Was viele vermutet haben, aber schwer zu beweisen war, wurde nun von den Krypto-Cybercrime-Experten Chainalysis bestätigt: Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass sanktionierte russische Unternehmen Krypto nutzen, um Sanktionen zu umgehen.
Während Russlands Krieg in der Ukraine weitergeht, spielen Kryptowährungen eine wichtige Rolle in dem Konflikt, aber nicht in der Funktion, Sanktionen gegen russische Unternehmen oder Oligarchen zu umgehen. Im Gegenteil, Kryptowährungen haben sich bei der Unterstützung der Ukraine als sehr nützlich erwiesen, da Nutzer auf der ganzen Welt über 56 Millionen Dollar in Kryptowährungen allein an Adressen der ukrainischen Regierung gespendet haben.
Dies „zeigt nicht nur die Großzügigkeit der Krypto-Community, sondern auch den einzigartigen Nutzen virtueller Vermögenswerte für grenzüberschreitende Zahlungen“, heißt es in einem Bericht von Chainalysis zu diesem Thema.
Wie den meisten Lesern bekannt ist, haben die Vereinigten Staaten und viele ihrer Verbündeten in der EU und anderswo beispiellose Maßnahmen gegen Russland ergriffen, einschließlich der Aufnahme russischer Oligarchen, ihrer Familienmitglieder und ihrer Unternehmen sowie aller großen staatlichen Banken und vieler Energieexporteure in die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) des Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Die westlichen Mächte haben außerdem ausgewählte russische Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen und sie damit im Wesentlichen vom globalen Finanzsystem abgeschnitten. Außerdem wurde die russische Zentralbank mit Sanktionen belegt, die sie daran hindern, ihre Reserven in Höhe von 650 Milliarden Dollar zu nutzen, um die Auswirkungen der Sanktionen abzumildern.
Es gibt keine Beweise für eine Umgehung der Sanktionen
Viele fragen sich nun, wie Russlands wirtschaftliche und politische Eliten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ether (ETH) nutzen könnten, um Sanktionen zu umgehen. „Obwohl es keine direkten Beweise dafür gibt, dass dies geschieht, ist es eine begründete Sorge, da Russland einen unverhältnismäßig hohen Anteil an verschiedenen Kategorien von Kryptowährungsverbrechen hat und viele Kryptowährungsdienste beheimatet, die in Geldwäscheaktivitäten verwickelt sind“, heißt es in dem Bericht.
Wie der Mitbegründer von Chainalysis, Jonathan Levin, bei seiner Aussage vor dem US-Senat erklärte, würde eine auf Kryptowährungen basierende Umgehung von Sanktionen wahrscheinlich eher wie eine typische Geldwäscheaktivität aussehen, bei der relativ kleine Beträge von Kryptowährungen allmählich zu verschiedenen Auszahlungspunkten verschoben werden, anstatt alles auf einmal in riesigen Transaktionen.
Der Chainalysis-Bericht listet die verschiedenen Möglichkeiten auf, wie Sanktionen umgangen werden könnten, und weist sie alle zurück.
Erstens: Wenn russische Kryptowale – Wallets mit Kryptowährungen im Wert von mehr als 1 Million Dollar – versuchen würden, diese Gelder zu verschieben, würde dies auffallen. Zwischen dem Beginn der Invasion und dem 21. März verfolgte Chainalysis Kryptowährungen im Wert von etwas mehr als 62 Millionen Dollar, die von in Russland ansässigen Whales an andere Adressen gesendet wurden, von denen viele mit OTC-Desks und Börsen verbunden sind, von denen einige ein hohes Risiko darstellen.
Image by Chainalysis.
„Während Spitzen in dieser Aktivität üblich sind, erreichte der russische Walversand in der Woche vom 28. Februar, kurz nach der Invasion, mit 26,5 Millionen Dollar den höchsten Stand seit etwa acht Monaten. Die On-Chain-Aktivitäten allein sagen nichts darüber aus, ob es sich bei diesen Überweisungen um eine Umgehung von Sanktionen handelt, da wir nicht wissen, ob die Whale-Wallets von sanktionierten Personen und Organisationen kontrolliert werden“, heißt es in dem Bericht.
Sbercoin auf Null
Chainalysis untersuchte auch die neu geschaffene Kryptowährung, die von Russlands größter Bank Sberbank ausgegeben wurde, die zu Beginn des Krieges auf die Sanktionsliste gesetzt wurde. Der Sbercoin, wie er genannt wird, war bereits Ende 2020 angekündigt worden.
Laut CoinMarketCap hat der Sbercoin ein Gesamttransaktionsvolumen von etwa 4,5 Millionen US-Dollar verzeichnet, und zwar auf einer beliebten dezentralen Börse. Der Preis von Sbercoin ist seit seiner Einführung um mehr als 90 % gefallen und liegt derzeit bei 0,00003329 $ (Stand: 28. März 2022), mit einer Marktkapitalisierung von 113.089 $. Sbercoin wird also offensichtlich nicht zur Umgehung von Sanktionen verwendet.
Chainalysis untersuchte auch andere Kryptowährungsdienste und Nutzungstypologien, die auf die Umgehung von Sanktionen durch russische Unternehmen hindeuten könnten, aber bisher zeigen die On-Chain-Indikatoren für diese nicht viel Ungewöhnliches.
