Donnerschlag für die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi). Der Mitbegründer von Wonderland (TIME), einem der größten DeFi-Protokolle der Avalanche-Blockchain, der unter dem Pseudonym „0xSifu“ bekannt ist, ist in Wirklichkeit ein in der Szene bekannter Krimineller und Betrüger. Diese Enthüllung hatte Auswirkungen auf das gesamte Wonderland-Ökosystem. Wir ziehen Bilanz.
Was ist Wonderland (TIME)
Das im September 2021 von Daniele Sestagalli und einem gewissen „0xSifu“ ins Leben gerufene Wonderland (TIME) beschreibt sich selbst als das erste dezentrale Reserveprotokoll, das auf dem Avalanche-Netzwerk basiert. Sein Ziel ist es, einen algorithmischen Stablecoin zu bauen, der völlig losgelöst vom Dollarkurs ist und durch einen Korb von Vermögenswerten gestützt wird, die in der Schatzkammer des Protokolls gehalten werden.
Daniele Sestagalli ist eine Schlüsselfigur in der Welt der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi). Er ist der Gründer der Frog Nation, einer Gemeinschaft von Wonderland-Nutzern, aber auch von Popsicle Finance (ICE) und Abracadabra Money (SPELL), zwei weiteren wichtigen DeFi-Protokollen, die von Sestagalli ins Leben gerufen wurden.
Wonderland ist eines der vielen Fork-Projekte von Olympus DAO (OHM) und hat sich als das wichtigste unter ihnen etabliert. Ähnlich wie sein Vorgänger soll eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) aufgebaut werden, die die volle Entscheidungsgewalt über die Zukunft ihres Protokolls hat, insbesondere über die Investitionen des Cashflows.
Das Staking-Prinzip ist das attraktivste Merkmal für Investoren, die sich für das Protokoll interessieren. Aus gutem Grund: Der Average Percentage Yield (APY) – oder der jährliche Prozentsatz der zusammengesetzten Rendite – hat sich seit einigen Monaten bei 80.000 % eingependelt. Diese überhöhten Renditen sollen möglichst viele Anleger anlocken, werden aber mit der Zeit logischerweise sinken.
Einfach ausgedrückt: Die Renditen von Wonderland werden durch die verschiedenen Investitionen aus dem Cashflow gesichert, der wiederum aus den Geldern der Nutzer besteht. Das Ziel der DAO ist es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, über die Investitionsstrategie des Protokolls abzustimmen. Derzeit ist der Mitbegründer und Finanzdirektor „0xSifu“ für den Cashflow zuständig. Hier liegt das Problem, und Sie werden sofort verstehen, warum.
Die Frog Nation sieht rot
Bevor wir in die Details der Geschichte einsteigen, ist eine Kontextualisierung erforderlich. Seit einigen Wochen hat Wonderland seine Strategie weiterentwickelt und sich ein Stück weit von seinem älteren Bruder Olympus DAO abgekoppelt. Die Nutzer wurden aufgefordert, sich vom TIME-Token abzuwenden und stattdessen das wMEMO zu verwenden. Auf diese Weise konnten sie dieses auf einer Plattform wie Abracadabra als Sicherheit für eine Stablecoin-Anleihe mit Hebelwirkung hinterlegen.
Vor etwa 48 Stunden fiel der wMEMO-Kurs (zum wiederholten Mal) drastisch und löste eine beispiellose Liquidationskaskade aus. Innerhalb weniger Stunden fiel der Preis für ein Token von 45.000 US-Dollar auf fast 22.000 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 48 % entspricht.
Kursverfall des wMEMO/USD (Quelle: TradingView)
Ungewöhnlicher ist, dass dieser Preiseinbruch auch zur Auflösung der Positionen von Daniele Sestagalli führte, der diese Strategie selbst im Wert von mehreren Millionen Dollar angewandt hatte. Ein erster Hinweis darauf, dass dieser Angriff vorsätzlich erfolgte und darauf abzielte, dem Protokoll, seinem Gründer und seinen Nutzern direkt zu schaden.
Ein weiteres faszinierendes Element ist, dass Internetnutzer die persönliche Ethereum-Adresse von „0xSifu“ in die Hände bekommen haben. Während die Anleger von Wonderland seit Wochen rot sahen, stieg das Portfolio des Finanzchefs von 45 Millionen US-Dollar auf 450 Millionen US-Dollar… bevor es sich leerte und einige Stunden später wieder auf rund 200 Millionen US-Dollar zurückfiel. Seltsame Bewegungen, die keinen Raum für Zweifel lassen.
