Decentralizované finance (DeFi) thunderclap. Spoluzakladatel Wonderlandu (TIME), jednoho z největších DeFi protokolů Avalanche blockchainu, známý spíše pod pseudonymem „0xSifu“, je ve skutečnosti známým zločincem a podvodníkem v oboru. Toto odhalení ovlivnilo celý ekosystém Wonderlandu. Bereme si zásoby.
Co je říše divů (TIME)
Wonderland (TIME), který v září 2021 spustili Daniele Sestagalli a jistý „0xSifu“, se označuje za první decentralizovaný rezervní protokol založený na síti Avalanche. Její ambicí je vytvořit algoritmický stablecoin, který je zcela nekorelovaný s dolarem a krytý košem aktiv držených v pokladnici protokolu.
Daniele Sestagalli je přední osobností ve světě decentralizovaného financování (DeFi). Je zakladatelem Frog Nation, komunity uživatelů Wonderlandu, ale také Popsicle Finance (ICE) a Abracadabra Money (SPELL), dvou dalších významných protokolů DeFi, které Sestagalli spustil.
Wonderland je jedním z mnoha projektů Olympus DAO (OHM) a stal se nejdůležitějším z nich. Stejně jako jeho předchůdce má za cíl vybudovat decentralizovanou autonomní organizaci (DAO) s plnou rozhodovací pravomocí o budoucnosti svého protokolu, včetně investic do pokladny.
Princip sázek je pro investory se zájmem o tento protokol nejatraktivnější. A to z dobrého důvodu, protože průměrný procentní výnos (APY) – neboli složený roční procentní výnos – se již několik měsíců stabilizuje na hodnotě kolem 80 000 %. Tyto nadměrné výnosy mají za cíl přilákat co nejvíce investorů, ale logicky se budou časem snižovat.
Zjednodušeně řečeno, výnosy společnosti Wonderland jsou zajištěny různými investicemi z peněžních toků, které jsou tvořeny prostředky uživatelů. Cílem DAO je nakonec dát uživatelům možnost hlasovat o investiční strategii, kterou protokol přijme. Prozatím má finanční toky na starosti spoluzakladatel a finanční ředitel „0xSifu“. V tom spočívá problém a hned pochopíte proč.
Žabí národ vidí rudě
Než se dostaneme k podrobnostem příběhu, je třeba uvést několik informací. V posledních několika týdnech společnost Wonderland vyvíjela svou strategii a trochu více se oddělila od své mateřské společnosti Olympus DAO. Uživatelé byli požádáni, aby přešli z tokenu TIME na wMEMO. Tímto způsobem by je mohli uložit na platformě, jako je Abracadabra, jako kolaterál pro půjčku stablecoinů s pákovým efektem.
Zhruba před 48 hodinami však cena wMEMO (opět) dramaticky klesla, což vedlo k bezprecedentní likvidační kaskádě. Během několika hodin se cena tokenu propadla z 45 000 dolarů na téměř 22 000 dolarů, což představuje pokles o 48 %.
Pokles ceny wMEMO/USD (Zdroj: TradingView)
Ještě překvapivější je, že tento propad cen vedl také k likvidaci pozic Danieleho Sestagalliho, který sám tuto strategii použil v hodnotě několika milionů dolarů. To je první náznak, že tento útok byl promyšlený a měl za cíl přímo poškodit protokol, jeho zakladatele a uživatele.
Dalším zajímavým prvkem je, že uživatelé internetu získali osobní adresu Etherea „0xSifu“. Zatímco investoři Wonderlandu viděli červeně už několik týdnů, portfolio finančního ředitele se zvýšilo ze 45 milionů dolarů na 450 milionů dolarů… Než se vyprázdnilo a o několik hodin později kleslo zpět na zhruba 200 milionů dolarů. Podivné pohyby, které nenechávají prostor pro pochybnosti
Masky se sundávají pro „0xSifu „
Ve čtvrtek 27. ledna zveřejnil uživatel jménem Zachxbt.eth sérii tweetů, v nichž odhalil soukromé rozhovory se Sestagallim. Mimo jiné vysvětlil, že odhalil pravou identitu „0xSifu“, kterým nebyl nikdo jiný než Michael Patryn, spoluzakladatel dnes již neexistující burzy QuadrigaCX
„Dnes se budou šířit obvinění o členovi našeho týmu @0xSifu. Chci, aby všichni věděli, že jsem si toho byl vědom a rozhodl jsem se, že minulost člověka neurčuje jeho budoucnost. Rozhodla jsem se, že si budu užívat náš společný čas, aniž bych znala jeho minulost,“ uvedla Sestagalliová na Twitteru.
Jinými slovy, Sestagalli potvrdil tvrzení tohoto uživatele o 0xSifu, ale nepřiznal přímo, že je Patryn, jen někdo se zlověstnou minulostí. Pokud tento příběh neznáte, QuadigaCX byla kanadská burzovní platforma, která v roce 2019 zmizela poté, co její druhý spoluzakladatel Gerald Cotten uprchl s téměř 170 miliony dolarů.
O něco později Taylor Monahan, zakladatel společnosti MyCrypto, v sérii tweetů upozornil, že Zachova slova potvrzují i důkazy na řetězci. V roce 2019 identifikovala peněženku jako Patryn na základě poznámky obsahující její adresu Etherea. Poté ukázala, že tato peněženka zůstala aktivní a provedla několik transakcí na adresu 0xSifu.
Analýza adresy Etherea Michaela Patryna neboli 0xSifu (Zdroj: Etherscan)
V současné době má token TIME společnosti Wonderland hodnotu 420 milionů dolarů, což představuje pokles o 50 % za méně než dva dny. Vypařování kapitalizace, které se shoduje s nedávným růstem hodnoty osobního portfolia 0xSifu, respektive Michaela Patryna. Celkem je obviněn z krádeže více než 450 milionů dolarů.
Jaká je budoucnost Říše divů?
V oficiálním prohlášení vydaném dnes brzy odpoledne Daniele Sestagalli konečně ukončil fámy. Vysvětluje, že 0xSifu byl skutečně „spoluzakladatelem QuadrigaCX a v minulosti se účastnil i dalších akcí“. Přiznává také, že se o tom dozvěděl asi měsíc předtím, ale chtěl tomu „dát druhou šanci“.
Nakonec byl 0xSifu z pozice finančního ředitele společnosti Wonderland odvolán. Danielle Sestagalli rovněž ujistila, že uživatelům, kteří byli zlikvidováni prudkým poklesem cen, budou vráceny všechny finanční prostředky a že základní principy zůstanou nezměněny. Není jisté, zda tato prohlášení budou stačit k uklidnění žabího národa, který zřejmě definitivně kapituloval.
A to z dobrého důvodu, protože Říše divů není jediným projektem Danieleho Sestagalliho, který touto aférou utrpěl. Token ICE společnosti Popsicle Finance se za pouhých 24 hodin propadl o 41 %. SPELL Abrakadabry si zdaleka nevedl lépe, ale zaznamenal smutných -25 %. Obecněji řečeno, celému ekosystému decentralizovaného financování tato aféra uškodí, což by mělo přispět na mlýn kritikům a regulátorům.
