Een studie van Chainalysis heeft uitgewezen dat crypto-gerelateerde misdaden hun all time high hebben bereikt. Als reactie hierop heeft de FBI de “Crypto Task Force” opgericht om illegale activiteiten binnen de crypto-ruimte te bestrijden.
De FBI is gedurende 2021 zeer actief geweest op het gebied van crypto-gerelateerde misdaden. Ze hebben veiligheidstips aangekondigd voor crypto-enthousiastelingen, merkten de toenemende fraude in crypto-automaten op en ondernamen actie om de veiligheid te vergroten. Ook hebben ze bij tal van gelegenheden een flinke hoeveelheid crypto-activa in beslag genomen van kwaadwillende gebruikers.
Cijfers uit het Chainalysis 2022 Crypto Crime Report ondersteunen ook de nood van de FBI.
Totale cryptocurrency waarde ontvangen in illegale activiteiten (via Chainalysis)
De gegevens markeren duidelijk een all-time high voor de waarde van crypto-activa ontvangen door illegale activiteiten. Met een stijging van bijna 80% bereikten de op crypto gebaseerde misdrijven 14 miljard dollar.
De totale groei van de cryptomarkt noteerde echter ook zijn all-time high. In 2021 steeg het volume van cryptotransacties met 550% en bereikte $ 15,8 biljoen
Aandeel van illegale activiteiten in alle crypto transactievolumes (via Chainalysis)
In het licht van de algemene marktgroei daalden de illegale activiteiten binnen de cryptoruimte op indrukwekkende wijze en bereikten ze een historisch dieptepunt van 0,15%.
Ondanks het lage percentage motiveerde de waardeomvang van cryptofraude het Amerikaanse ministerie van Justitie om in te grijpen. In oktober 2021 werd het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) gelanceerd. De woordvoerder beschreef het primaire doel van NCET:
“Het aanpakken van complexe onderzoeken en vervolgingen van crimineel misbruik van cryptocurrency, met name misdrijven gepleegd door virtuele valutahandelaren, meng- en tuimeldiensten en actoren op het gebied van witwasinfrastructuur. “
Vier maanden later zette het ministerie van Justitie een nieuwe stap om de mogelijkheden van het NCET verder uit te breiden door de Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) op te richten.
De VAXU valt officieel onder het NCET, maar is in de eerste plaats verbonden aan het FBI, omdat het verschillende FBI-leden verenigt die deskundigheid op dit gebied verwerven. U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco lichtte de belangrijkste rol van de VAXU kort toe door te verklaren:
“Ransomware en digitale afpersing werken, net als veel andere misdrijven die worden aangewakkerd door cryptocurrency, alleen als de slechteriken betaald krijgen, wat betekent dat we hun businessmodel moeten kapotmaken. “
Ze vervolgde met te zeggen:
“De valuta mag dan virtueel zijn, maar de boodschap aan bedrijven is concreet: als u het ons meldt, kunnen we het geld volgen en u niet alleen helpen, maar hopelijk ook het volgende slachtoffer voorkomen. “
Bij de officiële start van VAXU benoemde het ministerie van Justitie Eun Young C, ex-senior counsel van de plaatsvervangend procureur-generaal, tot nieuwe voorzitter van het NCET. Assistent procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. verklaarde tijdens de aankondiging:
“Het NCET zal dienen als centraal punt voor de inspanningen van het departement om de groei van criminaliteit met deze technologieën aan te pakken. Eun Young is een volleerd leider op het gebied van cyber en cryptocurrency kwesties, en ik ben blij dat ze haar dienst zal voortzetten als inaugurele directeur van het NCET, en de speerpunt zal zijn van de inspanningen van het departement op dit gebied. “
Zoals haar uitspraken en VAXU’s affiliatie met het FBI het idee geven dat VAXU een taskforce is, in plaats van een onderzoeksafdeling, geeft de benoeming van een ex-adviseur als het nieuwe hoofd van NCET de indruk dat de VS zich voorbereidt op goed uitgevoerde fysieke interferenties van de kwaadwillige pogingen richting de crypto ruimte.
