In een maandag gepubliceerd rapport geeft de Securities and Exchange Commissions (SEC) aan dat Satish Kumbhani, de oprichter van BitConnect, nog steeds niet te vinden is en rapporteert over de voortgang van het onderzoek door te vragen om een deadline om hem te vinden. over een grote zwendel, die meer dan 2 miljard dollar aan verliezen zou hebben opgeleverd.
BitConnect tegenover SEC
Satish Kumbhani, de oprichter van BitConnect, wordt nog steeds gezocht door de Amerikaanse justitie in verband met de zaak tegen hem van de Securities and Exchange Commissions (SEC). Hij wordt onder meer beschuldigd van telefraude, het leiden van een financiële onderneming zonder vergunning en het witwassen van geld.
Het platform, dat op 15 februari 2016 werd gelanceerd, beweerde hoge rendementen te bieden door te handelen via een zogenaamde robot. In werkelijkheid was het een Ponzi-regeling, gebaseerd op affiliatie, waarbij sponsors tot 7% van de verdiensten van hun referrals ontvingen. Hoe meer geld een gebruiker op het platform stort en langer vastzet, hoe hoger het beloofde rendement, tot wel 2% per dag.
Volgens een SEC-rapport was de laatst bekende verblijfplaats van de oprichter van BitConnect zijn geboorteland India. Maar sindsdien zijn alle aanwijzingen fout, behalve dat de rechtbank denkt dat hij weer verhuisd is. Daarom hebben de rechtbanken meer tijd gekregen om de beschuldigden de aanklachten tegen hen te overhandigen.
Geschiedenis van de zaak
Om te kunnen profiteren van de diensten van het platform, moest de gebruiker ervan andere cryptocurrencies inwisselen voor BitConnect Coin (BCC). De reclameblitz van influencers destijds om nieuwe slachtoffers binnen te halen, leidde tot een verlies van het platform van meer dan 2 miljard dollar. Bij een Ponzi-regeling betalen de nieuwkomers het eerst, en komt de zwendel aan het licht wanneer te veel mensen hun geld in één keer willen opnemen.
Vanaf 7 november 2017 is het Verenigd Koninkrijk de eerste die juridische stappen onderneemt tegen het platform, zij moeten hun legitimiteit binnen twee maanden verantwoorden. Vervolgens eisten Texas en North Carolina op 3 januari 2018 een sluiting van het platform, waarbij zij een gebrek aan transparantie verweten.
De zwendel kwam toen aan het licht, en na een hoogtepunt van $463 op 29 december stortte de BCC op 16 januari in tot minder dan $20 en bleef dalen tot hij een paar weken later de grens van $1 overschreed.
BCC prijs op dat moment
Hoewel andere mensen die banden hadden met BitConnect al voor het gerecht zijn gebracht, is het niet bekend of Satish Kumbhani, de oprichter, ooit zal worden gevonden. Dit verhaal herinnert ons er echter aan hoe belangrijk het is zelf onderzoek te doen naar een project, vooral wanneer het rendement over zulke lange perioden onaanzienlijk lijkt.
