В доклад, публикуван в понеделник, Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) посочва, че Сатиш Кумбани, основателят на BitConnect, все още не е открит, и съобщава за напредъка на проучването, като иска краен срок за намирането му. Възможността да припомним фактите за голяма измама, която е щяла да доведе до загуби за повече от 2 млрд. долара.
BitConnect е изправен пред SEC
Сатиш Кумбани, основателят на BitConnect, все още се издирва от съдилищата в САЩ във връзка с делото, заведено срещу него от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC). Обвиненията срещу него включват измама по електронен път, ръководене на финансова дейност без лиценз и пране на пари.
Платформата, стартирана на 15 февруари 2016 г., твърди, че предлага висока възвръщаемост от търговия чрез т.нар. робот. Всъщност това беше схема на Понци, основана на принадлежност, при която спонсорите получаваха до 7% от приходите на препратените от тях лица. Колкото повече средства потребителят депозира в платформата и ги блокира за по-дълго време, толкова по-висока е обещаната възвръщаемост – до 2% на ден.
Според доклад на SEC последното известно местонахождение на основателя на BitConnect е родната му Индия. Но оттогава насам всички следи са погрешни, с изключение на това, че съдилищата смятат, че той отново се е преместил. Ето защо на съдилищата беше дадено повече време, за да връчат на обвиняемите обвиненията срещу тях.
История на случая
За да се възползва от услугите на платформата, нейният потребител трябваше да обмени други криптовалути за BitConnect Coin (BCC). Рекламната кампания на инфлуенсърите по онова време за привличане на нови жертви доведе до загуба на над 2 милиарда долара от платформата. Спомнете си, че при схемата на Понци новодошлите плащат първи, а измамата се разкрива, когато твърде много хора искат да изтеглят средствата си наведнъж.
От 7 ноември 2017 г. Обединеното кралство е първото, което предприема правни действия срещу платформата, като от тях се изисква да обосноват легитимността си в срок от два месеца. След това Тексас и Северна Каролина поискаха закриване на платформата на 3 януари 2018 г., обвинявайки я в липса на прозрачност.
След това измамата излиза наяве и след като на 29 декември достига най-високата си стойност от 463 долара, на 16 януари BCC се срива до по-малко от 20 долара и продължава да пада, докато няколко седмици по-късно не преминава границата от 1 долар.
Цена на BCC по това време
Въпреки че други лица, свързани с BitConnect, вече са изправени пред съда, не знаем дали основателят на компанията Сатиш Кумбани някога ще бъде открит. Тази история обаче напомня за важността на това да се направи собствено проучване на даден проект, особено когато възвръщаемостта изглежда неприлична за толкова дълъг период от време.
