старши съветник на заместник-главния прокурор, за нов председател на NCET. Заместник-главният прокурор Кенет А. Полит младши заяви по време на обявяването:
„NCET ще служи като фокусна точка за усилията на департамента да се справи с нарастването на престъпността, свързана с тези технологии. Ън Йонг е утвърден лидер по въпросите на кибернетиката и криптовалутите и аз се радвам, че тя ще продължи да изпълнява функциите си на встъпителен директор на NCET, ръководейки усилията на отдела в тази област. „
Като нейните изявления и принадлежността на VAXU към ФБР дават основание да се смята, че VAXU е работна група, а не изследователски отдел, назначаването на бивш съветник за нов ръководител на NCET създава впечатление, че САЩ се подготвят за добре проведени физически намеси в злонамерените опити към криптопространството.
