取引高でトップの暗号通貨取引所バイナンスとそのCEOのChangpeng Zhaoは月曜日、商品先物取引委員会（CFTC）から提訴されました。
CFTCがシカゴ連邦裁判所に提出した訴訟によると、米国の規制当局は、Zhao氏と彼の会社が取引とデリバティブの規則に違反していると主張した。
CoinGeckoによると、
時価総額で2大暗号通貨であるビットコインとイーサリアムは、このニュースで下落しました。過去1時間で、ビットコインは3.3％下落して2万6800ドル、イーサリアムは2.9％躓いて1700ドル以下となった。
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趙氏は訴訟の発表に対して「4」とツイートし、1月に行った「FUD、フェイクニュース、攻撃などを無視する」と数字をつなげたツイートを連想させた
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4
– CZ Binance (@cz_binance) 2023年3月27日
。
」。
訴訟では、Binanceは少なくとも2019年7月から米国でデジタル資産デリバティブを取引するための施設を運営し、居住者がビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含む暗号通貨の先物、スワップ、オプションを取引できるようにしていたと主張する。
また、Binanceは、取引所が米国居住者のBinanceのプラットフォームへのアクセスを妨げるという主張にもかかわらず、米国でのフットプリントを拡大する試みを行ったと、訴訟では主張されています。
“Binanceは、米国に所在する顧客がそのプラットフォームにアクセスすることを「ブロック」または「制限」する意図と称することを公に述べているにもかかわらず、米国でのプレゼンスを高めるために計算された段階的なアプローチをとってきました。”と述べています
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ケースはアップされ、それは悪いです。
これはCFTCがBinanceに致命的な打撃を与えようとしているもので、一読したところ…。
-アダム・コクラン（adamscochran.eth） (@adamscochran) March 27, 2023
」。
バイナンス、ザオ、および取引所の他の従業員は、米国で顧客を勧誘した後、バイナンスをCFTCに登録する必要があることを知っていたが、訴訟では、全員が「これらの要件を無視することを選択し、バイナンスの非効率な遵守プログラムを台無しにした」と主張している
バイナンスがコンプライアンスプログラムを弱体化させた方法の1つは、役員、従業員、代理人が仮想プライベートネットワーク（VPN）を使って自分の居場所を見えなくするユーザーを支援することでした。CNBCは先週、同取引所が、中国での規制を回避して取引所にアクセスする人々を支援する役割を果たしたと報じた。
訴訟はさらに、バイナンスが執行部の所在地を公開しようとしないのは、規制を回避しようとする取引所の試みの反映であると主張した。バイナンスがマネーロンダリングとテロ資金調達の検出と防止を目的とした法律を遵守しなかったとしています。
“バイナンスはいかなる立場でもCFTCに登録されたことがなく、米国金融市場の完全性と活力に不可欠な連邦法を無視してきた。”と訴訟は述べている。”当裁判所による拘束と差し止めがない限り、被告は本訴訟で申し立てられた行為や慣行を継続する可能性が高い。”
訴訟には、Zhaoの電話から収集された暗号化メッセージアプリ「Signal」を介して送信されたメッセージが含まれています。さらに、Zhaoはバイナンスの担当者に、米国に拠点を置く顧客と通信するためにSignalを使用するよう指示したと付け加えた。
CFTCの執行部門のディレクター代理であるグレッチェン・ロウは、プレスリリースで「被告たち自身のメールやチャットは、バイナンスのコンプライアンス努力が見せかけであり、バイナンスが意図的に、法律を守ることよりも利益を優先することを選んだことを反映している」と述べています。「CFTCとその執行部門は、CFTCの規制要件を無視し、積極的に回避しようとするデジタル資産プラットフォームと個人を追求します。
訴訟の一環として、CFTCは、Binanceが非難されている不正行為に起因する不正利得の疑いを返済するよう強制することを求めています。また、CFTCはバイナンスに対して、民事罰の支払い、取引禁止、米国内での登録の停止を要求しています
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