Decentralized finance (DeFi) thunderclap. Lepiej znany pod pseudonimem „0xSifu”, współzałożyciel Wonderland (TIME), jednego z największych protokołów DeFi w blockchainie Avalanche, jest w rzeczywistości dobrze znanym w branży przestępcą i oszustem. Ta rewelacja wpłynęła na cały ekosystem Krainy Czarów. Bierzemy akcje.
What is Wonderland (TIME)
Uruchomiony we wrześniu 2021 roku przez Daniele Sestagalli i niejakiego „0xSifu”, Wonderland (TIME) opisuje siebie jako pierwszy zdecentralizowany protokół rezerwowy oparty na sieci Avalanche. Jego ambicją jest zbudowanie algorytmicznego stablecoina, który jest całkowicie nieskorelowany z dolarem i wspierany przez koszyk aktywów przechowywanych w skarbcu protokołu.
Daniele Sestagalli jest wiodącą postacią w świecie zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jest on założycielem Frog Nation, społeczności użytkowników Wonderland, ale także Popsicle Finance (ICE) i Abracadabra Money (SPELL), dwóch innych głównych protokołów DeFi stworzonych przez Sestagalli’ego.
Wonderland jest jednym z wielu projektów fork’owych Olympus DAO (OHM) i stał się najważniejszym z nich. Podobnie jak jego poprzednik, celem jest zbudowanie zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO) z pełną władzą decyzyjną nad przyszłością swojego protokołu, w tym inwestycjami skarbowymi.
Zasada stakingu jest najbardziej atrakcyjną cechą dla inwestorów zainteresowanych protokołem. I nie bez powodu, Average Percentage Yield (APY) – czyli procentowa stopa zwrotu w skali roku – od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie około 80 000%. Te wygórowane stopy zwrotu mają na celu przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów, ale logicznie rzecz biorąc, z czasem będą się one zmniejszać.
Mówiąc prościej, zyski Wonderland są zapewniane przez różne inwestycje dokonywane z przepływów pieniężnych, które same składają się z funduszy użytkowników. Docelowo celem DAO jest umożliwienie użytkownikom głosowania na strategię inwestycyjną, którą przyjmie protokół. Na razie współzałożyciel i dyrektor finansowy, „0xSifu”, jest odpowiedzialny za przepływy pieniężne. W tym właśnie tkwi problem, i zaraz zobaczysz dlaczego.
The Frog Nation sees red
Zanim przejdziemy do szczegółów tej historii, warto zapoznać się z pewnym tłem. W ciągu ostatnich kilku tygodni Wonderland ewoluował swoją strategię, odcinając się nieco bardziej od swojej firmy macierzystej Olympus DAO. Użytkownicy zostali poproszeni o odejście od tokena TIME na rzecz wMEMO. W ten sposób mogliby zdeponować je na platformie takiej jak Abracadabra jako zabezpieczenie lewarowanej pożyczki stablecoin.
Około 48 godzin temu, cena wMEMO spadła (po raz kolejny) dramatycznie, co doprowadziło do bezprecedensowej kaskady likwidacji. W ciągu zaledwie kilku godzin cena tokena spadła z 45 tys. dolarów do prawie 22 tys. dolarów, co oznacza spadek o około 48%.
Spadek kursu wMEMO/USD (Źródło: TradingView)
Co bardziej zaskakujące, to załamanie cen doprowadziło również do likwidacji pozycji Daniele Sestagalli, który sam zastosował tę strategię na kwotę kilku milionów dolarów. Jest to pierwsza oznaka, że atak ten był zaplanowany z premedytacją i miał na celu bezpośrednie zaszkodzenie protokołowi, jego twórcy i użytkownikom.
