Ce que beaucoup soupçonnaient, mais qu’il était difficile de prouver, vient d’être confirmé par les experts en cybercriminalité Chainalysis : Il n’y a aucune preuve, quelle qu’elle soit, que les entités russes sanctionnées utilisent des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.
Alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit, les crypto-monnaies prennent un rôle important dans le conflit, mais pas dans la capacité d’échapper aux sanctions sur les entités ou les oligarques russes. Au contraire, les crypto-monnaies se sont révélées très utiles pour soutenir l’Ukraine, puisque les utilisateurs du monde entier ont fait don de plus de 56 millions de dollars en crypto-monnaies aux adresses fournies par le seul gouvernement ukrainien.
Cela « met en évidence non seulement la générosité de la communauté crypto, mais aussi l’utilité unique des actifs virtuels pour les paiements transfrontaliers », peut-on lire dans le rapport de Chainalysis sur la question.
Comme la plupart des lecteurs le savent, les États-Unis et nombre de leurs alliés dans l’UE et ailleurs ont pris des mesures sans précédent contre la Russie, notamment en ajoutant les oligarques russes, les membres de leur famille et leurs entreprises, ainsi que toutes les grandes banques publiques et de nombreux exportateurs d’énergie, à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Les puissances occidentales ont également retiré certaines banques russes du système SWIFT, les coupant ainsi du système financier mondial, et ont sanctionné la banque centrale russe, l’empêchant d’utiliser ses 650 milliards de dollars de réserves pour atténuer l’impact des sanctions.
Il n’y a aucune preuve que les sanctions soient contournées
Beaucoup se demandent maintenant comment les élites commerciales et politiques russes pourraient utiliser des crypto-monnaies, comme le bitcoin (BTC) ou l’éther (ETH), pour échapper aux sanctions. « Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que cela se produise, c’est une préoccupation raisonnable car la Russie représente une part disproportionnée de plusieurs catégories de crimes basés sur les crypto-monnaies, et abrite de nombreux services de crypto-monnaies qui ont été impliqués dans des activités de blanchiment d’argent », peut-on lire dans le rapport.
Comme l’a expliqué le cofondateur de Chainalysis, Jonathan Levin, lors de son témoignage devant le Sénat américain, si des fraudes aux sanctions basées sur les crypto-monnaies sont commises, elles ressembleront probablement davantage à des activités de blanchiment d’argent typiques, dans lesquelles des montants relativement faibles de crypto-monnaies sont transférés progressivement vers des points d’encaissement disparates, plutôt que d’être transférés en une seule fois dans le cadre d’énormes transactions.
Le rapport de Chainalysis poursuit en énumérant les différentes façons dont les sanctions pourraient être contournées et les écarte toutes.
Tout d’abord, si les crypto-baleines russes – des portefeuilles contenant plus d’un million de dollars de crypto – essayaient de déplacer ces fonds, cela se verrait. Entre le début de l’invasion et le 21 mars, Chainalysis a suivi un peu plus de 62 millions de dollars de crypto-monnaies envoyées par des baleines basées en Russie vers d’autres adresses, dont beaucoup sont associées à des bureaux et des échanges de gré à gré, dont certains sont à haut risque.
Image par Chainalysis.
« Bien que les pics de cette activité soient courants, l’envoi de baleines russes a atteint ses plus hauts niveaux depuis environ huit mois pendant la semaine du 28 février, peu après l’invasion, atteignant 26,5 millions de dollars. L’activité sur la chaîne ne peut à elle seule nous dire si ces transferts constituent une évasion des sanctions, car nous ne savons pas si les portefeuilles de baleines sont contrôlés par des personnes et des entités sanctionnées », peut-on lire dans le rapport.
Sbercoin à zéro
Chainalysis s’est également penché sur la nouvelle crypto-monnaie émise par la plus grande banque russe, la Sberbank, qui a été inscrite sur la liste des sanctions au début de la guerre. Le Sbercoin, comme son nom l’indique, avait précédemment été annoncé fin 2020.
Selon CoinMarketCap, le Sbercoin a connu un volume total de transactions d’environ 4,5 millions de dollars, le tout sur un seul échange décentralisé populaire. Le prix du Sbercoin a chuté de plus de 90 % depuis son lancement et se situe actuellement à 0,00003329 $ au 28 mars 2022, avec une capitalisation boursière de 113 089 $. Le Sbercoin n’est donc manifestement pas utilisé pour échapper aux sanctions.
