Децентрализирано финансиране (DeFi) гръмотевица. По-известен под псевдонима „0xSifu“, съоснователят на Wonderland (TIME), един от най-големите DeFi протоколи на блокчейна Avalanche, всъщност е добре познат престъпник и измамник в индустрията. Това разкритие се отрази на цялата екосистема на Страната на чудесата. Вземаме на склад.
Какво е Страната на чудесата (TIME)
Стартирана през септември 2021 г. от Даниеле Сестагали и определен „0xSifu“, Wonderland (TIME) се описва като първия децентрализиран резервен протокол, базиран на мрежата Avalanche. Стремежът му е да създаде алгоритмичен стабилен биткойн, който да не е обвързан с долара и да е подкрепен от кошница от активи, съхранявани в съкровищницата на протокола.
Даниеле Сестагали е водеща фигура в света на децентрализираните финанси (DeFi). Той е основател на Frog Nation, общност от потребители на Wonderland, но също и на Popsicle Finance (ICE) и Abracadabra Money (SPELL) – два други големи DeFi протокола, стартирани от Сестагали.
Wonderland е един от многото проекти на Olympus DAO (OHM) и се утвърди като най-важния от тях. Подобно на своя предшественик, целта е да се изгради децентрализирана автономна организация (DAO) с пълни правомощия за вземане на решения относно бъдещето на нейния протокол, включително инвестиции в хазната.
Принципът на залагане е най-привлекателната характеристика за инвеститорите, които се интересуват от протокола. И за това има основателна причина – средната процентна доходност (APY) – или сложната годишна процентна доходност – се стабилизира на около 80 000% в продължение на няколко месеца. Тази прекомерна доходност има за цел да привлече възможно най-много инвеститори, но логично е тя да намалява с времето.
Казано по-просто, възвръщаемостта на Wonderland се осигурява от различните инвестиции, направени с паричните потоци, които сами по себе си се състоят от средства на потребителите. В крайна сметка целта на DAO е да даде възможност на потребителите да гласуват за инвестиционната стратегия, която протоколът приема. За момента съоснователят и финансов директор „0xSifu“ отговаря за паричните потоци. Именно в това се състои проблемът и веднага ще разберете защо.
Нацията на жабите вижда червено
Преди да навлезем в детайлите на историята, трябва да се запознаем с някои обстоятелства. През последните няколко седмици Wonderland развива стратегията си, като се отделя малко повече от компанията майка Olympus DAO. Потребителите бяха помолени да преминат от символа TIME към символа wMEMO. По този начин те биха могли да го депозират в платформа като Abracadabra като обезпечение за заем със стабилни монети с ливъридж.
Преди около 48 часа обаче цената на wMEMO спадна (за пореден път) драстично, което доведе до безпрецедентна ликвидационна каскада. Само за няколко часа цената на токена се срина от 45 000 долара до почти 22 000 долара, което представлява спад от около 48%.
Спад на цената на wMEMO/USD (Източник: TradingView)
По-изненадващо е, че този срив на цените доведе и до ликвидиране на позициите на Даниеле Сестагали, който сам е приложил тази стратегия в размер на няколко милиона долара. Това е първата индикация, че тази атака е била умишлена и е имала за цел да навреди пряко на протокола, на неговия основател и на неговите потребители.
Друг интригуващ елемент е, че потребителите на интернет са се сдобили с личния адрес на Ethereum на „0xSifu“. Докато инвеститорите на Wonderland виждаха червено в продължение на няколко седмици, портфейлът на финансовия директор нарасна от 45 млн. долара на 450 млн. долара… Преди да се изпразни и да се върне на около 200 млн. долара няколко часа по-късно. Странни движения, които не оставят място за съмнение
Маските се свалят за „0xSifu „
В четвъртък, 27 януари, потребител на име Zachxbt.eth публикува поредица от туитове, в които разкрива лични разговори със Сестагали. Наред с други неща, той обясни, че е открил истинската самоличност на „0xSifu“, който не е никой друг освен Майкъл Патрин, съосновател на вече несъществуващата борса QuadrigaCX
„Днес ще бъдат разпространени твърдения за члена на нашия екип @0xSifu. Искам всички да знаят, че бях наясно с това и реших, че миналото на човека не определя неговото бъдеще. Избирам да се наслаждавам на времето, което прекарваме заедно, без да знам миналото му повече от всичко друго“, заяви Сестагали в Twitter.
С други думи, Сестагали потвърждава твърденията на този потребител за 0xSifu, но не признава директно, че той е Патрин, а просто човек със зловещо минало. Ако не сте запознати с историята, QuadigaCX беше канадска платформа за обмен, която изчезна през 2019 г., след като другият съосновател, Джералд Котън, избяга с близо 170 милиона долара.
Малко по-късно Тейлър Монахан, основател на MyCrypto, посочи в поредица от туитове, че доказателствата във веригата потвърждават думите на Зак. През 2019 г. тя идентифицира портфейл като този на Патрин въз основа на бележка, съдържаща нейния адрес в Етериум. След това тя показа, че този портфейл остава активен и подаде няколко транзакции към адреса на 0xSifu.
Анализ на адреса на Майкъл Патрин в Етериум или 0xSifu (източник: Etherscan)
Понастоящем управленският токен на Wonderland, TIME, е капитализиран на 420 млн. долара, което представлява спад от около 50% за по-малко от два дни. Изпарение на капитализацията, което съвпада с неотдавнашното покачване на стойността на личния портфейл на 0xSifu, или по-скоро на Майкъл Патрин. Общо той е обвинен в кражба на над 450 милиона долара.
В заключение, какво е бъдещето на Страната на чудесата?
В официално изявление, публикувано в ранния следобед, Даниеле Сестагали най-накрая сложи край на слуховете. Всъщност той обяснява, че 0xSifu наистина е „съосновател на QuadrigaCX и е имал други събития в миналото“. Той признава също, че е разбрал за нея около месец преди това, но е искал да ѝ „даде втори шанс“.
В крайна сметка 0xSifu е отстранен от поста си на финансов директор на Wonderland. Даниела Сестагали също така увери, че всички средства ще бъдат възстановени на потребителите, които са били ликвидирани от резкия спад на цените, и че основните принципи ще останат непроменени. Не е сигурно, че тези изявления ще бъдат достатъчни, за да успокоят жабешката нация, която изглежда е капитулирала окончателно.
И не без основание, Страната на чудесата не е единственият проект на Даниеле Сестагали, който страда от тази афера. Всъщност токенът ICE на Popsicle Finance се срина с 41% само за 24 часа. Заклинанието на Abracadabra далеч не се справя по-добре, а отбелязва -25%. В по-общ план цялата екосистема на децентрализираното финансиране ще бъде засегната от този случай, който трябва да даде хляб на недоброжелателите и регулаторите.
