Lo que muchos han sospechado, pero que era difícil de probar realmente, ha sido confirmado ahora por los expertos en criptocrimen Chainalysis: No hay evidencia, en absoluto, de que las entidades rusas sancionadas estén usando cripto para evadir las sanciones.
Mientras la guerra de Rusia en Ucrania continúa, las criptodivisas están adquiriendo un papel importante en el conflicto, pero no en la capacidad de evadir las sanciones a las entidades u oligarcas rusos. Por el contrario, las criptomonedas han demostrado ser muy útiles para apoyar a Ucrania, ya que usuarios de todo el mundo han donado más de 56 millones de dólares en criptomonedas a direcciones proporcionadas sólo por el gobierno ucraniano.
Esto «demuestra no sólo la generosidad de la comunidad de criptomonedas, sino también la utilidad única de los activos virtuales para los pagos transfronterizos», dice el informe de Chainalysis sobre el asunto.
Como la mayoría de los lectores saben, los Estados Unidos y muchos de sus aliados en la UE y en otros lugares han tomado medidas sin precedentes contra Rusia, incluyendo la adición de los oligarcas rusos, los miembros de su familia, y sus empresas, así como todos los principales bancos de propiedad estatal y muchos exportadores de energía, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
Las potencias occidentales también han retirado a determinados bancos rusos del sistema SWIFT, aislándolos básicamente del sistema financiero mundial, y han sancionado al banco central de Rusia, impidiéndole utilizar sus 650.000 millones de dólares en reservas para mitigar el impacto de las sanciones.
No hay pruebas de que haya evasión de sanciones
Muchos se preguntan ahora cómo las élites empresariales y políticas de Rusia podrían utilizar criptodivisas, como el bitcoin (BTC) o el éter (ETH), para evadir las sanciones. «Aunque no hay pruebas directas de que esto esté sucediendo, es una preocupación razonable, ya que Rusia representa una parte desproporcionada de varias categorías de delitos basados en la criptomoneda, y es el hogar de muchos servicios de criptomoneda que han sido implicados en la actividad de lavado de dinero», dice el informe.
Como explicó el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, al testificar ante el Senado de los Estados Unidos, si la evasión de sanciones basada en la criptodivisa está ocurriendo, probablemente se parecería más a la típica actividad de lavado de dinero, en la que cantidades relativamente pequeñas de criptodivisa se mueven gradualmente a distintos puntos de cobro, en lugar de hacerlo todo a la vez en enormes transacciones.
El informe de Chainalysis pasa a enumerar las diferentes formas en que se podrían evadir las sanciones y las descarta todas.
En primer lugar, si las cripto ballenas rusas – carteras con más de un millón de dólares en cripto – intentaran mover estos fondos, se vería. Entre el inicio de la invasión y el 21 de marzo, Chainalysis rastreó algo más de 62 millones de dólares en criptodivisas enviadas desde las ballenas con sede en Rusia a otras direcciones, muchas de las cuales están asociadas a mesas y bolsas OTC, algunas de ellas de alto riesgo.
Imagen de Chainalysis.
«Aunque los picos de esta actividad son habituales, el envío de ballenas rusas alcanzó sus niveles más altos en unos ocho meses durante la semana del 28 de febrero, poco después de la invasión, llegando a los 26,5 millones de dólares. La actividad en cadena por sí sola no puede decirnos si estas transferencias constituyen una evasión de las sanciones, ya que no sabemos si los monederos de ballenas están controlados por personas y entidades sancionadas», dice el informe.
Sbercoin a cero
Chainalysis también investigó la criptodivisa de reciente creación emitida por el mayor banco ruso, Sberbank, que fue incluido en la lista de sanciones al principio de la guerra. El Sbercoin, como se llama, había sido anunciado previamente a finales de 2020.
Según CoinMarketCap, Sbercoin ha visto aproximadamente 4,5 millones de dólares en volumen total de transacciones, todo en un popular intercambio descentralizado. El precio de Sbercoin ha caído más del 90% desde su lanzamiento y actualmente se sitúa en 0,00003329 dólares al 28 de marzo de 2022, con una capitalización de mercado de 113.089 dólares. Por lo tanto, es evidente que Sbercoin no se utiliza para evadir sanciones.
