証券取引委員会（SEC）は月曜日に発表した報告書で、BitConnectの創業者であるSatish Kumbhani氏の居場所がまだわからないことを示し、捜索の期限を求め、その経過を報告した。20億円以上の損失を出したであろう大掛かりな詐欺の事実を思い出すきっかけに
SECに立ち向かう
BitConnect
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ビットコネクトの創設者であるサティシュ・クンバニは、彼に対する証券取引委員会（SEC）の裁判に関連して、米国の裁判所から今も指名手配を受けています。電信送金詐欺、無許可での金融事業運営、マネーロンダリングなどの容疑がかけられています。
2016年2月15日に開設されたこのプラットフォームは、いわゆるロボットによる取引で高いリターンを得られると謳っていた。実際は、スポンサーが紹介者の収益の最大7％を受け取るという、提携に基づくねずみ講であった。ユーザーがプラットフォームに預けた資金が多ければ多いほど、そして長く固定されていればいるほど、約束されたリターンは高くなり、1日あたり最大で2%になります。
SECの報告書によると、ビットコネクトの創業者が最後に確認された場所は、彼の母国であるインドでした。しかし、それ以来、彼が再び動いたと裁判所が考えていることを除けば、すべての手がかりは間違っている。そのため、裁判所は被告人に罪状を伝えるための時間をより多く与えられているのです。
件の経緯
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プラットフォームのサービスを利用するために、そのユーザーは他の暗号通貨をBitConnect Coin（BCC）に交換する必要がありました。新たな犠牲者を出すために、当時インフルエンサーによる広告宣伝が盛んに行われた結果、プラットフォームは20億ドル以上の損失を出すことになった。ねずみ講は、新規参入者が最初にお金を払い、一度に多くの人が資金を引き出そうとしたときに詐欺が発覚することを思い出してください。
2017年11月7日現在、イギリスがプラットフォームに対して法的措置を取るのは初めてで、彼らは2ヶ月以内にその正当性を証明することが求められています。その後、テキサス州とノースカロライナ州が2018年1月3日に、透明性の欠如を理由にプラットフォームの閉鎖を要求した。
その後、詐欺が明るみになり、12月29日に463ドルの高値をつけたBCCは、1月16日に20ドル以下まで暴落し、数週間後に1ドルの大台を超えるまで下落を続けた(
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当時のBCC価格
BitConnectに関係する他の人々はすでに裁かれましたが、創設者のSatish Kumbhaniが見つかるかどうかは不明です。しかし、この話は、プロジェクトについて自分自身で調査することの重要性を再認識させるものであり、特にこれほど長い期間にわたってリターンが優遇されていないように見える場合、
となります。