Kolejnym intrygującym elementem jest fakt, że internauci poznali osobisty adres Ethereum „0xSifu”. Podczas gdy inwestorzy Krainy Czarów już od kilku tygodni widzieli czerwone światło, portfel dyrektora finansowego wzrósł z 45 mln dolarów do 450 mln dolarów… Zanim się opróżnił, a kilka godzin później spadł z powrotem do około 200 mln dolarów. Dziwne ruchy, które nie pozostawiają miejsca na wątpliwości
The masks come off for „0xSifu „
W czwartek, 27 stycznia, użytkownik o pseudonimie Zachxbt.eth opublikował serię tweetów, w których ujawnił prywatne rozmowy z Sestagalli. Wyjaśnił on między innymi, że odkrył prawdziwą tożsamość „0xSifu”, którym był nikt inny jak Michael Patryn, współzałożyciel nieistniejącej już giełdy QuadrigaCX
„Dziś pojawią się zarzuty dotyczące członka naszej drużyny @0xSifu. Chcę, aby wszyscy wiedzieli, że zdawałem sobie z tego sprawę i zdecydowałem, że czyjaś przeszłość nie determinuje czyjejś przyszłości. Wybieram cieszyć się naszym czasem razem, nie znając jego przeszłości bardziej niż cokolwiek innego,” Sestagalli powiedział na Twitterze.
Innymi słowy, Sestagalli potwierdził zarzuty tego użytkownika na temat 0xSifu, ale nie przyznał wprost, że jest on Patrynem, tylko kimś o złowrogiej przeszłości. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tą historią, QuadigaCX była kanadyjską platformą wymiany walut, która zniknęła w 2019 roku po tym, jak drugi współzałożyciel, Gerald Cotten, uciekł z prawie 170 milionami dolarów.
Nieco później Taylor Monahan, założyciel MyCrypto, zwrócił uwagę w serii tweetów, że dowody on-chain potwierdzają słowa Zacha. W 2019 roku zidentyfikowała portfel jako należący do Patryn na podstawie notatki zawierającej jej adres Ethereum. Następnie pokazała, że ten portfel pozostaje aktywny i podała kilka transakcji na adres 0xSifu.
Analiza adresu Ethereum Michaela Patryna, czyli 0xSifu (Źródło: Etherscan)
Obecnie token zarządzania Wonderland, TIME, jest kapitalizowany na 420 milionów dolarów, co oznacza spadek o około 50% w mniej niż dwa dni. Wyparowanie kapitalizacji, które zbiega się z ostatnim wzrostem wartości osobistego portfela 0xSifu, a raczej Michała Patryna. W sumie jest oskarżony o kradzież ponad 450 milionów dolarów.
In conclusion, what does the future hold for Wonderland?
W oficjalnym oświadczeniu wydanym wczesnym popołudniem, Daniele Sestagalli ostatecznie położył kres plotkom. Rzeczywiście, wyjaśnia on, że 0xSifu był „współzałożycielem QuadrigaCX, a w przeszłości organizował także inne wydarzenia”. Przyznaje też, że dowiedział się o tym około 1 miesiąca wcześniej, ale chciał „dać jej drugą szansę”.
Ostatecznie 0xSifu został usunięty ze stanowiska dyrektora finansowego Wonderland. Danielle Sestagalli zapewnił również, że wszystkie środki zostaną zwrócone użytkownikom, którzy zostali zlikwidowani przez gwałtowny spadek cen i że podstawy pozostaną niezmienione. Nie jest pewne, czy te oświadczenia wystarczą, aby uspokoić Żabi Naród, który wydaje się definitywnie skapitulować.
I nie bez powodu, Wonderland nie jest jedynym projektem Daniele Sestagalli, który ucierpiał na tej przypadłości. Rzeczywiście, token ICE Popsicle Finance spadł o 41% w ciągu zaledwie 24 godzin. SPELL Abracadabry nie radzi sobie lepiej, a wręcz przeciwnie, zanotował smutny wynik -25%. W szerszym ujęciu, cały ekosystem zdecentralizowanych finansów zostanie nadszarpnięty przez tę aferę, która powinna stać się pożywką dla młynów krytyków i regulatorów.
