Водещата по обем на търговия борса за криптовалути Binance и нейният главен изпълнителен директор Чангпенг Джао бяха съдени в понеделник от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Американският регулаторен орган твърди, че Джао и неговата компания са нарушили правилата за търговия и деривати, според иска, подаден от CFTC във федерален съд в Чикаго.
Двете най-големи криптовалути по пазарна капитализация, Биткойн и Етериум, спаднаха заради новината, според CoinGecko. През последния час Биткойн се понижи с 3,3% до 26 800 долара, а Етериум се срина с 2,9% до под 1 700 долара.
Zhao отговори на съобщението за съдебния процес, като написа в Twitter „4“, намеквайки за туит, който направи през януари и който свързва числото с „Игнориране на FUD, фалшиви новини, атаки и т.н.“
4
– CZ Binance (@cz_binance) 27 март 2023 г.
В иска се твърди, че Binance е управлявала съоръжение за търговия с деривати на цифрови активи в САЩ поне от юли 2019 г., позволявайки на жителите да търгуват с фючърси, суапове и опции върху криптовалути, включително Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
Binance също така е направила опити да разшири присъствието си в САЩ въпреки твърденията, че борсата ще попречи на жителите на САЩ да получат достъп до платформата на Binance, се твърди в иска.
„Binance е предприела изчислен, поетапен подход за увеличаване на присъствието си в Съединените щати, въпреки че публично е заявила предполагаемото си намерение да „блокира“ или „ограничи“ достъпа на клиенти, намиращи се в Съединените щати, до платформата си“, се посочва в него.
1/23
О, Боже https://t.co/2JnbfirRrp
Делото е образувано и е лошо.
Това е опитът на CFTC да нанесе *фатален* удар на Binance и на първо четене… Мисля, че тук всъщност имат наистина големи шансове да успеят да сринат империята Binance.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
Въпреки че Binance, Джао и други служители на борсата са знаели, че трябва да регистрират Binance в CFTC, след като са привлекли клиенти в САЩ, в иска се твърди, че всички те са „избрали да пренебрегнат тези изисквания и са подкопали неефективната програма за съответствие на Binance.“
Един от начините, по които Binance е подкопала програмата си за съответствие, е бил като е накарала своите служители, работници и агенти да помагат на потребителите да използват виртуална частна мрежа (VPN), за да скрият местоположението си. Миналата седмица CNBC съобщи, че борсата е играла роля в подпомагането на хора, които заобикалят ограниченията в Китай, за да получат достъп до борсата.
В иска се твърди още, че нежеланието на Binance да разкрие местоположението на изпълнителните си офиси отразява опитите на борсата да избегне регулациите. В него се посочва, че Binance не е спазила законите, предназначени за разкриване и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
„Binance никога не е била регистрирана в CFTC в каквото и да е качество и е пренебрегнала федералните закони, които са от съществено значение за целостта и жизнеността на финансовите пазари в САЩ“, се посочва в иска. „Ако не бъдат ограничени и разпоредени от този съд, ответниците вероятно ще продължат да извършват действията и практиките, посочени в настоящата жалба.“
Искът включва съобщения, изпратени чрез приложението за криптирани съобщения Signal, които са събрани от телефона на Жао. В него се добавя, че Джао е инструктирал представители на Binance да използват Signal за комуникация с клиенти, базирани в САЩ.
„Собствените имейли и чатове на обвиняемите отразяват, че усилията на Binance за спазване на законодателството са били фиктивни и Binance умишлено е избирала – надлъж и нашир – да постави печалбата над спазването на закона“, заяви в прессъобщение изпълняващата длъжността директор на отдела за правоприлагане в CFTC Гретхен Лоу. „CFTC и нейният отдел за правоприлагане ще преследват онези платформи за цифрови активи и физически лица, които пренебрегват и активно се опитват да заобиколят регулаторните изисквания на CFTC.“
Като част от своя иск CFTC иска да принуди Binance да изплати предполагаемите неправомерни печалби, които произтичат от неправомерното поведение, в което е обвинена. Тя също така иска Binance да плати граждански санкции и да приеме забрани за търговия, както и възможността да се регистрира в САЩ