Chainalysis a également examiné d’autres services de crypto-monnaies et typologies d’utilisation qui pourraient indiquer une évasion des sanctions par des entités russes, mais jusqu’à présent, les indicateurs sur la chaîne pour ceux-ci ne montrent pas grand-chose d’extraordinaire.
La Russie dispose d’un vaste écosystème de services, et on peut raisonnablement s’attendre à ce que des entités russes sanctionnées tentent d’utiliser ces services pour échapper aux sanctions en transférant leur richesse par leur intermédiaire.
Aucune bourse n’a montré d’activité inhabituelle
En outre, Chainalysis a analysé les bourses à haut risque, celles qui ont tendance à avoir des exigences de conformité laxistes, comme Garantex et Bitzlato, qui sont importantes en Russie, mais aussi Tornado, un mélangeur d’Ethereum. Jusqu’à présent, aucun de ces services n’a montré de pics d’entrées ou de sorties, ou toute autre activité inhabituelle. Chainalysis s’est également penché sur Hydra, de loin le plus grand marché darknet du monde, et a obtenu le même résultat.
Certains pays sanctionnés, comme l’Iran, se sont tournés vers l’exploitation minière de crypto-monnaies pour avoir accès à des capitaux et compenser les pertes liées aux sanctions. Il est possible que la Russie fasse de même. En août 2021, la Russie se classait au troisième rang mondial pour la part du hashrate mondial de Bitcoin. Bien qu’il y ait eu une augmentation de la consommation d’électricité par les mineurs de crypto-monnaies dans certaines parties de la Russie après l’invasion, il est depuis impossible de dire si une partie de cette augmentation peut être attribuée à une entité sanctionnée.
Il serait également peu probable, selon Chanalysis, qu’une entité sanctionnée ait mis en place une opération de minage importante au cours des semaines qui se sont écoulées depuis l’adoption des nouvelles sanctions.
Les paires d’échange de roubles ont augmenté de plus de 900 %
En outre, Chainalysis, en utilisant les données du carnet d’ordres de la bourse fournies par Kaiko, a également observé les changements dans le volume des échanges pour les paires d’échanges incluant le rouble russe. Le volume des échanges impliquant des paires de transactions en roubles a augmenté immédiatement après l’invasion, augmentant de plus de 900 % pour atteindre plus de 70 millions de dollars entre le 19 et le 24 février, soit le volume le plus élevé depuis mai 2021.
Image par Chainalysis.
Depuis lors, les volumes d’échanges en roubles ont continué à être volatils, même s’ils n’ont pas encore dépassé les 70 millions de dollars. Comme Chainalysis l’a déclaré précédemment, il est peu probable que cette activité reflète une fraude aux sanctions à grande échelle.
« Notre hypothèse actuelle est que les principaux moteurs des volumes de la paire de roubles sont la volatilité et les utilisateurs de crypto-monnaies russes non sanctionnés qui tentent de protéger leurs économies alors que la valeur du rouble s’effondre », peut-on lire dans le rapport.
Finalement, Chainalysis a également surveillé l’activité des cybercriminels russes, en particulier les gangs se livrant à des attaques de ransomware. L’un de ces gangs, Conti, le groupe de ransomware le plus actif de 2021, selon Chainalysis, a déclaré sa loyauté au gouvernement russe peu après l’invasion, promettant de lancer des cyberattaques contre les ennemis de la Russie.
Peu après, une partie inconnue a riposté en divulguant des informations sensibles sur Conti, notamment les journaux de discussion internes du groupe, le code source, etc. En conclusion, Chainalysis n’a trouvé aucun signe d’activité accrue de la part de ces gangs, ni aucune activité qui pourrait indiquer un contournement des sanctions.
56 millions de dollars de crypto-monnaies à destination de l’Ukraine
En résumé, Chainalysis ne peut pas trouver de signes significatifs d’évasion de sanctions. Le rôle des crypto-monnaies dans la guerre en Ukraine doit plutôt être celui d’un véhicule de soutien à l’effort de guerre ukrainien et au peuple du pays
Image par Chainalysis.
« Au 28 mars, les amateurs de crypto-monnaies du monde entier ont fait don de plus de 56 millions de dollars de crypto-monnaies à des adresses fournies par le gouvernement ukrainien, sans parler des centaines de NFT et des dons à d’autres organisations caritatives acceptant les crypto-monnaies », peut-on lire dans le rapport.
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Ces dons ne sont pas seulement un exemple de la générosité de la communauté, mais aussi de l’utilité des crypto-monnaies en tant que mécanisme de transfert de valeur transfrontalier en cas d’urgence », conclut Chainalysis.
