Num relatório publicado na segunda-feira, a Securities and Exchange Commissions (SEC) indica que Satish Kumbhani, o fundador da BitConnect, ainda não é localizável e informa sobre o progresso da investigação, pedindo um prazo para o encontrar. A oportunidade de recordar os factos sobre um grande esquema, que teria gerado mais de 2 mil milhões de dólares de perdas.
BitConnect de frente para SEC
Satish Kumbhani, o fundador da BitConnect, ainda é procurado pelos tribunais dos EUA em ligação com o processo contra ele da Securities and Exchange Commissions (SEC). As acusações contra ele incluem fraude bancária, gestão de um negócio financeiro sem licença e branqueamento de capitais.
A plataforma, lançada a 15 de Fevereiro de 2016, afirmava oferecer elevados retornos do comércio através de um chamado robô. Na realidade, era um esquema Ponzi, baseado na filiação, em que os patrocinadores recebiam até 7% dos rendimentos das suas referências. Quanto mais fundos um utilizador depositar na plataforma e ficar trancado por mais tempo, mais elevados são os retornos prometidos, até 2% por dia.
De acordo com um relatório da SEC, o último local conhecido do fundador da BitConnect foi a sua Índia natal. Mas desde então, todas as pistas têm estado erradas, excepto que os tribunais acreditam que ele se moveu novamente. É por isso que foi dado mais tempo aos tribunais para servirem os arguidos com as acusações contra eles.
História do caso
A fim de tirar partido dos serviços da plataforma, o seu utilizador teve de trocar outras moedas criptográficas por Moeda BitConnect (BCC). A blitz publicitária dos influenciadores na altura para trazer novas vítimas resultou na perda da plataforma de mais de 2 mil milhões de dólares. Recordem que num esquema Ponzi, os recém-chegados pagam primeiro, e o esquema é exposto quando demasiadas pessoas querem retirar os seus fundos de uma só vez.
A partir de 7 de Novembro de 2017, o Reino Unido é o primeiro a tomar medidas legais contra a plataforma, sendo-lhes exigido que justifiquem a sua legitimidade no prazo de dois meses. Depois, o Texas e a Carolina do Norte exigiram o encerramento da plataforma a 3 de Janeiro de 2018, culpando a falta de transparência.
O esquema veio então à luz, e depois de um máximo de $463 em 29 de Dezembro, o BCC caiu para menos de $20 em 16 de Janeiro e continuou a cair até ultrapassar a marca de $1 algumas semanas mais tarde.
BCC price at the time
Embora outras pessoas ligadas ao BitConnect já tenham sido levadas à justiça, não se sabe se Satish Kumbhani, o fundador, alguma vez será encontrado. Contudo, esta história é um lembrete da importância de se fazer a própria investigação sobre um projecto, especialmente quando os retornos parecem ser indecentes durante períodos de tempo tão longos.
