Wiodąca giełda kryptowalut według wolumenu obrotu, Binance, oraz jej CEO Changpeng Zhao zostali w poniedziałek pozwani przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Amerykański regulator zarzucił, że Zhao i jego firma naruszyli przepisy dotyczące handlu i instrumentów pochodnych, zgodnie z pozwem złożonym przez CFTC w sądzie federalnym w Chicago.
Dwie największe kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej, Bitcoin i Ethereum, spadły na wiadomość, według CoinGecko. W ciągu ostatniej godziny Bitcoin spadł o 3,3% do 26 800 dolarów, a Ethereum potknęło się o 2,9% do poziomu poniżej 1700 dolarów.
Zhao odpowiedział na ogłoszenie pozwu tweetując „4”, nawiązując do tweeta, który zrobił w styczniu, który łączy liczbę z „Ignorowaniem FUD, fake news, ataków, itp. „
4
– CZ Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Pozew zarzuca, że Binance prowadził obiekt do handlu instrumentami pochodnymi aktywów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych od co najmniej lipca 2019 roku, umożliwiając rezydentom handel kontraktami terminowymi, swapami i opcjami na kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ethereum i Litecoin.
Binance podjął również próby zwiększenia swojego śladu w Stanach Zjednoczonych pomimo twierdzeń, że giełda uniemożliwi mieszkańcom USA dostęp do platformy Binance, twierdzi pozew.
„Binance podjął obliczone, stopniowe podejście do zwiększenia swojej obecności w Stanach Zjednoczonych pomimo publicznego stwierdzenia rzekomego zamiaru 'zablokowania’ lub 'ograniczenia’ klientom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych dostępu do swojej platformy” – stwierdza.
1/23
Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
Sprawa jest w toku i jest zła.
To CFTC próbuje zadać *fatalny* cios Binance, i przy pierwszym czytaniu… Myślę, że mają naprawdę duże szanse na to, że uda im się obalić imperium Binance.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
UVXW
Chociaż Binance, Zhao i inni pracownicy giełdy wiedzieli, że są zobowiązani do zarejestrowania Binance w CFTC po pozyskaniu klientów w USA, pozew twierdzi, że wszyscy oni „zdecydowali się zignorować te wymagania i podważyć nieskuteczny program zgodności Binance. „
Jednym ze sposobów, w jaki Binance podważyło swój program zgodności, było posiadanie urzędników, pracowników i agentów pomagających użytkownikom w korzystaniu z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu ukrycia ich lokalizacji. CNBC doniosło w zeszłym tygodniu, że giełda odegrała rolę w pomaganiu ludziom omijającym ograniczenia w Chinach, aby uzyskać dostęp do giełdy.
Pozew poszedł dalej, twierdząc, że niechęć Binance do ujawnienia lokalizacji biur wykonawczych jest odzwierciedleniem prób uniknięcia regulacji przez giełdę. Stwierdza, że Binance nie przestrzegał przepisów mających na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
„Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył prawa federalne istotne dla integralności i żywotności rynków finansowych w USA”, stwierdza pozew. „Jeśli nie zostanie powstrzymany i nakazany przez ten sąd, pozwani prawdopodobnie będą nadal angażować się w działania i praktyki zarzucane w tym Pozwie”.
Pozew obejmuje wiadomości wysyłane za pośrednictwem szyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości Signal, które zostały zebrane z telefonu Zhao. Dodano, że Zhao poinstruował przedstawicieli Binance, aby używali Signal do komunikacji z klientami z siedzibą w USA.
„Własne e-maile i czaty pozwanych odzwierciedlają, że wysiłki Binance w zakresie zgodności z prawem były pozorne, a Binance celowo wybrał – ponad i ponad – aby umieścić zyski nad przestrzeganiem prawa”, powiedział p.o. dyrektora wydziału egzekwowania prawa w CFTC Gretchen Lowe w komunikacie prasowym. „CFTC i jego Wydział Egzekucji będą ścigać te platformy aktywów cyfrowych i osoby, które lekceważą i aktywnie próbują obejść wymagania regulacyjne CFTC”.
W ramach swojego pozwu CFTC dąży do zmuszenia Binance do zwrotu rzekomo niesłusznie uzyskanych zysków, które wynikają z niewłaściwego postępowania, o które jest oskarżony. Chce również, aby Binance zapłacił kary cywilne i zaakceptował zakazy handlu, a także jego zdolność do rejestracji w USA
