Ein Bundesgericht hat die Befugnis des Finanzministeriums zur Verhängung von Sanktionen gegen den Kryptowährungsmischer Tornado Cash bestätigt und eine Anfechtung durch Tornado Cash-Nutzer zurückgewiesen.
Der US-Bezirksrichter Robert Pitman schlug sich in allen Ansprüchen auf die Seite der Regierung und gewährte ein Urteil im Schnellverfahren. Er bestätigte, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums berechtigt ist, Tornado Cash gemäß den Sanktionsgesetzen zu zitieren.
Das von den Klägern – sechs Tornado-Cash-Nutzern – beantragte summarische Urteil wurde gleichzeitig abgelehnt.
Die Tornado-Cash-Nutzer hatten das Vorgehen der Regierung als rechtswidrig bezeichnet, da es gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoße. Sie argumentierten, dass ihnen die Möglichkeit verwehrt worden sei, sich „sozial wertvoll zu äußern“, da sie Tornado Cash genutzt hätten, „um Spenden für wichtige politische und soziale Zwecke zu tätigen“. Pitman war anderer Meinung und schrieb, dass die Kläger „nicht nachgewiesen haben, dass die Maßnahmen der Regierung in irgendeiner Weise den Ersten Verfassungszusatz berühren“.
Die sechs Nutzer werden in dem Urteil als Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale und Nate Welch bezeichnet.
Das Urteil geht auf eine Klage zurück, die von den sechs Nutzern eingereicht wurde, nachdem das Finanzministerium den Kryptowährungsmischdienst im August letzten Jahres auf seine Liste der „Specially Designated Nationals“ und „Blocked Persons“ gesetzt hatte. Tornado Cash wird beschuldigt, virtuelle Währungen im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar gewaschen zu haben, einschließlich der angeblichen Erleichterung von Transaktionen für nordkoreanische Hacker.
Richter Pitman befand, dass Tornado Cash als „Vereinigung“ agiert, die nach dem International Emergency Economic Powers Act ordnungsgemäß als Einrichtung sanktioniert werden kann.
Das Gericht stellte außerdem fest, dass die von Tornado Cash eingesetzten Smart Contracts „Eigentum“ darstellen, das nach den weit gefassten Definitionen des OFAC sanktioniert werden kann.
Interessanterweise wies der Richter darauf hin, dass die Kläger hätten geltend machen können, dass ihre Unfähigkeit, auf Ethereum zuzugreifen, das in einem Smart-Contract-Pool von Tornado Cash gefangen ist, gegen den Fünften Verfassungszusatz verstößt, der den Schutz vor entschädigungsloser Inbesitznahme durch die Regierung garantiert.
„Die Kläger haben jedoch ihren Anspruch auf den Fünften Verfassungszusatz nicht weiterverfolgt, selbst nachdem die Regierung in ihrem Gegenantrag die Frage des Verzichts aufgeworfen hatte“, schrieb der Richter. „Da die Kläger ihren Anspruch auf den Fünften Verfassungszusatz nicht weiterverfolgt haben, haben sie darauf verzichtet. „
Paul Grewal, Chief Legal Officer bei der Kryptowährungsbörse Coinbase, die die Klage unterstützt, sagte in einer Erklärung, dass sie „weiterhin glauben, dass die Anfechtung der OFAC-Aktion gegen Tornado Cash durch die Kläger richtig ist“ und dass die Fragen eine Überprüfung durch den Fifth Circuit erfordern.
Rechte werden selten auf einem Weg gesichert, der immer ⬆️ und ➡️ ist. Wir glauben weiterhin, dass die Anfechtung der OFAC-Aktion Tornado Cash durch die Kläger richtig ist. Wir haben immer gewusst, dass eine Überprüfung durch den Fifth Circuit erforderlich ist, um diese Fragen zu klären, und wir werden sie auch weiterhin in der Berufung unterstützen. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 17, 2023
Das Finanzministerium hat erklärt, dass Tornado Cash dazu benutzt wurde, virtuelle Währungen für Cyberkriminelle zu waschen, einschließlich zur Unterstützung des nordkoreanischen Regimes.
„Das OFAC stellte fest, dass die böswilligen Cyberaktivitäten der DVRK eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten und die internationale Gemeinschaft im weiteren Sinne darstellen und eine erhebliche Gefahr für das internationale Finanzsystem sind“, heißt es in der Verfügung. „Das OFAC hat auch festgestellt, dass die DVRK zunehmend auf Cyberkriminalität setzt, um Einnahmen für ihre Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme zu erzielen.“
