Le premier marché d’échange de crypto-monnaies en termes de volume de transactions, Binance, et son PDG Changpeng Zhao ont été poursuivis lundi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Le régulateur américain allègue que Zhao et sa société ont violé les règles de trading et de produits dérivés, selon une plainte déposée par la CFTC auprès d’un tribunal fédéral de Chicago.
Les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, le Bitcoin et l’Ethereum, ont chuté à la suite de cette nouvelle, selon CoinGecko. Au cours de la dernière heure, le Bitcoin a chuté de 3,3 % à 26 800 $, et l’Ethereum a chuté de 2,9 % à moins de 1 700 $.
Zhao a réagi à l’annonce du procès en tweetant « 4 », faisant allusion à un tweet qu’il a fait en janvier et qui relie le chiffre à « Ignorer le FUD, les fake news, les attaques, etc. «
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– CZ Binance (@cz_binance) Le 27 mars 2023
La poursuite allègue que Binance a exploité une installation de négociation de dérivés d’actifs numériques aux États-Unis depuis au moins juillet 2019, permettant aux résidents de négocier des contrats à terme, des swaps et des options sur les cryptocurrencies, y compris Bitcoin, Ethereum et Litecoin.
Binance a également tenté d’accroître son empreinte aux États-Unis malgré les affirmations selon lesquelles l’échange empêcherait les résidents américains d’accéder à la plateforme de Binance, affirme la poursuite.
Binance a adopté une approche calculée et progressive pour accroître sa présence aux États-Unis, bien qu’elle ait déclaré publiquement son intention supposée de « bloquer » ou de « restreindre » l’accès de ses clients situés aux États-Unis à sa plateforme, peut-on lire dans le document.
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Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
L’affaire est en cours et elle est mauvaise.
La CFTC tente de porter un coup *fatal* à Binance, et à la première lecture… Je pense qu’ils ont de très bonnes chances de réussir à renverser l’empire Binance.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Le 27 mars 2023
Binance, Zhao et d’autres employés de la bourse savaient qu’ils devaient enregistrer Binance auprès de la CFTC après avoir sollicité des clients aux États-Unis, mais le procès affirme qu’ils ont tous « choisi d’ignorer ces exigences et de saper le programme de conformité inefficace de Binance «
L’une des façons dont Binance a sapé son programme de conformité a été de demander à ses dirigeants, employés et agents d’aider les utilisateurs à utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour masquer leur localisation. CNBC a rapporté la semaine dernière que la bourse avait joué un rôle en aidant des personnes à contourner les restrictions imposées en Chine pour accéder à la bourse.
L’action en justice poursuit en affirmant que la réticence de Binance à divulguer l’emplacement de ses bureaux exécutifs reflète les tentatives de la bourse d’échapper à la réglementation. Elle affirme que Binance n’a pas respecté les lois conçues pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Binance n’a jamais été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et n’a pas respecté les lois fédérales essentielles à l’intégrité et à la vitalité des marchés financiers américains », indique l’action en justice. « À moins que ce tribunal ne leur impose des restrictions et des injonctions, les défendeurs continueront probablement à se livrer aux actes et aux pratiques allégués dans cette plainte.
L’action en justice inclut des messages envoyés via l’application de messagerie cryptée Signal qui ont été recueillis sur le téléphone de Zhao. Elle ajoute que M. Zhao a demandé aux représentants de Binance d’utiliser Signal pour communiquer avec les clients basés aux États-Unis.
« Les courriels et les discussions des accusés montrent que les efforts de conformité de Binance n’ont été qu’un leurre et que Binance a délibérément choisi, encore et encore, de privilégier les profits au détriment du respect de la loi », a déclaré Gretchen Lowe, directrice par intérim de la division chargée de l’application de la loi à la CFTC, dans un communiqué de presse. « La CFTC et sa division chargée de l’application des lois poursuivront les plateformes d’actifs numériques et les personnes qui font fi des exigences réglementaires de la CFTC et tentent activement de les contourner.
Dans le cadre de son action en justice, la CFTC cherche à contraindre Binance à rembourser les gains prétendument mal acquis qui découlent de la mauvaise conduite dont elle est accusée. Elle demande également à Binance de payer des amendes civiles et d’accepter des interdictions de trading ainsi que sa capacité à s’enregistrer aux États-Unis.
