В опубликованном в понедельник отчете Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) указывает, что Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, все еще не может быть найден, и сообщает о ходе исследования, прося установить срок для его поиска. Возможность напомнить факты о крупной афере, которая принесла бы более 2 миллиардов долларов убытков.
BitConnect перед SEC
Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, по-прежнему разыскивается американскими судами в связи с делом против него Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Против него выдвинуты такие обвинения, как мошенничество с использованием средств связи, ведение финансового бизнеса без лицензии и отмывание денег.
Платформа, запущенная 15 февраля 2016 года, утверждала, что предлагает высокие доходы от торговли с помощью так называемого робота. В действительности это была схема Понци, основанная на аффилированности, по которой спонсоры получали до 7% от заработка своих рефералов. Чем больше средств пользователь вложил на платформу и заблокировал на более длительный срок, тем выше обещанная доходность — до 2% в день.
Согласно отчету SEC, последним известным местонахождением основателя BitConnect была его родная Индия. Но с тех пор все версии оказались ложными, за исключением того, что суды считают, что он снова переехал. Именно поэтому судам было предоставлено больше времени для вручения обвиняемым предъявленных им обвинений.
История дела
Чтобы воспользоваться услугами платформы, ее пользователь должен был обменять другие криптовалюты на BitConnect Coin (BCC). Рекламный блиц, устроенный в то время влиятельными лицами для привлечения новых жертв, привел к тому, что платформа потеряла более 2 миллиардов долларов. Напомним, что в схеме Понци новички платят первыми, а афера раскрывается, когда слишком много людей хотят снять свои средства одновременно.
С 7 ноября 2017 года Великобритания первой подала судебный иск против платформы, они обязаны обосновать свою легитимность в течение двух месяцев. Затем Техас и Северная Каролина потребовали закрыть платформу 3 января 2018 года, обвинив в отсутствии прозрачности.
Затем об афере стало известно, и после максимума в 463 доллара 29 декабря БКС рухнул до менее чем 20 долларов 16 января и продолжал падать, пока не преодолел отметку в 1 доллар несколько недель спустя.
Цена BCC на тот момент
В то время как другие люди, связанные с BitConnect, уже привлечены к ответственности, неизвестно, будет ли когда-нибудь найден основатель компании Сатиш Кумбхани. Однако эта история является напоминанием о важности проведения собственного исследования проекта, особенно когда доходность кажется неприлично высокой в течение столь длительного периода времени.
