Това, което мнозина подозираха, но беше трудно да се докаже, сега беше потвърдено от експертите по криптовалутни престъпления Chainalysis: Няма никакво доказателство, че санкционирани руски субекти използват криптовалута, за да заобикалят санкциите.
Като войната на Русия в Украйна продължава, криптовалутите придобиват важна роля в конфликта, но не в качеството си на средство за избягване на санкции срещу руски субекти или олигарси. Напротив, криптовалутите се оказаха много полезни в подкрепа на Украйна, тъй като потребители от цял свят дариха над 56 млн. долара в криптовалута само на адреси, предоставени от украинското правителство.
Това „демонстрира не само щедростта на крипто общността, но и уникалната полезност на виртуалните активи за трансгранични плащания“, се казва в доклада на Chainalysis по въпроса.
Както повечето читатели знаят, Съединените щати и много от техните съюзници в ЕС и другаде предприеха безпрецедентни действия срещу Русия, включително добавянето на руски олигарси, членове на техните семейства и техните предприятия, както и всички големи държавни банки и много износители на енергия, в списъка на специално определените граждани и блокираните лица (SDN) на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).
Западните сили също така извадиха избрани руски банки от системата SWIFT, като по същество ги отрязаха от световната финансова система, и наложиха санкции на руската централна банка, като ѝ попречиха да използва резервите си в размер на 650 млрд. долара, за да смекчи въздействието на санкциите.
Няма доказателства, че се избягват санкции
Много хора сега се чудят как бизнес и политическият елит на Русия биха могли да използват криптовалута, като биткойн (BTC) или етер (ETH), за да заобиколят санкциите. „Макар да няма преки доказателства, че това се случва, това е основателна загриженост, тъй като на Русия се пада непропорционално голям дял от няколко категории престъпления, базирани на криптовалута, и е дом на много услуги за криптовалута, които са замесени в дейност по изпиране на пари“, се казва в доклада.
Както обясни съоснователят на Chainalysis Джонатан Левин, докато свидетелстваше пред Сената на САЩ, ако се извършва заобикаляне на санкции, основани на криптовалута, то вероятно ще прилича повече на типичната дейност по пране на пари, при която сравнително малки суми криптовалута се преместват постепенно към различни точки на осребряване, а не наведнъж в огромни транзакции.
Докладът на Chainalysis продължава да изброява различните начини, по които биха могли да се заобикалят санкциите, и отхвърля всички тях.
Първо, ако руските крипто китове – портфейли с криптовалути на стойност над 1 млн. долара – се опитат да преместят тези средства, това ще се покаже. Между началото на инвазията и 21 март Chainalysis проследи криптовалута на стойност малко над 62 млн. долара, изпратена от базирани в Русия китове към други адреси, много от които са свързани с извънборсови бюра и борси, някои от които високорискови.
Снимка от Chainalysis.
„Макар че скоковете в тази дейност са обичайни, руското изпращане на китове достигна най-високите си нива за приблизително осем месеца през седмицата на 28 февруари, скоро след инвазията, като достигна 26,5 млн. долара. Дейността само по веригата не може да ни каже дали тези трансфери представляват избягване на санкции, тъй като не знаем дали китовите портфейли се контролират от санкционирани физически и юридически лица“, се казва в доклада.
Сберкойн до нула
Chainalysis разгледа и новосъздадената криптовалута, емитирана от най-голямата руска банка Сбербанк, която беше включена в списъка със санкции в началото на войната. Сберкойнът, както е наречен, беше обявен по-рано в края на 2020 г.
Според CoinMarketCap при Sbercoin е отчетен общ обем на трансакциите от около 4,5 млн. долара, всички на една популярна децентрализирана борса. Цената на Сберкойн е спаднала с над 90% от пускането му и понастоящем е 0,00003329 долара към 28 март 2022 г., а пазарната му капитализация е 113 089 долара. Следователно Сберкойн очевидно не се използва за избягване на санкции.
Chainalysis разгледа и други криптовалутни услуги и типологии на използване, които биха могли да показват избягване на санкции от руски субекти, но засега on-chain показателите за тях не показват много необичайни неща.
