在周一公布的一份报告中，美国证券交易委员会(SEC)表示，BitConnect的创始人Satish Kumbhani仍然无法找到，并报告了研究的进展，要求限期找到他。有机会回顾一个重大骗局的事实，这将产生超过20亿美元的损失。
BitConnect面对SEC
。
Satish Kumbhani，BitConnect的创始人，仍被美国法院通缉，与证券交易委员会（SEC）起诉他的案件有关。对他的指控包括电信欺诈、无证经营金融业务和洗钱。
该平台于2016年2月15日推出，声称通过所谓的机器人提供交易的高回报。实际上，这是一个庞氏骗局，基于关联关系，赞助商可以获得其推荐人收入的7%。用户在平台上存入的资金越多，锁定的时间越长，承诺的收益就越高，每天最高可达2%。
根据美国证券交易委员会的报告，BitConnect的创始人最后已知的地点是他的家乡印度。但从那时起，所有的线索都是错的，只是法院认为他又搬家了。这就是为什么法院有更多时间向被告送达对他们的指控。
案件的历史
。
为了从该平台的服务中获益，其用户必须用其他加密货币兑换BitConnect币（BCC）。当时影响者为带来新的受害者而进行的广告突击，导致该平台的损失超过20亿美元。回顾一下，在庞氏骗局中，新来的人先付钱，当有太多的人想同时提取他们的资金时，骗局就会暴露。
截至2017年11月7日，英国是第一个对该平台采取法律行动的国家，他们被要求在两个月内证明其合法性。随后，德克萨斯州和北卡罗来纳州于2018年1月3日要求关闭该平台，指责其缺乏透明度。
骗局随后曝光，在12月29日达到463美元的高点后，BCC在1月16日崩溃到不足20美元，并继续下跌，直到几周后越过1美元大关。
当时的BCC价格
虽然与BitConnect有关的其他人已经被绳之以法，但我们不知道其创始人Satish Kumbhani是否会被找到。然而，这个故事提醒我们，对一个项目做自己的研究很重要，特别是在如此长的时间内，回报似乎是不雅的。
