Федерален съд потвърди правомощията на Министерството на финансите да налага санкции на миксера за криптовалути Tornado Cash, като отхвърли съдебно оспорване, подадено от потребители на Tornado Cash.
Окръжният съдия на САЩ Робърт Питман застана на страната на правителството по всички негови искове и издаде решение в обобщен вид по делото, като потвърди, че Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) има право да цитира Tornado Cash съгласно законите за санкциите.
Същевременно бе отхвърлено искането за решение в съкратено съдебно следствие, отправено от ищците – шестима потребители на Tornado Cash.
Потребителите на Tornado Cash заявиха, че действията на правителството са незаконни, тъй като нарушават Първата поправка, като твърдяха, че са били лишени от възможността да участват в „обществено ценна реч“, тъй като са щели да използват Tornado Cash „за да правят дарения за важни политически и социални каузи“. Питман не се съгласява, като пише, че ищците „не са доказали, че действията на правителството по някакъв начин засягат Първата поправка“.
Шестимата потребители са идентифицирани в решението като Джоузеф Ван Лоон, Тайлър Алмейда, Александър Фишър, Престън Ван Лоон, Кевин Витале и Нейт Уелч.
Решението произтича от съдебен иск, подаден от шестимата потребители, след като през август миналата година Министерството на финансите добави услугата за смесване на криптовалути към своя Списък на специално определените граждани и блокираните лица. Tornado Cash е обвинена в изпиране на виртуална валута на стойност над 7 млрд. долара, включително в предполагаемо улесняване на трансакции за севернокорейски хакери.
Съдия Питман установи, че Tornado Cash действа като „асоциация“, която може да бъде надлежно санкционирана като юридическо лице съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия.
Съдът също така определи, че интелигентните договори, прилагани от Tornado Cash, представляват „собственост“, подлежаща на санкции съгласно широките регулаторни определения на OFAC.
Интригуващо е, че съдията отбеляза, че ищците са могли да заведат дело, че невъзможността им да получат достъп до Ethereum, заключен в пула от интелигентни договори на Tornado Cash, нарушава Петата поправка, която гарантира защита срещу отнемане на собственост от правителството без компенсация.
„Въпреки това ищците не предявиха претенциите си по Петата поправка, дори след като правителството повдигна въпроса за отказ в кръстосаната си молба“, пише съдията. „Тъй като ищците не са предявили иска си по Петата поправка, те са се отказали от него.“
Пол Гревал, главен юридически директор на борсата за криптовалути Coinbase, която подкрепя иска, заяви в изявление, че „продължават да вярват, че оспорването от страна на ищците на действието на OFAC по отношение на Tornado Cash е правилно“ и че въпросите изискват преглед от Пети апелативен окръг.
Правата рядко се осигуряват по път, който винаги е ⬆️ и ➡️. Продължаваме да смятаме, че оспорването от страна на ищците на действието на OFAC по отношение на Tornado Cash е правилно. Винаги сме знаели, че за разрешаването на тези въпроси е необходим преглед от страна на Пети окръг, и продължаваме да ги подкрепяме при обжалването. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 17, 2023
Министерството на финансите заяви, че Tornado Cash се използва за изпиране на виртуална валута за киберпрестъпници, включително в подкрепа на режима в Северна Корея.
„OFAC определи, че злонамерените дейности на КНДР, свързани с киберпрестъпления, заплашват Съединените щати и по-широката международна общност и представляват значителна заплаха за международната финансова система“, се отбелязва в решението. „OFAC също така отбеляза, че КНДР все повече разчита на киберпрестъпността, за да генерира приходи за своите програми за оръжия за масово унищожение и балистични ракети.“
