Децентрализованные финансы (DeFi). Более известный под псевдонимом «0xSifu», сооснователь Wonderland (TIME), одного из крупнейших DeFi протоколов блокчейна Avalanche, на самом деле является известным преступником и мошенником в индустрии. Это откровение повлияло на всю экосистему Страны чудес. Мы принимаем акции.
Что такое Страна чудес (ВРЕМЯ)
Запущенная в сентябре 2021 года Даниэле Сестагалли и неким «0xSifu», Wonderland (TIME) описывает себя как первый децентрализованный резервный протокол, основанный на сети Avalanche. Цель компании — создать алгоритмический стейблкоин, полностью некоррелированный с долларом и обеспеченный корзиной активов, хранящихся в казначействе протокола.
Даниэле Сестагалли — одна из ведущих фигур в мире децентрализованных финансов (DeFi). Он является основателем Frog Nation, сообщества пользователей Wonderland, а также Popsicle Finance (ICE) и Abracadabra Money (SPELL), двух других крупных протоколов DeFi, запущенных Сестагалли.
Wonderland — один из многих форк-проектов Olympus DAO (OHM), который зарекомендовал себя как самый важный из них. Как и его предшественник, целью является создание децентрализованной автономной организации (DAO) с полным правом принятия решений о будущем своего протокола, включая инвестиции в казначейство.
Принцип ставки является наиболее привлекательной особенностью для инвесторов, заинтересованных в протоколе. И не зря: средняя процентная доходность (APY) — или сложный годовой процентный доход — уже несколько месяцев стабилизируется на уровне около 80 000%. Такая чрезмерная доходность призвана привлечь как можно больше инвесторов, но по логике вещей со временем она должна снижаться.
Проще говоря, доходность Wonderland обеспечивается за счет различных инвестиций, осуществляемых с помощью денежного потока, который сам состоит из средств пользователей. В конечном итоге, цель DAO — дать пользователям возможность голосовать за инвестиционную стратегию, принятую протоколом. На данный момент за денежные потоки отвечает соучредитель и финансовый директор «0xSifu». Вот где кроется проблема, и вы сразу поймете почему.
Нация лягушатников видит красное
Прежде чем мы перейдем к деталям этой истории, необходимо немного предыстории. В течение последних нескольких недель Wonderland меняла свою стратегию, все больше дистанцируясь от своей материнской компании Olympus DAO. Пользователей попросили перейти от токена TIME к wMEMO. Таким образом, они могли бы разместить его на такой платформе, как Abracadabra, в качестве залога для получения кредита в стабильных монетах с кредитным плечом.
Однако около 48 часов назад цена на wMEMO резко упала (в очередной раз), что привело к беспрецедентному каскаду ликвидаций. Всего за несколько часов цена токена упала с $45 000 до почти $22 000, то есть примерно на 48%.
Падение цены wMEMO/USD (Источник: TradingView)
Что еще более удивительно, этот обвал цен также привел к ликвидации позиций Даниэле Сестагалли, который сам применил эту стратегию на сумму в несколько миллионов долларов. Это первый признак того, что данная атака была преднамеренной и имела целью нанести прямой ущерб протоколу, его основателю и пользователям.
Другим интригующим элементом является то, что пользователи Интернета получили в свои руки личный Ethereum-адрес «0xSifu». В то время как инвесторы Wonderland уже несколько недель видели красные пятна, портфель финансового директора вырос с $45 млн до $450 млн… Прежде чем опустеть, и через несколько часов снова упасть примерно до $200 млн. Странные движения, не оставляющие места для сомнений
Маски срываются для «0xSifu «
В четверг 27 января пользователь по имени Zachxbt.eth опубликовал серию твитов, в которых он раскрыл частные разговоры с Сестагалли. Среди прочего, он объяснил, что обнаружил истинную личность «0xSifu», которым оказался не кто иной, как Майкл Патрин, соучредитель ныне несуществующей биржи QuadrigaCX
«Сегодня будут распространены обвинения в адрес члена нашей команды @0xSifu. Я хочу, чтобы все знали, что я знал об этом и решил, что прошлое человека не определяет его будущее. Я предпочитаю больше всего наслаждаться нашим совместным временем, не зная его прошлого», — написала Сестагалли в Твиттере.
Другими словами, Сестагалли подтвердил утверждения этого пользователя о 0xSifu, но не признал напрямую, что он — Патрин, просто человек со зловещим прошлым. Если вы не знакомы с этой историей, QuadigaCX была канадской обменной платформой, которая исчезла в 2019 году после того, как другой соучредитель, Джеральд Коттен, скрылся с почти 170 миллионами долларов.
Чуть позже Тейлор Монахан, основатель MyCrypto, в серии твитов отметил, что доказательства на цепочке подтверждают слова Зака. В 2019 году она идентифицировала кошелек как принадлежащий Патрин на основании записки, содержащей ее адрес Ethereum. Затем она показала, что этот кошелек оставался активным и провел несколько транзакций на адрес 0xSifu.
Анализ Ethereum-адреса Майкла Патрина, или 0xSifu (Источник: Etherscan)
В настоящее время капитализация управляющего токена Wonderland, TIME, составляет $420 млн, что означает падение примерно на 50% менее чем за два дня. Испарение капитализации, совпадающее с недавним ростом стоимости личного портфеля 0xSifu, а точнее Майкла Патрина. В общей сложности его обвиняют в краже более 450 миллионов долларов.
В заключение, что ждет Страну чудес в будущем?
В официальном заявлении, опубликованном сегодня рано утром, Даниэле Сестагалли наконец положил конец слухам. Действительно, он объясняет, что 0xSifu действительно был «соучредителем QuadrigaCX, а также проводил другие мероприятия в прошлом». Он также признается, что узнал об этом примерно за месяц до этого, но хотел «дать ей второй шанс».
В конце концов, 0xSifu был снят с должности финансового директора Wonderland. Даниэль Сестагалли также заверил, что все средства будут возвращены пользователям, которые были ликвидированы в результате резкого падения цен, и что фундаментальные показатели останутся неизменными. Нет уверенности, что этих заявлений будет достаточно, чтобы успокоить Frog Nation, которая, похоже, окончательно капитулировала.
И не зря, «Страна чудес» — не единственный проект Даниэле Сестагалли, который пострадал от этой интриги. Действительно, токен ICE компании Popsicle Finance рухнул на 41% всего за 24 часа. SPELL Абракадабры не стал лучше, его показатель составил печальные -25%. В целом, вся экосистема децентрализованного финансирования пострадает в результате этого дела, которое должно дать зерно на мельницы недоброжелателей и регуляторов.
