W opublikowanym w poniedziałek raporcie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) informuje, że Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, nadal nie może zostać zlokalizowany i informuje o postępach w poszukiwaniach, prosząc o wyznaczenie terminu na jego odnalezienie. Możliwość przypomnienia faktów dotyczących wielkiego oszustwa, które przyniosło ponad 2 miliardy dolarów strat.
BitConnect w obliczu SEC
W związku ze sprawą prowadzoną przeciwko niemu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, jest nadal poszukiwany przez sądy amerykańskie. Zarzuty, jakie mu postawiono, to m.in. oszustwo z wykorzystaniem podsłuchu, prowadzenie działalności finansowej bez licencji i pranie brudnych pieniędzy.
Platforma, uruchomiona 15 lutego 2016 r., miała oferować wysokie zyski z handlu za pośrednictwem tzw. robota. W rzeczywistości był to schemat Ponziego oparty na powiązaniach, w ramach którego sponsorzy otrzymywali do 7% zarobków swoich poleconych. Im więcej środków użytkownik zdeponował na platformie i zablokował na dłużej, tym wyższe są obiecane zyski, nawet do 2% dziennie.
Zgodnie z raportem SEC, ostatnim znanym miejscem pobytu założyciela BitConnect były jego rodzinne Indie. Jednak od tamtej pory wszystkie tropy były błędne, z wyjątkiem tego, że sądy uważają, że znowu się przeniósł. Dlatego też sądy otrzymały więcej czasu na doręczenie oskarżonym zarzutów, które im postawiono.
Historia sprawy
Aby skorzystać z usług platformy, jej użytkownik musiał wymienić inne kryptowaluty na BitConnect Coin (BCC). Reklamowy blitz przeprowadzony przez influencerów w celu przyciągnięcia nowych ofiar doprowadził do utraty przez platformę ponad 2 miliardów dolarów. Przypomnijmy, że w schemacie Ponziego najpierw płacą nowi uczestnicy, a oszustwo zostaje ujawnione, gdy zbyt wiele osób chce wycofać swoje środki naraz.
Od 7 listopada 2017 r. Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który podjął kroki prawne przeciwko platformie, która w ciągu dwóch miesięcy musi uzasadnić swoją legalność. Następnie Teksas i Karolina Północna zażądały zamknięcia platformy w dniu 3 stycznia 2018 r., zarzucając jej brak przejrzystości.
Oszustwo wyszło na jaw i po osiągnięciu wysokiego poziomu 463 dolarów 29 grudnia, BCC spadł poniżej 20 dolarów 16 stycznia i nadal spadał, aż do przekroczenia poziomu 1 dolara kilka tygodni później.
ówczesna cena BCC
Podczas gdy inne osoby związane z BitConnect zostały już postawione przed sądem, nie wiemy, czy Satish Kumbhani, jego założyciel, zostanie kiedykolwiek odnaleziony. Ta historia przypomina jednak, jak ważne jest przeprowadzenie własnych badań nad projektem, zwłaszcza gdy zyski wydają się nieprzyzwoicie wysokie w tak długim okresie czasu.