Die Masken fallen bei „0xSifu „
Am Donnerstag, dem 27. Januar, veröffentlichte ein Internetnutzer namens Zachxbt.eth eine Reihe von Tweets, in denen er private Gespräche mit Sestagalli enthüllt. Unter anderem erklärte er ihm, dass er die wahre Identität von „0xSifu“ entdeckt habe: Dieser sei niemand anderes als Michael Patryn, Mitbegründer der mittlerweile verschwundenen Exchange QuadrigaCX.
“ Heute werden Behauptungen über unser Teammitglied @0xSifu die Runde machen. Ich möchte, dass jeder weiß, dass ich davon wusste und dass ich entschieden habe, dass die Vergangenheit einer Person nicht ihre Zukunft bestimmt. Ich entscheide mich dafür, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, zu genießen, ohne seine Vergangenheit mehr als alles andere zu kennen“, erklärte Sestagalli auf Twitter.
Mit anderen Worten, Sestagalli bestätigte die Behauptungen dieses Nutzers über 0xSifu, gab aber nicht direkt zu, dass dieser Patryn ist, einfach jemand mit einer düsteren Vergangenheit. Falls Sie mit dieser Geschichte nicht vertraut sind: QuadigaCX war eine kanadische Tauschplattform, die 2019 verschwand, nachdem der andere Mitbegründer, Gerald Cotten, mit fast 170 Millionen US-Dollar geflohen war.
Etwas später betonte Taylor Monahan, Gründerin von MyCrypto, in einer Reihe von Tweets, dass es on-chain-Beweise gebe, die Zachs Worte bestätigten. Im Jahr 2019 identifizierte sie anhand einer Notiz, die ihre Ethereum-Adresse enthielt, eine Wallet als Patryns Wallet. Anschließend zeigte sie, dass diese Wallet aktiv blieb und mehrere Transaktionen an die Adresse von 0xSifu.
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Analyse der Ethereum-Adresse von Michael Patryn, oder 0xSifu (Quelle: Etherscan)
Zurzeit ist das Governance-Token von Wonderland, der TIME, mit 420 Millionen US-Dollar kapitalisiert, was einem Rückgang von rund 50 % in weniger als zwei Tagen entspricht. Eine Verdunstung der Kapitalisierung, die mit der jüngsten Wertsteigerung des persönlichen Portfolios von 0xSifu, oder besser gesagt Michael Patryn, zusammenfällt. Insgesamt wird ihm vorgeworfen, mehr als 450 Millionen Dollar gestohlen zu haben.
Abschließend: Wie sieht die Zukunft von Wonderland aus?
In einer offiziellen Stellungnahme, die am frühen Nachmittag veröffentlicht wurde, beendete Daniele Sestagalli schließlich die Gerüchte. Er erklärte, dass 0xSifu tatsächlich „Mitbegründer von QuadrigaCX war und in der Vergangenheit auch andere Dinge erlebt hat“. Er gab auch zu, dass er etwa einen Monat zuvor davon erfahren hatte, aber er habe ihm „eine zweite Chance geben wollen“.
Schließlich wurde 0xSifu von seinem Posten als Finanzdirektor von Wonderland entbunden. Danielle Sestagalli versicherte außerdem, dass alle Gelder an die Nutzer, die durch den rasanten Preisverfall liquidiert worden waren, zurückerstattet würden und dass die Grundlagen unverändert bleiben würden. Es ist nicht sicher, ob diese Erklärungen ausreichen werden, um die Frog Nation zu beruhigen, die anscheinend endgültig kapituliert hat.
Wonderland ist nicht das einzige Projekt von Daniele Sestagalli, das unter dieser Affäre gelitten hat. Die ICE-Token von Popsicle Finance stürzten in nur 24 Stunden um 41 % ab. Der SPELL von Abracadabra schnitt mit -25% nicht viel besser ab. Generell wird das gesamte Ökosystem der dezentralen Finanzwirtschaft durch diesen Fall geschädigt, der sowohl Kritikern als auch Regulierungsbehörden neue Nahrung geben dürfte.
