A decisão decorre de uma ação judicial interposta pelos seis utilizadores, depois de o Departamento do Tesouro ter incluído o serviço de mistura de criptomoedas na sua lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas, em agosto do ano passado. A Tornado Cash é acusada de branquear mais de 7 mil milhões de dólares em moeda virtual, incluindo a alegada facilitação de transacções para hackers norte-coreanos.
O juiz Pitman considerou que a Tornado Cash opera como uma “associação” que pode ser devidamente sancionada como uma entidade ao abrigo da Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional.
O tribunal também determinou que os contratos inteligentes implantados pela Tornado Cash constituem “propriedade” sujeita a sanções de acordo com as amplas definições regulatórias do OFAC.
Curiosamente, o juiz observou que os demandantes poderiam ter argumentado que sua incapacidade de acessar o Ethereum preso em um pool de contratos inteligentes da Tornado Cash violava a Quinta Emenda, que garante proteção contra a tomada de propriedade pelo governo sem compensação.
“No entanto, os Requerentes não perseguiram sua reivindicação da Quinta Emenda, mesmo depois que o governo levantou a questão da renúncia em sua moção cruzada”, escreveu o juiz. “Uma vez que os queixosos não avançaram com a sua queixa relativa à Quinta Emenda, renunciaram à mesma. “
Paul Grewal, diretor jurídico da bolsa de criptomoedas Coinbase, que apoia a ação judicial, disse num comunicado que “continua a acreditar que o desafio dos queixosos à ação Tornado Cash da OFAC está correto” e que as questões exigem uma revisão da apelação do Quinto Circuito.
Os direitos raramente são garantidos num caminho que é sempre ⬆️ e ➡️. Continuamos a acreditar que o desafio dos queixosos à ação Tornado Cash da OFAC é correto. Sempre soubemos que a revisão do Quinto Circuito é necessária para resolver estas questões, e continuamos a apoiá-los no recurso. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) agosto 17, 2023
O Departamento do Tesouro afirmou que a Tornado Cash estava a ser utilizada para branquear moeda virtual para cibercriminosos, incluindo para apoiar o regime da Coreia do Norte.
“O OFAC determinou que as actividades cibernéticas maliciosas da RPDC ameaçam os Estados Unidos e a comunidade internacional em geral e representam uma ameaça significativa para o sistema financeiro internacional”, refere a decisão. “O OFAC também observou que a RPDC tem-se apoiado cada vez mais no cibercrime para gerar receitas para as suas armas de destruição maciça e programas de mísseis balísticos. “
