La principale borsa di criptovalute per volume di scambi, Binance, e il suo CEO Changpeng Zhao sono stati citati in giudizio lunedì dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
L’autorità di regolamentazione statunitense ha affermato che Zhao e la sua azienda hanno violato le regole sul trading e sui derivati, secondo quanto riportato in una causa presentata dalla CFTC presso un tribunale federale di Chicago.
Le due maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, Bitcoin ed Ethereum, sono scese in seguito alla notizia, secondo CoinGecko. Nell’ultima ora, il Bitcoin è sceso del 3,3% a 26.800 dollari, mentre Ethereum è crollato del 2,9% sotto i 1.700 dollari.
Zhao ha risposto all’annuncio dell’azione legale twittando “4”, alludendo a un suo tweet di gennaio che collega il numero a “Ignora FUD, fake news, attacchi, ecc.”
4
– CZ Binance (@cz_binance) March 27, 2023
La causa sostiene che Binance ha gestito una struttura per la negoziazione di derivati su asset digitali negli Stati Uniti almeno dal luglio 2019, consentendo ai residenti di negoziare futures, swap e opzioni su criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Binance ha anche tentato di far crescere la propria impronta negli Stati Uniti nonostante le affermazioni secondo cui l’exchange avrebbe impedito ai residenti statunitensi di accedere alla piattaforma di Binance, si legge nella causa.
“Binance ha adottato un approccio calcolato e graduale per aumentare la sua presenza negli Stati Uniti nonostante abbia dichiarato pubblicamente la sua presunta intenzione di ‘bloccare’ o ‘limitare’ l’accesso alla sua piattaforma ai clienti che si trovano negli Stati Uniti”, si legge nella denuncia.
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Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
Il caso è aperto e non va bene.
La CFTC sta cercando di sferrare un colpo *fatale* a Binance, e a una prima lettura… Penso che in realtà abbiano ottime possibilità di riuscire a rovesciare l’impero di Binance.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27 marzo 2023
Uno dei modi in cui Binance ha minato il suo programma di conformità è stato quello di far sì che i suoi funzionari, dipendenti e agenti assistessero gli utenti nell’utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per nascondere la loro posizione. La CNBC ha riferito la scorsa settimana che la borsa ha svolto un ruolo nell’aiutare le persone ad aggirare le restrizioni in Cina per accedere alla borsa.
La causa prosegue affermando che la riluttanza di Binance a rivelare l’ubicazione dei suoi uffici direzionali riflette i tentativi della borsa di evitare la regolamentazione. Si afferma che Binance non ha rispettato le leggi volte a individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Binance non è mai stata registrata presso la CFTC e ha ignorato le leggi federali essenziali per l’integrità e la vitalità dei mercati finanziari statunitensi”, si legge nella causa. “A meno che questa Corte non imponga una misura restrittiva e cautelare, è probabile che i Convenuti continuino a compiere gli atti e le pratiche denunciati nella presente denuncia”.
La causa include i messaggi inviati tramite l’app di messaggistica criptata Signal, raccolti dal telefono di Zhao. Il documento aggiunge che Zhao ha dato istruzioni ai rappresentanti di Binance di utilizzare Signal per comunicare con i clienti con sede negli Stati Uniti.
“Le e-mail e le chat degli stessi imputati riflettono che gli sforzi di Binance in materia di conformità sono stati una farsa e che Binance ha deliberatamente scelto di anteporre i profitti al rispetto della legge”, ha dichiarato in un comunicato stampa il direttore ad interim della divisione di enforcement della CFTC Gretchen Lowe. “La CFTC e la sua divisione Enforcement perseguiranno le piattaforme di asset digitali e gli individui che si fanno beffe e tentano attivamente di aggirare i requisiti normativi della CFTC”.
Nell’ambito dell’azione legale, la CFTC cerca di costringere Binance a restituire i presunti guadagni illeciti derivanti dalla cattiva condotta di cui è accusata. Vuole inoltre che Binance paghi sanzioni civili e accetti divieti di trading, nonché la sua capacità di registrarsi negli Stati Uniti.
