In einem am Montag veröffentlichten Bericht weist die Securities and Exchange Commissions (SEC) darauf hin, dass Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, immer noch nicht auffindbar ist, und berichtet über die Fortschritte der Suche und bittet um eine neue Frist, um ihn zu finden. Dies ist eine gute Gelegenheit, um die Fakten über einen groß angelegten Betrug, der Verluste von über 2 Milliarden US-Dollar verursacht haben soll, in Erinnerung zu rufen.
BitConnect gegenüber der SEC
Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect und immer noch von der US-Justiz im Zusammenhang mit der Klage gegen ihn bei der Securities and Exchange Commissions (SEC) gesucht. Ihm werden unter anderem E-Betrug, die Führung eines Finanzunternehmens ohne Lizenz und Geldwäsche vorgeworfen.
Die am 15. Februar 2016 gestartete Plattform gab vor, mithilfe eines angeblichen Roboters hohe Renditen aus dem Handel anzubieten. In Wirklichkeit handelte es sich um ein Ponzi-Schema, das auf Partnerschaften beruhte, durch die die Sponsoren bis zu 7 % der Erträge ihrer Sponsoren erhielten. Je mehr Geld ein Nutzer auf die Plattform einzahlte und je länger er es sperrte, desto höher waren die versprochenen Renditen, die bis zu 2 % pro Tag betragen konnten.
Laut einem Bericht der US-Börsenaufsicht SEC soll der letzte bekannte Aufenthaltsort des BitConnect-Gründers sein Heimatland Indien sein. Seitdem führen jedoch alle Spuren in die Irre, abgesehen davon, dass die Justiz davon ausgeht, dass er erneut das Land gewechselt hat. Aus diesem Grund wurde der Justiz eine zusätzliche Frist eingeräumt, um den Angeklagten die ihnen vorgeworfenen Taten zuzustellen.
Historischer Hintergrund des Falls
Um die Dienste der Plattform nutzen zu können, musste ihr Nutzer andere Kryptowährungen in BitConnect Coin (BCC) umtauschen. Die Werbekampagnen der damaligen Influencer, um neue Opfer zu gewinnen, verhalfen der Plattform zu einem Schaden von über 2 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung: Bei einem Ponzi-Schema zahlen die Neuankömmlinge zuerst, und der Betrug fliegt auf, wenn zu viele Menschen gleichzeitig ihr Geld abheben wollen.
Ab dem 7. November 2017 war das Vereinigte Königreich das erste Land, das gegen die Plattform klagte, sie wurden aufgefordert, ihre Legitimität innerhalb von zwei Monaten zu begründen. Texas und North Carolina beantragten dann am 3. Januar 2018 eine Schließung der Plattform und warfen ihr mangelnde Transparenz vor.
Der Betrug tritt nun offen zutage, und nach einem Höchststand von 463 US-Dollar am 29. Dezember stürzt der BCC auf weniger als 20 US-Dollar am 16. Januar ab und fällt weiter, bis er einige Wochen später die Marke von 1 US-Dollar durchbricht.
BCC-Kurs zum Zeitpunkt des Geschehens
Während sich andere Personen, die mit BitConnect in Verbindung stehen, bereits vor Gericht verantworten mussten, wissen wir nicht, ob Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, jemals gefunden wird. Dennoch bietet diese Geschichte die Gelegenheit, daran zu erinnern, wie wichtig es ist, eigene Nachforschungen über ein Projekt anzustellen, vor allem, wenn die Renditen über so lange Zeiträume unanständig erscheinen.
