連邦裁判所は、財務省が暗号通貨ミキサーのトルネード・キャッシュに制裁を科す権限を支持し、トルネード・キャッシュ・ユーザーが起こした法的異議を却下した。
ロバート・ピットマン連邦地裁判事は、すべての主張について政府側に味方し、この訴訟の略式判決を下し、財務省の外国資産管理局（OFAC）が制裁法に基づきトルネード・キャッシュを引用する権利があることを認めた。
原告側（トルネード・キャッシュ利用者6名）が求めた略式判決も同時に却下された。
トルネード・キャッシュの利用者は、トルネード・キャッシュを “重要な政治的・社会的大義に寄付をするために “利用したため、”社会的に価値のある言論 “を行う能力を否定されたとして、政府の措置は憲法修正第1条に違反し違法であると主張していた。ピットマンはこれに同意せず、原告らは “政府の行為が憲法修正第1条に何らかの形で関与していることを示していない “と書いた。
判決の中で6人の利用者は、ジョセフ・ヴァン・ルーン、タイラー・アルメイダ、アレクサンダー・フィッシャー、プレストン・ヴァン・ルーン、ケビン・ヴィタール、ネイト・ウェルチとされている
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この判決は、昨年8月に財務省が暗号通貨混合サービスを特別指定国民およびブロック対象者リストに追加した後、6人のユーザーによって起こされた訴訟に起因する。トルネード・キャッシュは、北朝鮮のハッカーの取引を促進したとされるなど、70億ドル相当以上の仮想通貨をロンダリングしたとして訴えられている。
ピットマン判事は、トルネード・キャッシュが国際緊急経済権限法の下で事業体として適切な制裁を受けることができる「団体」として運営されていると判断した。
裁判所はまた、トルネードキャッシュが展開するスマートコントラクトは、OFACの広範な規制定義のもと、制裁の対象となる「財産」にあたると判断した。
興味深いことに、判事は、原告がトルネードキャッシュのスマートコントラクトプールに閉じ込められたイーサリアムにアクセスできないことが、政府による無償の財産収奪に対する保護を保証する憲法修正第5条に違反するという訴えを起こすことができたと指摘した。
「しかし原告は、政府が反対申し立てで権利放棄の問題を提起した後も、修正第5条の主張を追求しなかった。「原告は憲法修正第5条の主張を追求しなかったので、放棄したことになる。
訴訟を支援している暗号通貨取引所コインベースの最高法務責任者であるポール・グレワル氏は声明で、「OFACのトルネード・キャッシュ訴訟に対する原告の挑戦は正しいと信じ続けている」と述べ、この問題は第5巡回区控訴審での再審理が必要であると述べた
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権利は常に⬆️、➡️。我々は、OFACのトルネード・キャッシュ訴訟に対する原告の異議申し立てが正しいと信じ続けている。これらの問題を解決するためには第5巡回区の審査が必要であることは常に承知しており、控訴審でも原告を支持し続ける。1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 2023年8月17日
財務省は、トルネードキャッシュがサイバー犯罪者のための仮想通貨洗浄に使用されており、北朝鮮の政権を支援するためにも使用されていると述べた。
「OFACは、北朝鮮の悪意あるサイバー対応活動は、米国やより広範な国際社会を脅かし、国際金融システムに重大な脅威をもたらすと判断した。「OFACはまた、朝鮮民主主義人民共和国がその大量破壊兵器と弾道ミサイル計画のための収入を得るために、ますますサイバー犯罪に依存していることを観察した。
