Un tribunal federal ha confirmado la autoridad del Departamento del Tesoro para imponer sanciones a la criptomoneda Tornado Cash, rechazando un recurso legal presentado por los usuarios de Tornado Cash.
El juez de distrito de EE.UU. Robert Pitman se puso del lado del gobierno en todas sus reclamaciones y concedió el juicio sumario en el caso, afirmando que la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene derecho a citar Tornado Cash en virtud de los estatutos de sanciones.
Al mismo tiempo, se denegó el juicio sumario solicitado por los demandantes, seis usuarios de Tornado Cash.
Los usuarios de Tornado Cash habían afirmado que la acción del gobierno era ilegal por violar la Primera Enmienda, argumentando que se les había negado la posibilidad de participar en un «discurso socialmente valioso» porque habrían utilizado Tornado Cash «para hacer donaciones a importantes causas políticas y sociales». Pitman discrepó, escribiendo que los demandantes «no han demostrado que la acción del gobierno implique en modo alguno la Primera Enmienda».
Los seis usuarios son identificados en la sentencia como Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale y Nate Welch.
La sentencia se deriva de una demanda presentada por los seis usuarios después de que el Departamento del Tesoro añadiera el servicio de mezcla de criptomonedas a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en agosto del año pasado. Se acusa a Tornado Cash de blanquear monedas virtuales por valor de más de 7.000 millones de dólares, incluida la presunta facilitación de transacciones para piratas informáticos norcoreanos.
El juez Pitman determinó que Tornado Cash opera como una «asociación» que puede ser sancionada adecuadamente como una entidad en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El tribunal también determinó que los contratos inteligentes desplegados por Tornado Cash constituyen «propiedad» sujeta a sanciones en virtud de las amplias definiciones reglamentarias de la OFAC.
Curiosamente, el juez señaló que los demandantes podrían haber argumentado que su incapacidad para acceder a Ethereum atrapado en un grupo de contratos inteligentes de Tornado Cash violaba la Quinta Enmienda, que garantiza la protección contra la toma de propiedad por parte del gobierno sin compensación.
«Sin embargo, los demandantes no siguieron su reclamo de la Quinta Enmienda, incluso después de que el gobierno planteara la cuestión de la renuncia en su moción cruzada», escribió el juez. «Debido a que los demandantes no presentaron su demanda en virtud de la Quinta Enmienda, han renunciado a ella».
Paul Grewal, director jurídico de la bolsa de criptomoneda Coinbase, que respalda la demanda, dijo en un comunicado que «siguen creyendo que el desafío de los demandantes a la acción Tornado Cash de la OFAC es correcto» y que las cuestiones requieren una revisión de apelación del Quinto Circuito.
Los derechos rara vez se garantizan en un camino que siempre es ⬆️ y ➡️. Seguimos creyendo que la impugnación de los demandantes a la acción Tornado Cash de la OFAC es correcta. Siempre hemos sabido que la revisión del Quinto Circuito es necesaria para resolver estas cuestiones, y seguimos apoyándolos en la apelación. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 17 de agosto de 2023
El Departamento del Tesoro ha dicho que Tornado Cash se utilizaba para blanquear moneda virtual para ciberdelincuentes, incluido el apoyo al régimen de Corea del Norte.
«La OFAC determinó que las actividades cibernéticas maliciosas de la RPDC amenazan a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general y representan una amenaza significativa para el sistema financiero internacional», señaló el fallo. «La OFAC también observó que la RPDC ha recurrido cada vez más a la ciberdelincuencia para generar ingresos para sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. «