Russland hat ein großes Ökosystem von Dienstleistungen, und es ist vernünftig zu erwarten, dass sanktionierte russische Entitäten versuchen könnten, diese Dienstleistungen zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen, indem sie ihr Vermögen durch sie verschieben.
Keine Börsen haben irgendwelche ungewöhnlichen Aktivitäten gezeigt
Darüber hinaus hat Chainalysis Börsen mit hohem Risiko analysiert, also solche, die zu laxen Compliance-Anforderungen neigen, wie die in Russland bekannten Garantex und Bitzlato, aber auch Tornado, ein Ethereum-Mixer. Bislang hat keiner dieser Dienste Spitzen bei den Zu- oder Abflüssen oder andere ungewöhnliche Aktivitäten gezeigt. Chainalysis untersuchte auch Hydra, den bei weitem größten Darknet-Markt der Welt, mit demselben Ergebnis:
„Wir beobachten Hydra weiterhin, aber bisher zeigt das Transaktionsvolumen nichts Ungewöhnliches und ist in der Zeit nach der Invasion in der Ukraine sogar zurückgegangen“, heißt es in dem Bericht.
Einige sanktionierte Länder wie der Iran haben sich dem Krypto-Mining zugewandt, um Zugang zu Kapital zu erhalten und sanktionsbedingte Verluste auszugleichen. Es ist möglich, dass Russland das Gleiche tun könnte. Im August 2021 lag Russland weltweit an dritter Stelle, was den Anteil der globalen Bitcoin-Hashrate angeht. Obwohl der Stromverbrauch von Kryptowährungs-Minern in einigen Teilen Russlands nach der Invasion gestiegen ist, ist es unmöglich zu sagen, ob etwas davon einer sanktionierten Einrichtung zugeschrieben werden kann.
Es wäre auch unwahrscheinlich, schreibt Chanalysis, dass ein sanktioniertes Unternehmen in den Wochen, die seit der Verhängung der neuen Sanktionen vergangen sind, einen bedeutenden Mining-Betrieb eingerichtet hat.
Rubelhandelspaare wuchsen um über 900%
Darüber hinaus hat Chainalysis anhand der von Kaiko zur Verfügung gestellten Orderbuchdaten auch die Entwicklung des Handelsvolumens für Handelspaare untersucht, die den russischen Rubel beinhalten. Das Handelsvolumen mit Rubel-Handelspaaren stieg unmittelbar nach der Invasion um über 900 % auf über 70 Mio. USD zwischen dem 19. und 24. Februar, dem höchsten Handelsvolumen seit Mai 2021.
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Seitdem sind die Rubel-Handelsvolumina weiterhin volatil, auch wenn sie noch nicht wieder über 70 Millionen Dollar gestiegen sind. Wie Chainalysis bereits erklärt hat, ist es unwahrscheinlich, dass diese Aktivität auf eine groß angelegte Umgehung von Sanktionen zurückzuführen ist.
„Unsere derzeitige Hypothese ist, dass die Haupttreiber des Rubel-Paar-Volumens die Volatilität und nicht-sanktionierte russische Kryptowährungsnutzer sind, die versuchen, ihre Ersparnisse zu schützen, während der Wert des Rubels sinkt“, heißt es in dem Bericht.
Schließlich beobachtete Chainalysis auch die Aktivitäten russischer Cyberkrimineller, insbesondere von Banden, die Ransomware-Angriffe durchführen. Eine dieser Banden, Conti, laut Chainalysis die aktivste Ransomware-Gruppe des Jahres 2021, erklärte kurz nach der Invasion ihre Loyalität gegenüber der russischen Regierung und versprach, Cyberangriffe gegen die Feinde Russlands zu starten.
Kurz darauf schlug eine unbekannte Partei zurück, indem sie vertrauliche Informationen über Conti durchsickern ließ, darunter die internen Chatprotokolle der Gruppe, Quellcode und mehr. Abschließend lässt sich sagen, dass Chainalysis keine Anzeichen für eine verstärkte Aktivität dieser Banden gefunden hat und auch keine Aktivitäten, die auf eine Umgehung der Sanktionen hindeuten könnten.
Kryptowährung im Wert von 56 Millionen Dollar in die Ukraine
Zusammenfassend kann Chainalysis keine signifikanten Anzeichen für Sanktionsumgehung finden. Die Rolle von Kryptowährungen im Krieg in der Ukraine muss vielmehr die eines Vehikels zur Unterstützung der ukrainischen Kriegsanstrengungen und der Bevölkerung des Landes sein
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„Bis zum 28. März haben Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt Kryptowährungen im Wert von über 56 Millionen Dollar an Adressen gespendet, die von der ukrainischen Regierung bereitgestellt wurden, ganz zu schweigen von Hunderten von NFTs und Spenden an andere wohltätige Organisationen, die Kryptowährungen akzeptieren“, heißt es in dem Bericht.
Diese Spenden sind nicht nur ein Beispiel für die Großzügigkeit der Gemeinschaft, sondern auch für die Nützlichkeit von Kryptowährungen als grenzüberschreitender Werttransfermechanismus in Notzeiten“, schließt Chainalysis.
