In un rapporto pubblicato lunedì, la Securities and Exchange Commissions (SEC) indica che Satish Kumbhani, il fondatore di BitConnect, non è ancora localizzabile e riferisce sui progressi della ricerca chiedendo una scadenza per trovarlo. L’opportunità di ricordare i fatti su una grande truffa, che avrebbe generato più di 2 miliardi di dollari di perdite.
BitConnect di fronte alla SEC
Satish Kumbhani, il fondatore di BitConnect, è ancora ricercato dai tribunali statunitensi in relazione al caso della Securities and Exchange Commissions (SEC) contro di lui. Le accuse contro di lui includono frode telematica, gestione di un’attività finanziaria senza licenza e riciclaggio di denaro.
La piattaforma, lanciata il 15 febbraio 2016, sosteneva di offrire alti rendimenti dal trading attraverso un cosiddetto robot. In realtà, era uno schema Ponzi, basato sull’affiliazione, in cui gli sponsor ricevevano fino al 7% dei guadagni dei loro referral. Più fondi un utente ha depositato sulla piattaforma e bloccato più a lungo, più alti sono i rendimenti promessi, fino al 2% al giorno.
Secondo un rapporto della SEC, l’ultima posizione conosciuta del fondatore di BitConnect era la sua nativa India. Ma da allora tutte le piste sono state sbagliate, tranne che i tribunali credono che si sia trasferito di nuovo. Questo è il motivo per cui i tribunali hanno avuto più tempo per notificare agli accusati le accuse contro di loro.
Storia del caso
Per usufruire dei servizi della piattaforma, l’utente doveva scambiare altre criptovalute con BitConnect Coin (BCC). Il blitz pubblicitario degli influencer dell’epoca per portare nuove vittime ha portato alla perdita di oltre 2 miliardi di dollari della piattaforma. Ricordate che in uno schema Ponzi, i nuovi arrivati pagano per primi, e la truffa è esposta quando troppe persone vogliono ritirare i loro fondi in una volta sola.
Dal 7 novembre 2017, il Regno Unito è il primo a intraprendere un’azione legale contro la piattaforma, sono tenuti a giustificare la loro legittimità entro due mesi. Poi il Texas e il North Carolina hanno chiesto la chiusura della piattaforma il 3 gennaio 2018, accusando una mancanza di trasparenza.
La truffa è poi venuta alla luce, e dopo un massimo di 463 dollari il 29 dicembre, la BCC è crollata a meno di 20 dollari il 16 gennaio e ha continuato a scendere fino a quando ha attraversato la soglia di 1 dollaro poche settimane dopo.
Prezzo BCC al momento
Mentre altre persone collegate a BitConnect sono già state consegnate alla giustizia, non si sa se Satish Kumbhani, il fondatore, sarà mai trovato. Tuttavia, questa storia è un promemoria dell’importanza di fare le proprie ricerche su un progetto, soprattutto quando i rendimenti sembrano essere indecenti su periodi di tempo così lunghi.
