То, что многие подозревали, но трудно было доказать, теперь подтвердили эксперты по крипто-киберпреступности Chainalysis: Нет никаких доказательств того, что попавшие под санкции российские организации используют криптовалюту для обхода санкций.
По мере продолжения войны России в Украине криптовалюты приобретают важную роль в конфликте, но не в качестве обхода санкций против российских организаций или олигархов. Напротив, криптовалюты доказали свою полезность в поддержке Украины, поскольку пользователи по всему миру пожертвовали более 56 миллионов долларов в криптовалюте на адреса, указанные только украинским правительством.
Это «демонстрирует не только щедрость криптосообщества, но и уникальную полезность виртуальных активов для трансграничных платежей», — говорится в отчете Chainalysis по этому вопросу.
Как известно большинству читателей, США и многие их союзники в ЕС и других странах предприняли беспрецедентные меры против России, включая включение российских олигархов, членов их семей и их предприятий, а также всех крупных государственных банков и многих экспортеров энергоносителей в список особо опасных и запрещенных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Западные державы также исключили некоторые российские банки из системы SWIFT, по сути, отрезав их от мировой финансовой системы, и наложили санкции на центральный банк России, не позволяя ему использовать свои резервы в размере 650 миллиардов долларов для смягчения последствий санкций.
Не существует никаких доказательств того, что происходит уклонение от санкций
Многие сейчас задаются вопросом, как российская деловая и политическая элита может использовать криптовалюту, такую как биткоин (BTC) или эфир (ETH), для обхода санкций. «Хотя прямых доказательств этого нет, это обоснованное беспокойство, поскольку на Россию приходится непропорционально большая доля нескольких категорий преступлений на основе криптовалют, и она является домом для многих криптовалютных сервисов, которые были замешаны в отмывании денег», — говорится в отчете.
Как пояснил соучредитель Chainalysis Джонатан Левин, давая показания в Сенате США, если уклонение от санкций на основе криптовалют имеет место, то оно, вероятно, больше похоже на типичную деятельность по отмыванию денег, при которой относительно небольшие суммы криптовалюты постепенно переводятся в различные пункты обналичивания, а не сразу в огромные транзакции.
Далее в отчете Chainalysis перечисляются различные способы обхода санкций, и все они отвергаются.
Во-первых, если российские крипто-киты — кошельки с криптовалютой на сумму более 1 млн долларов — попытаются перевести эти средства, это будет видно. С начала вторжения до 21 марта Chainalysis отследил чуть более $62 млн криптовалюты, отправленной с российских криптокитов на другие адреса, многие из которых связаны с внебиржевыми площадками и биржами, некоторые из них с высоким уровнем риска.
Image by Chainalysis.
«Хотя всплески такой активности — обычное явление, на неделе 28 февраля, вскоре после вторжения китов, российские продажи достигли самого высокого уровня за последние восемь месяцев, достигнув $26,5 млн. Сама по себе активность на цепочке не может сказать нам, являются ли эти переводы уклонением от санкций, поскольку мы не знаем, контролируются ли кит-кошельки физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями», — говорится в отчете.
Сберкоин на нуле
Chainalysis также изучил недавно созданную криптовалюту, выпущенную крупнейшим российским банком Сбербанк, который был включен в санкционный список в начале войны. Сберкоин, как его называют, ранее был анонсирован в конце 2020 года.
По данным CoinMarketCap, общий объем транзакций по Sbercoin составил примерно 4,5 миллиона долларов, и все это на одной популярной децентрализованной бирже. С момента запуска цена Sbercoin упала более чем на 90% и в настоящее время составляет $0,00003329 по состоянию на 28 марта 2022 года, а рыночная стоимость — $113 089. Таким образом, очевидно, что Sbercoin не используется для обхода санкций.
Chainalysis также рассмотрел другие криптовалютные сервисы и типологии использования, которые могут указывать на уклонение от санкций российскими организациями, но пока что показатели на цепочке для них не показывают ничего необычного.
