De uitspraak komt voort uit een rechtszaak die was aangespannen door de zes gebruikers nadat het ministerie van Financiën de cryptocurrency mengdienst in augustus vorig jaar had toegevoegd aan de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Tornado Cash wordt beschuldigd van het witwassen van meer dan $7 miljard aan virtuele valuta, waaronder naar verluidt het faciliteren van transacties voor Noord-Koreaanse hackers.
Rechter Pitman oordeelde dat Tornado Cash opereert als een “vereniging” die kan worden bestraft als een entiteit onder de International Emergency Economic Powers Act.
De rechter bepaalde ook dat smart contracts die worden ingezet door Tornado Cash “eigendom” vormen waarop sancties van toepassing zijn volgens de brede definities van OFAC.
Intrigerend genoeg merkte de rechter op dat de aanklagers hadden kunnen aanvoeren dat hun onvermogen om toegang te krijgen tot Ethereum dat vastzit in een pool van slimme contracten van Tornado Cash een schending is van het Vijfde Amendement, dat bescherming biedt tegen het afpakken van eigendom door de overheid zonder compensatie.
“Eisers hebben echter hun eis uit het Vijfde Amendement niet doorgezet, zelfs nadat de overheid de kwestie van afstand in haar cross-motion aan de orde stelde,” schreef de rechter. “Omdat eisers hun vordering op grond van het vijfde amendement niet hebben doorgezet, hebben ze er afstand van gedaan.”
Paul Grewal, chief legal officer van cryptocurrency exchange Coinbase, die de rechtszaak steunt, zei in een verklaring dat ze “blijven geloven dat de uitdaging van eisers tegen OFAC’s Tornado Cash actie terecht is” en dat de kwesties een herziening door het Fifth Circuit vereisen.
Rechten worden zelden veiliggesteld op een pad dat altijd ⬆️ en ➡️ is. We blijven van mening dat de aanklagers terecht de Tornado Cash-actie van OFAC aanvechten. We hebben altijd geweten dat herziening door het Fifth Circuit nodig is om deze kwesties op te lossen en we blijven hen steunen in hoger beroep. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 17 augustus 2023
Het ministerie van Financiën heeft gezegd dat Tornado Cash werd gebruikt om virtuele valuta wit te wassen voor cybercriminelen, onder andere om het regime van Noord-Korea te steunen.
“OFAC heeft vastgesteld dat de kwaadaardige cyberactiviteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten en de bredere internationale gemeenschap en een aanzienlijke bedreiging vormen voor het internationale financiële systeem. “OFAC heeft ook vastgesteld dat de Democratische Volksrepubliek Korea in toenemende mate gebruik maakt van cybercriminaliteit om inkomsten te genereren voor haar programma’s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten.
