Komise pro cenné papíry (SEC) ve zprávě zveřejněné v pondělí uvádí, že Satish Kumbhani, zakladatel společnosti BitConnect, stále není k nalezení, a informuje o průběhu pátrání a žádá o lhůtu na jeho nalezení. Příležitost připomenout si fakta o velkém podvodu, který by přinesl ztráty přesahující 2 miliardy dolarů.
BitConnect čelí SEC
Satish Kumbhani, zakladatel společnosti BitConnect, je stále hledán americkými soudy v souvislosti s případem, který proti němu vedla Komise pro cenné papíry (SEC). Je obviněn z podvodu, provozování finanční činnosti bez licence a praní špinavých peněz.
Platforma, která byla spuštěna 15. února 2016, tvrdila, že nabízí vysoké výnosy z obchodování prostřednictvím tzv. robota. Ve skutečnosti se jednalo o Ponziho schéma založené na afiliaci, kdy sponzoři dostávali až 7 % z výdělků svých doporučených klientů. Čím více prostředků uživatel na platformě uloží a uzamkne na delší dobu, tím vyšší jsou slíbené výnosy, a to až 2 % denně.
Podle zprávy SEC byla posledním známým místem pobytu zakladatele společnosti BitConnect jeho rodná Indie. Od té doby však všechny stopy vedou jinam, jen soudy se domnívají, že se opět přestěhoval. Proto bylo soudům poskytnuto více času na doručení obvinění obžalovaným.
Historie případu
Aby mohl uživatel využívat služeb platformy, musel vyměnit jiné kryptoměny za BitConnect Coin (BCC). Tehdejší reklamní kampaň influencerů, která měla přivést nové oběti, vedla ke ztrátě platformy přes 2 miliardy dolarů. Připomeňme si, že v Ponziho schématu platí nejprve noví zájemci a podvod je odhalen, když chce své prostředky vybrat příliš mnoho lidí najednou.
Od 7. listopadu 2017 je Spojené království první zemí, která proti platformě podnikla právní kroky, a musí do dvou měsíců zdůvodnit svou legitimitu. Texas a Severní Karolína pak 3. ledna 2018 požádaly o uzavření platformy a obvinily ji z nedostatku transparentnosti.
Podvod pak vyšel najevo a po maximu 463 dolarů 29. prosince se BCC 16. ledna propadl na méně než 20 dolarů a o několik týdnů později pokračoval v poklesu, až překročil hranici 1 dolaru.
Cena BCC v daném čase
Zatímco ostatní lidé spojení s BitConnectem již byli postaveni před soud, není známo, zda bude zakladatel Satish Kumbhani někdy nalezen. Tento příběh je však připomínkou toho, jak je důležité provést vlastní průzkum projektu, zejména pokud se výnosy zdají být po tak dlouhou dobu nemravné.