В России существует большая экосистема сервисов, и разумно ожидать, что попавшие под санкции российские организации могут попытаться использовать эти сервисы для обхода санкций, переводя через них свое состояние.
Ни одна биржа не проявила необычной активности
Кроме того, Chainalysis проанализировал биржи с высоким риском, те, которые, как правило, имеют слабые требования к соответствию, такие как Garantex и Bitzlato, которые широко известны в России, а также Tornado, Ethereum-микшер. До сих пор ни один из этих сервисов не показал скачков притока или оттока средств или какой-либо другой необычной активности. Chainalysis также проверил Hydra, крупнейший в мире рынок даркнета, и получил тот же результат.
«Мы продолжаем следить за Hydra, но пока что объем транзакций на ней не показывает ничего необычного, и даже снизился за время, прошедшее после вторжения в Украину», — говорится в отчете.
Некоторые страны, попавшие под санкции, такие как Иран, обратились к криптодобыче, чтобы получить доступ к капиталу и компенсировать потери, связанные с санкциями. Не исключено, что Россия может сделать то же самое. По состоянию на август 2021 года Россия занимала третье место в мире по доле глобального хешрейта для биткоина. Хотя после вторжения в некоторые регионы России увеличилось потребление электроэнергии криптовалютными майнерами, невозможно сказать, можно ли отнести это на счет организации, против которой введены санкции.
Кроме того, пишет Chanalysis, маловероятно, чтобы организация, попавшая под санкции, создала значительную майнинговую операцию за несколько недель, прошедших после введения новых санкций.
торговые пары с рублем выросли более чем на 900%
Кроме того, Chainalysis, используя данные книги биржевых заказов, предоставленные компанией Kaiko, также наблюдал за изменениями в объеме торгов по торговым парам, включающим российский рубль. Объем торгов по рублевым торговым парам вырос сразу после вторжения, увеличившись более чем на 900% до более чем 70 миллионов долларов в период с 19 по 24 февраля, что стало самым высоким показателем с мая 2021 года.
Image by Chainalysis.
С тех пор объемы торговли рублем продолжали оставаться волатильными, хотя им еще предстоит снова преодолеть отметку в 70 миллионов долларов. Как ранее заявлял Chainalysis, они считают, что эта активность вряд ли отражает крупномасштабное уклонение от санкций.
«Наша текущая гипотеза заключается в том, что основными факторами, определяющими объемы рублевых пар, являются волатильность и несанкционированные российские пользователи криптовалют, пытающиеся защитить свои сбережения в условиях резкого падения стоимости рубля», — говорится в отчете.
И наконец, Chainalysis также отслеживала активность российских киберпреступников, в частности, банд, занимающихся атаками на программы-выкупы. Одна из таких группировок, Conti, самая активная группа по борьбе с вымогательским ПО в 2021 году, по данным Chainalysis, вскоре после вторжения объявила о своей лояльности российскому правительству, пообещав начать кибератаки против врагов России.
Вскоре после этого неизвестная сторона сделала ответный ход, слив конфиденциальную информацию о Conti, включая журналы внутренних чатов группы, исходный код и многое другое. В заключение следует отметить, что Chainalysis не обнаружил никаких признаков повышенной активности этих банд, а также никаких действий, которые могли бы указывать на уклонение от санкций.
В Украину поступило криптовалюты на 56 миллионов долларов
Подводя итог, Chainalysis не может найти никаких существенных признаков уклонения от санкций. Вместо этого роль криптовалют в войне в Украине должна заключаться в поддержке украинских военных усилий и народа страны.
Image by Chainalysis.
«По состоянию на 28 марта криптоэнтузиасты по всему миру пожертвовали криптовалюту на сумму более 56 миллионов долларов на адреса, предоставленные украинским правительством, не говоря уже о сотнях НФТ и пожертвованиях другим благотворительным организациям, принимающим криптовалюту», — говорится в отчете.
«Эти пожертвования являются не только примером щедрости сообщества, но и полезности криптовалюты как механизма трансграничного перевода стоимости во время чрезвычайных ситуаций», — заключает Chainalysis.