Chainalysis también examinó otros servicios de criptodivisas y tipologías de uso que podrían indicar la evasión de sanciones por parte de entidades rusas, pero hasta ahora, los indicadores en la cadena para estos no muestran mucho fuera de lo normal.
Rusia tiene un gran ecosistema de servicios, y es razonable esperar que las entidades rusas sancionadas intenten utilizar estos servicios para evadir las sanciones moviendo su riqueza a través de ellos.
Ninguna bolsa ha mostrado actividad inusual
Además, Chainalysis analizó los intercambios de alto riesgo, aquellos que tienden a tener requisitos de cumplimiento laxos, como Garantex y Bitzlato, que son prominentes en Rusia, pero también Tornado, un mezclador de Ethereum. Hasta ahora, ninguno de estos servicios ha mostrado picos de entradas o salidas, o cualquier otra actividad inusual. Chainalysis también analizó Hydra, el mayor mercado de la darknet del mundo, con el mismo resultado.
«Seguimos vigilando Hydra, pero hasta ahora su volumen de transacciones no muestra nada fuera de lo normal y, de hecho, ha disminuido en el tiempo que siguió a la invasión de Ucrania», dice el informe.
Algunos países sancionados, como Irán, han recurrido a la minería de criptomonedas para acceder al capital y compensar las pérdidas relacionadas con las sanciones. Es posible que Rusia haga lo mismo. En agosto de 2021, Rusia ocupaba el tercer puesto mundial en la cuota de hashrate global de Bitcoin. Si bien ha habido un aumento en el consumo de electricidad por parte de los mineros de criptodivisas en algunas partes de Rusia después de la invasión, desde entonces es imposible decir si algo de eso puede atribuirse a una entidad sancionada.
También sería poco probable, escribe Chanalysis, que una entidad sancionada haya establecido una operación de minería significativa en las semanas que han pasado desde que se impusieron las nuevas sanciones.
El comercio de pares de rublos creció más del 900%
Además, Chainalysis, utilizando los datos de la cartera de pedidos de la bolsa proporcionados por Kaiko, también observó los cambios en el volumen de operaciones de los pares comerciales que incluyen el rublo ruso. El volumen de operaciones de los pares comerciales del rublo aumentó inmediatamente después de la invasión, creciendo más de un 900% hasta superar los 70 millones de dólares entre el 19 y el 24 de febrero, el mayor volumen de operaciones desde mayo de 2021.
Imagen de Chainalysis.
Desde entonces, los volúmenes de negociación del rublo han seguido siendo volátiles, aunque todavía no han vuelto a superar los 70 millones de dólares. Como Chainalysis declaró anteriormente, creen que es poco probable que esta actividad refleje una evasión de sanciones a gran escala.
Por último, Chainalysis también supervisó la actividad de los ciberdelincuentes rusos, en particular las bandas que se dedican a los ataques de ransomware. Una de estas bandas, Conti, el grupo de ransomware más activo de 2021, según Chainalysis, declaró su lealtad al gobierno ruso poco después de la invasión, prometiendo lanzar ciberataques contra los enemigos de Rusia.
Poco después, un desconocido tomó represalias filtrando información sensible sobre Conti, incluyendo los registros de chat internos del grupo, el código fuente y más. Para concluir, Chainalysis no ha encontrado ningún signo de aumento de la actividad de estas bandas, ni ninguna actividad que pudiera indicar una evasión de las sanciones.
56 millones de dólares en criptodivisas para Ucrania
En resumen, Chainalysis no puede encontrar ningún signo significativo de evasión de sanciones. El papel de cryptocurrencies en la guerra en Ucrania debe ser en cambio el de un vehículo para el apoyo del esfuerzo de guerra de Ucrania y el pueblo del país.
Imagen de Chainalysis.
«Hasta el 28 de marzo, los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo han donado más de 56 millones de dólares en criptodivisas a las direcciones proporcionadas por el gobierno ucraniano, sin mencionar los cientos de NFT y las donaciones a otras organizaciones benéficas que aceptan criptodivisas», dice el informe.
«Estas donaciones no sólo son un ejemplo de la generosidad de la comunidad, sino también de la utilidad de la criptomoneda como mecanismo de transferencia de valor transfronterizo en tiempos de emergencia», concluye Chainalysis.
