De toonaangevende cryptocurrency exchange qua handelsvolume, Binance, en haar CEO Changpeng Zhao zijn maandag aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De Amerikaanse toezichthouder beweerde dat Zhao en zijn bedrijf de handels- en derivatenregels hebben overtreden, volgens een rechtszaak die de CFTC heeft aangespannen in een federale rechtbank in Chicago.
De twee grootste cryptocurrencies naar marktkapitalisatie, Bitcoin en Ethereum, daalden op het nieuws, volgens CoinGecko. In het afgelopen uur was Bitcoin 3,3% gedaald tot $26.800, en Ethereum was 2,9% gestruikeld tot onder $1.700.
Zhao reageerde op de aankondiging van de rechtszaak door “4” te tweeten, verwijzend naar een tweet die hij in januari maakte die het getal verbindt met “Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen, etc.”
4
– CZ Binance (@cz_binance) Maart 27, 2023
De rechtszaak beweert dat Binance een faciliteit voor de handel in derivaten van digitale activa in de VS heeft geëxploiteerd sinds ten minste juli 2019, waardoor inwoners futures, swaps en opties op cryptocurrencies waaronder Bitcoin, Ethereum en Litecoin konden verhandelen.
Binance deed ook pogingen om zijn voetafdruk in de VS te laten groeien, ondanks beweringen dat de uitwisseling Amerikaanse ingezetenen de toegang tot het platform van Binance zou verhinderen, beweert de rechtszaak.
“Binance heeft een berekende, gefaseerde aanpak gevolgd om haar aanwezigheid in de Verenigde Staten te vergroten, ondanks het feit dat zij in het openbaar heeft verklaard voornemens te zijn om in de Verenigde Staten gevestigde klanten te ‘blokkeren’ of te ‘beperken’ bij de toegang tot haar platform,” stelt het.
1/23
Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
De zaak is geopend en het is slecht.
Dit is een poging van de CFTC om Binance een fatale slag toe te brengen, en bij eerste lezing… Ik denk dat ze hier echt sterke kansen hebben om te slagen in het omverwerpen van het Binance rijk.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Maart 27, 2023
Hoewel Binance, Zhao en andere werknemers van de beurs wisten dat zij Binance bij de CFTC moesten registreren nadat zij klanten in de VS hadden gevraagd, beweert de rechtszaak dat zij allen “ervoor hebben gekozen deze vereisten te negeren en Binance’s ineffectieve nalevingsprogramma hebben ondermijnd.”
Eén van de manieren waarop Binance haar nalevingsprogramma ondermijnde was door haar functionarissen, werknemers en agenten gebruikers te laten helpen bij het gebruik van een virtueel privé netwerk (VPN) om hun locatie te verbergen. CNBC meldde vorige week dat de beurs een rol speelde in het helpen van mensen om beperkingen in China te omzeilen om toegang te krijgen tot de beurs.
De rechtszaak beweert verder dat de terughoudendheid van Binance om de locatie van zijn kantoren bekend te maken een weerspiegeling is van de pogingen van de beurs om regelgeving te omzeilen. Het stelt dat Binance zich niet houdt aan wetten die bedoeld zijn om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen.
“Binance is nooit geregistreerd geweest bij de CFTC in welke hoedanigheid dan ook en heeft federale wetten genegeerd die essentieel zijn voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse financiële markten”, aldus de rechtszaak. “Tenzij deze rechtbank de gedaagden aan banden legt en een verbod oplegt, zullen zij waarschijnlijk doorgaan met de in deze aanklacht genoemde handelingen en praktijken.”
De rechtszaak omvat berichten verzonden via de gecodeerde berichtenapp Signal die werden verzameld van Zhao’s telefoon. Het voegde eraan toe dat Zhao vertegenwoordigers van Binance instrueerde om Signal te gebruiken om te communiceren met klanten gevestigd in de VS.
“Uit de eigen e-mails en chats van de beklaagden blijkt dat de nalevingsinspanningen van Binance een schijnvertoning zijn geweest en dat Binance er doelbewust voor heeft gekozen om winst boven het volgen van de wet te stellen,” zei waarnemend directeur van de afdeling handhaving bij de CFTC Gretchen Lowe in een persbericht. “De CFTC en haar Enforcement Division zullen die platforms voor digitale activa en personen vervolgen die de regelgeving van de CFTC aan hun laars lappen en actief proberen te omzeilen.”
Als onderdeel van de rechtszaak wil de CFTC Binance dwingen om zogenaamd onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen die voortkomen uit het wangedrag waarvan het bedrijf wordt beschuldigd. Zij wil ook dat Binance civiele boetes betaalt en een handelsverbod accepteert, evenals de mogelijkheid om zich in de VS te registreren.
