Un tribunal fédéral a confirmé l’autorité du département du Trésor pour imposer des sanctions au mélangeur de crypto-monnaies Tornado Cash, rejetant ainsi une contestation juridique introduite par les utilisateurs de Tornado Cash.
Le juge de district américain Robert Pitman s’est rangé du côté du gouvernement pour toutes ses demandes et a accordé un jugement sommaire dans l’affaire, affirmant que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor est habilité à citer Tornado Cash en vertu des lois sur les sanctions.
Le jugement sommaire demandé par les plaignants – six utilisateurs de Tornado Cash – a été simultanément refusé.
Les utilisateurs de Tornado Cash avaient déclaré que l’action du gouvernement était illégale car elle violait le premier amendement, arguant qu’ils avaient été privés de la possibilité de s’engager dans un « discours socialement utile » parce qu’ils auraient utilisé Tornado Cash « pour faire des dons à des causes politiques et sociales importantes ». M. Pitman n’a pas été d’accord, écrivant que les plaignants « n’ont pas démontré que l’action du gouvernement impliquait de quelque manière que ce soit le premier amendement ».
Les six utilisateurs sont identifiés dans le jugement comme Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale et Nate Welch.
La décision découle d’un procès intenté par les six utilisateurs après que le département du Trésor a ajouté le service de mixage de crypto-monnaies à sa liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées en août de l’année dernière. Tornado Cash est accusé d’avoir blanchi plus de 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle, et notamment d’avoir facilité des transactions pour des pirates nord-coréens.
Le juge Pitman a estimé que Tornado Cash fonctionnait comme une « association » pouvant être sanctionnée en tant qu’entité au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).
Le tribunal a également déterminé que les contrats intelligents déployés par Tornado Cash constituent des « biens » soumis à des sanctions en vertu des définitions réglementaires générales de l’OFAC.
Curieusement, le juge a noté que les plaignants auraient pu faire valoir que leur incapacité à accéder à l’Ethereum piégé dans un pool de contrats intelligents de Tornado Cash violait le cinquième amendement, qui garantit une protection contre la prise de propriété par le gouvernement sans compensation.
« Cependant, les plaignants n’ont pas donné suite à leur demande au titre du cinquième amendement, même après que le gouvernement a soulevé la question de la renonciation dans sa demande reconventionnelle », a écrit le juge. « Parce que les plaignants n’ont pas fait valoir leur demande au titre du cinquième amendement, ils y ont renoncé. «
Paul Grewal, directeur juridique de l’échange de crypto-monnaies Coinbase, qui soutient le procès, a déclaré dans un communiqué qu’ils « continuent de croire que la contestation par les plaignants de l’action Tornado Cash de l’OFAC est juste » et que les questions nécessitent un examen en appel du Cinquième Circuit.
Les droits sont rarement garantis sur un chemin qui est toujours ⬆️ et ➡️. Nous continuons à croire que la contestation par les plaignants de l’action Tornado Cash de l’OFAC est juste. Nous avons toujours su qu’un examen par le cinquième circuit était nécessaire pour résoudre ces questions, et nous continuons à les soutenir en appel. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Le 17 août 2023
Le département du Trésor a déclaré que Tornado Cash était utilisé pour blanchir de la monnaie virtuelle pour les cybercriminels, y compris pour soutenir le régime de la Corée du Nord.
« L’OFAC a déterminé que les activités cybernétiques malveillantes de la RPDC menacent les États-Unis et la communauté internationale dans son ensemble et constituent une menace importante pour le système financier international », indique la décision. « L’OFAC a également observé que la RPDC s’appuie de plus en plus sur la cybercriminalité pour générer des revenus destinés à ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.
