Sąd federalny podtrzymał upoważnienie Departamentu Skarbu do nałożenia sankcji na mikser kryptowalutowy Tornado Cash, odrzucając prawne wyzwanie wniesione przez użytkowników Tornado Cash.
Sędzia okręgowy Robert Pitman stanął po stronie rządu we wszystkich jego roszczeniach i wydał wyrok podsumowujący w sprawie, potwierdzając, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa (OFAC) jest uprawnione do powoływania się na Tornado Cash na mocy ustaw o sankcjach.
Wyrok podsumowujący, o który wnioskowali powodowie – sześciu użytkowników Tornado Cash – został jednocześnie odrzucony.
Użytkownicy Tornado Cash twierdzili, że działanie rządu było niezgodne z prawem, ponieważ naruszało pierwszą poprawkę, argumentując, że odmówiono im możliwości angażowania się w „społecznie wartościową mowę”, ponieważ wykorzystaliby Tornado Cash „do przekazywania darowizn na ważne cele polityczne i społeczne”. Pitman nie zgodził się, pisząc, że powodowie „nie wykazali, że działanie rządu w jakikolwiek sposób narusza pierwszą poprawkę”.
Sześciu użytkowników zostało zidentyfikowanych w orzeczeniu jako Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale i Nate Welch.
Orzeczenie wynika z pozwu złożonego przez sześciu użytkowników po tym, jak Departament Skarbu dodał usługę mieszania kryptowalut do swojej listy specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych w sierpniu ubiegłego roku. Tornado Cash jest oskarżony o pranie wirtualnej waluty o wartości ponad 7 miliardów dolarów, w tym rzekome ułatwianie transakcji hakerom z Korei Północnej.
Sędzia Pitman stwierdził, że Tornado Cash działa jako „stowarzyszenie”, które może zostać odpowiednio ukarane jako podmiot na mocy ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych.
Sąd ustalił również, że inteligentne kontrakty wdrożone przez Tornado Cash stanowią „własność” podlegającą sankcjom zgodnie z szerokimi definicjami regulacyjnymi OFAC.
Co ciekawe, sędzia zauważył, że powodowie mogliby argumentować, że ich niemożność uzyskania dostępu do Ethereum uwięzionego w puli inteligentnych kontraktów Tornado Cash naruszyła Piątą Poprawkę, która gwarantuje ochronę przed przejęciem własności przez rząd bez odszkodowania.
„Powodowie nie dochodzili jednak swoich roszczeń z tytułu piątej poprawki, nawet po tym, jak rząd podniósł kwestię zrzeczenia się w swoim wniosku wzajemnym” – napisał sędzia. „Ponieważ powodowie nie dochodzili swoich roszczeń z tytułu piątej poprawki, zrzekli się ich.”
Paul Grewal, dyrektor ds. prawnych w giełdzie kryptowalut Coinbase, która popiera pozew, powiedział w oświadczeniu, że „nadal wierzą, że zakwestionowanie przez powodów działań OFAC w sprawie Tornado Cash jest słuszne” i że kwestie te wymagają przeglądu apelacyjnego Piątego Okręgu.
Prawa rzadko są zabezpieczone na ścieżce, która zawsze jest ⬆️ i ➡️. Nadal uważamy, że zakwestionowanie przez OFAC akcji Tornado Cash jest słuszne. Zawsze wiedzieliśmy, że do rozwiązania tych kwestii wymagany jest przegląd Piątego Okręgu i nadal wspieramy ich w apelacji. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 17, 2023
Departament Skarbu powiedział, że Tornado Cash był używany do prania wirtualnej waluty dla cyberprzestępców, w tym do wspierania reżimu Korei Północnej.
„OFAC ustalił, że złośliwe działania KRLD w cyberprzestrzeni zagrażają Stanom Zjednoczonym i szerszej społeczności międzynarodowej oraz stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego” – zauważono w orzeczeniu. „OFAC zauważył również, że KRLD w coraz większym stopniu polega na cyberprzestępczości w celu generowania dochodów na swoje programy broni masowego rażenia i rakiet balistycznych”.