Русия разполага с голяма екосистема от услуги и е разумно да се очаква, че санкционираните руски субекти могат да се опитат да използват тези услуги, за да избегнат санкциите, като прехвърлят богатството си чрез тях.
Нито една борса не е показала необичайна активност
Освен това Chainalysis анализира високорискови борси, такива, които са склонни да имат слаби изисквания за съответствие, като Garantex и Bitzlato, които са известни в Русия, но също и Tornado, смесител на Ethereum. Досега нито една от тези услуги не е показала скокове във входящите или изходящите потоци, нито някаква друга необичайна активност. Chainalysis разгледа и Hydra, досега най-големия даркнет пазар в света, със същия резултат.
„Продължаваме да наблюдаваме Hydra, но досега обемът на транзакциите в нея не показва нищо необичайно и всъщност е намалял във времето след нахлуването в Украйна“, се казва в доклада.
Някои страни, на които са наложени санкции, като Иран, се насочиха към криптодобива, за да получат достъп до капитал и да компенсират загубите, свързани със санкциите. Възможно е Русия да направи същото. Към август 2021 г. Русия е на трето място в света по дял от глобалния хешрат за биткойн. Макар че след инвазията в някои части на Русия се наблюдава увеличение на потреблението на електроенергия от криптовалутните миньори, оттогава е невъзможно да се каже дали нещо от това може да се припише на санкционирана структура.
Също така би било малко вероятно, пише Chanalysis, санкционирана структура да е създала значителна операция за добив през седмиците, които са изминали след налагането на новите санкции.
Търговията с двойки рубли нарасна с над 900%
Наред с това Chainalysis, използвайки данни от книгата за поръчки на борсата, предоставени от Kaiko, наблюдаваше и промените в обема на търговията с двойки, които включват руската рубла. Обемът на търговията, включващ търговски двойки с рубли, се увеличи веднага след инвазията, като между 19 и 24 февруари нарасна с над 900% до над 70 млн. долара, което е най-високият обем на търговията от май 2021 г.
Изображение от Chainalysis.
Оттогава обемите на търговията с рубли продължават да са нестабилни, макар че все още не са надхвърлили отново 70 млн. долара. Както Chainalysis заяви по-рано, те смятат, че е малко вероятно тази активност да отразява широкомащабно избягване на санкции.
„Настоящата ни хипотеза е, че основните двигатели на обемите на двойката рубли са волатилността и несанкционираните руски потребители на криптовалути, които се опитват да защитят спестяванията си, тъй като стойността на рублата рязко спада“, се казва в доклада.
Накрая, Chainalysis наблюдава и дейността на руските киберпрестъпници, по-специално на бандите, занимаващи се с атаки с цел откуп. Една от тези банди, Conti, най-активната група за ransomware от 2021 г. според Chainalysis, обяви лоялността си към руското правителство малко след инвазията, обещавайки да извършва кибератаки срещу враговете на Русия.
Скоро след това неизвестна страна отвърна на удара с изтичане на чувствителна информация за Conti, включително вътрешни чат логове на групата, изходен код и др. В заключение, Chainalysis не откри признаци за повишена активност на тези банди, нито дейности, които биха могли да свидетелстват за избягване на санкции.
Криптовалута на стойност 56 милиона долара за Украйна
В обобщение, Chainalysis не може да открие никакви съществени признаци за избягване на санкции. Вместо това ролята на криптовалутите във войната в Украйна трябва да бъде на средство за подкрепа на украинските военни усилия и народа на страната.
Изображение от Chainalysis.
„Към 28 март криптоентусиасти от цял свят са дарили криптовалута на стойност над 56 млн. долара на адреси, предоставени от украинското правителство, да не говорим за стотици НФТ и дарения за други благотворителни организации, приемащи криптовалута“, се казва в доклада.
„Тези дарения са пример не само за щедростта на общността, но и за полезността на криптовалутата като трансграничен механизъм за прехвърляне на стойност по време на извънредна ситуация“, заключава Chainalysis.
