Федеральный суд подтвердил право Министерства финансов США налагать санкции на криптовалютный миксер Tornado Cash, отклонив судебную жалобу пользователей Tornado Cash.
Окружной судья США Роберт Питман встал на сторону правительства по всем претензиям и вынес решение по делу, подтвердив, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) имеет право приводить Tornado Cash в соответствие с санкционными законами.
Одновременно было отклонено решение по делу, вынесенное истцами — шестью пользователями Tornado Cash.
Пользователи Tornado Cash заявили, что действия правительства являются незаконными, поскольку нарушают Первую поправку, утверждая, что их лишили возможности заниматься «социально ценной речью», поскольку они использовали бы Tornado Cash «для пожертвований на важные политические и социальные цели». Питман не согласился с этим, написав, что истцы «не доказали, что действия правительства каким-либо образом затрагивают Первую поправку».
Шесть пользователей названы в решении Джозефом Ван Луном, Тайлером Алмейдой, Александром Фишером, Престоном Ван Луном, Кевином Витале и Нейтом Уэлчем.
Решение вынесено на основании судебного иска, поданного шестью пользователями после того, как в августе прошлого года Министерство финансов США включило сервис микширования криптовалют в список лиц, включенных в список специально назначенных граждан и блокированных лиц. Tornado Cash обвиняется в отмывании виртуальной валюты на сумму более 7 млрд. долларов США, в том числе в том, что он якобы способствовал проведению транзакций для северокорейских хакеров.
Судья Питман пришел к выводу, что Tornado Cash действует как «ассоциация», к которой могут быть применены соответствующие санкции в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Суд также определил, что смарт-контракты, используемые Tornado Cash, представляют собой «собственность», на которую распространяются санкции в соответствии с широкими нормативными определениями OFAC.
Интересно, что судья отметил, что истцы могли бы доказать, что невозможность получить доступ к Ethereum, хранящемуся в пуле смарт-контрактов Tornado Cash, нарушает Пятую поправку, которая гарантирует защиту от изъятия собственности правительством без компенсации.
«Однако истцы не стали предъявлять претензии по Пятой поправке, даже после того как правительство подняло вопрос об отказе от претензий в своем встречном ходатайстве», — написал судья. «Поскольку истцы не стали предъявлять претензии по Пятой поправке, они отказались от них».
Пол Грюал, главный юрист криптовалютной биржи Coinbase, которая поддерживает иск, в своем заявлении отметил, что «по-прежнему считает, что истцы оспаривают действия OFAC в отношении Tornado Cash правильными» и что эти вопросы требуют апелляционного рассмотрения в Пятом округе
Права редко обеспечиваются на пути, который всегда ⬆️ и ➡️. Мы по-прежнему считаем, что оспаривание истцами действий OFAC в отношении Tornado Cash является правильным. Мы всегда знали, что для решения этих вопросов необходим пересмотр дела Пятым округом, и мы продолжаем поддерживать их в апелляции. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Август 17, 2023
Министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовалась для отмывания виртуальной валюты для киберпреступников, в том числе для поддержки режима Северной Кореи.
«OFAC определило, что вредоносная деятельность КНДР в киберпространстве угрожает Соединенным Штатам и всему международному сообществу и представляет значительную угрозу для международной финансовой системы», — отмечается в постановлении. «OFAC также отметило, что КНДР все больше полагается на киберпреступность для получения доходов для своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет»
