В понедельник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против ведущей криптовалютной биржи по объему торгов Binance и ее генерального директора Чанпенга Чжао.
Американский регулятор утверждает, что Чжао и его компания нарушили правила торговли и деривативов, согласно иску, поданному CFTC в федеральный суд Чикаго.
Две крупнейшие по рыночной капитализации криптовалюты, Bitcoin и Ethereum, упали на этой новости, по данным CoinGecko. За последний час биткоин упал на 3,3% до $26 800, а Ethereum — на 2,9% до менее чем $1 700.
Чжао отреагировал на объявление о судебном иске, написав «4», ссылаясь на твит, который он сделал в январе, где это число связывается с «Игнорировать FUD, фальшивые новости, атаки и т.д. «
4
— CZ Binance (@cz_binance) 27 марта 2023
В иске утверждается, что Binance эксплуатировала площадку для торговли деривативами на цифровые активы в США по крайней мере с июля 2019 года, позволяя резидентам торговать фьючерсами, свопами и опционами на криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
Binance также предпринимала попытки расширить свое присутствие в США, несмотря на заявления о том, что биржа будет препятствовать доступу резидентов США к платформе Binance, утверждается в иске.
«Binance предприняла расчетливый, поэтапный подход к увеличению своего присутствия в Соединенных Штатах, несмотря на публичное заявление о своем якобы намерении «блокировать» или «ограничивать» доступ клиентов, находящихся в Соединенных Штатах, к своей платформе», — говорится в иске.
1/23
О боже https://t.co/2JnbfirRrp
Дело возбуждено, и оно плохое.
Это CFTC пытается нанести *смертельный* удар по Binance, и при первом прочтении… Я думаю, что у них действительно большие шансы на успех в свержении империи Binance.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
Хотя Binance, Чжао и другие сотрудники биржи знали, что они обязаны зарегистрировать Binance в CFTC после привлечения клиентов в США, в иске утверждается, что все они «решили игнорировать эти требования и подорвали неэффективную программу Binance по соблюдению нормативных требований»
Один из способов, которым Binance подорвала свою программу соблюдения нормативных требований, заключался в том, что ее должностные лица, сотрудники и агенты помогали пользователям использовать виртуальную частную сеть (VPN), чтобы скрыть свое местонахождение. На прошлой неделе телеканал CNBC сообщил, что биржа играла определенную роль, помогая людям обходить ограничения в Китае для доступа к бирже.
В иске утверждается, что нежелание Binance раскрывать местонахождение своих исполнительных офисов отражает попытки биржи избежать регулирования. В иске говорится, что Binance не соблюдала законы, направленные на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
«Binance никогда не была зарегистрирована в CFTC ни в каком качестве и игнорировала федеральные законы, необходимые для целостности и жизнеспособности финансовых рынков США», — говорится в иске. «Если суд не наложит запрет на действия ответчиков и не запретит их, они, скорее всего, продолжат совершать действия и практику, о которых говорится в данной жалобе».
В иске приводятся сообщения, отправленные через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal, которые были собраны с телефона Чжао. В нем добавляется, что Чжао проинструктировал представителей Binance использовать Signal для общения с клиентами, находящимися в США.
«Электронные письма и чаты самих ответчиков свидетельствуют о том, что усилия Binance по соблюдению законодательства были фикцией, и Binance сознательно предпочла — более того, более того, более того, — поставить прибыль выше соблюдения закона», — заявила в пресс-релизе исполняющая обязанности директора отдела правоприменения CFTC Гретхен Лоу. «CFTC и ее отдел правоприменения будут преследовать те платформы цифровых активов и отдельных лиц, которые игнорируют и активно пытаются обойти нормативные требования CFTC».
В рамках своего иска CFTC требует заставить Binance возместить якобы незаконно полученную прибыль, полученную в результате неправомерных действий, в которых ее обвиняют. Она также хочет, чтобы Binance выплатила гражданские штрафы и приняла запрет на торговлю, а также лишилась возможности регистрироваться в США.
