Quello che molti hanno sospettato, ma che era difficile da dimostrare, è stato ora confermato dagli esperti di crittografia del crimine informatico Chainalysis: Non c’è alcuna prova, in alcun modo, che le entità russe sanzionate stiano usando la crittografia per eludere le sanzioni.
Mentre la guerra della Russia in Ucraina continua, le criptovalute stanno assumendo un ruolo importante nel conflitto, ma non nella capacità di eludere le sanzioni su entità russe o oligarchi. Al contrario, le criptovalute hanno dimostrato di essere molto utili per sostenere l’Ucraina, dato che gli utenti di tutto il mondo hanno donato oltre 56 milioni di dollari in criptovalute agli indirizzi forniti dal solo governo ucraino.
Questo sta “mostrando non solo la generosità della comunità cripto, ma anche l’utilità unica degli asset virtuali per i pagamenti transfrontalieri”, si legge nel rapporto di Chainalysis sulla questione.
Come la maggior parte dei lettori sa, gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati nell’UE e altrove hanno intrapreso azioni senza precedenti contro la Russia, compresa l’aggiunta di oligarchi russi, i loro familiari e le loro imprese, così come tutte le principali banche statali e molti esportatori di energia, all’elenco dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).
Le potenze occidentali hanno anche rimosso alcune banche russe dal sistema SWIFT, essenzialmente tagliandole fuori dal sistema finanziario globale, e hanno sanzionato la banca centrale della Russia, impedendole di usare i suoi 650 miliardi di dollari di riserve per mitigare l’impatto delle sanzioni.
Non ci sono prove che l’evasione delle sanzioni stia avvenendo
Molti si chiedono ora come le élite politiche e commerciali russe possano usare le criptovalute, come bitcoin (BTC) o ether (ETH), per eludere le sanzioni. “Mentre non ci sono prove dirette che questo stia accadendo, è una preoccupazione ragionevole in quanto la Russia rappresenta una quota sproporzionata di diverse categorie di crimini basati sulle criptovalute, ed è sede di molti servizi di criptovaluta che sono stati implicati in attività di riciclaggio di denaro”, si legge nel rapporto.
Come il co-fondatore di Chainalysis Jonathan Levin ha spiegato durante la testimonianza davanti al Senato degli Stati Uniti, se l’evasione delle sanzioni basata sulle criptovalute sta accadendo, probabilmente assomiglia di più alla tipica attività di riciclaggio di denaro, in cui quantità relativamente piccole di criptovalute vengono spostate gradualmente in diversi punti di prelievo, piuttosto che tutte insieme in enormi transazioni.
Il rapporto di Chainalysis continua ad elencare i diversi modi in cui le sanzioni potrebbero essere eluse e li respinge tutti.
In primo luogo, se le cripto balene russe – portafogli con più di 1 milione di dollari di cripto – provassero a spostare questi fondi, si vedrebbe. Tra l’inizio dell’invasione e il 21 marzo, Chainalysis ha rintracciato poco più di 62 milioni di dollari di criptovalute inviate da balene con sede in Russia ad altri indirizzi, molti dei quali sono associati a banchi OTC e scambi, alcuni dei quali ad alto rischio.
Image by Chainalysis.
“Mentre i picchi di questa attività sono comuni, l’invio di balene russe ha raggiunto i livelli più alti in circa otto mesi durante la settimana del 28 febbraio subito dopo l’invasione, raggiungendo 26,5 milioni di dollari. La sola attività on-chain non può dirci se questi trasferimenti costituiscono un’evasione delle sanzioni, in quanto non sappiamo se i portafogli di balene sono controllati da individui ed entità sanzionate”, si legge nel rapporto.
Sbercoin a zero
Chainalysis ha anche esaminato la criptovaluta di nuova creazione emessa dalla più grande banca russa Sberbank, che è stata messa nella lista delle sanzioni all’inizio della guerra. Lo Sbercoin, come viene chiamato, era stato precedentemente annunciato alla fine del 2020.
Secondo CoinMarketCap, Sbercoin ha visto circa 4,5 milioni di dollari nel volume totale delle transazioni, tutte su un popolare scambio decentralizzato. Il prezzo di Sbercoin è sceso di oltre il 90% dal suo lancio e attualmente si trova a 0,00003329 dollari al 28 marzo 2022, con un market cap di 113.089 dollari. Sbercoin non è quindi ovviamente utilizzato per l’evasione delle sanzioni.
Chainalysis ha anche esaminato altri servizi di criptovaluta e tipologie di utilizzo che potrebbero indicare l’evasione delle sanzioni da parte di entità russe, ma finora, gli indicatori on-chain per questi non mostrano molto fuori dall’ordinario.
La Russia ha un grande ecosistema di servizi, ed è ragionevole aspettarsi che le entità russe sanzionate possano tentare di utilizzare questi servizi per eludere le sanzioni spostando la loro ricchezza attraverso di essi.
Nessuno scambio ha mostrato alcuna attività insolita
Inoltre, Chainalysis ha analizzato gli scambi ad alto rischio, quelli che tendono ad avere requisiti di conformità lassisti, come Garantex e Bitzlato, che sono prominenti in Russia, ma anche Tornado, un mixer Ethereum. Finora, nessuno di questi servizi ha mostrato picchi di afflussi o deflussi, o qualsiasi altra attività insolita. Chainalysis ha anche esaminato Hydra, di gran lunga il più grande mercato darknet del mondo, con lo stesso risultato.
“Stiamo continuando a monitorare Hydra, ma finora, il suo volume di transazioni non mostra nulla fuori dall’ordinario, e infatti è diminuito nel periodo successivo all’invasione dell’Ucraina”, dice il rapporto.
Alcuni paesi sanzionati, come l’Iran, si sono rivolti al crypto mining per avere accesso al capitale e compensare le perdite legate alle sanzioni. È possibile che la Russia possa fare lo stesso. Ad agosto 2021, la Russia era al terzo posto nel mondo nella quota di hashrate globale per Bitcoin. Mentre c’è stato un aumento del consumo di elettricità da parte dei minatori di criptovaluta in alcune parti della Russia dopo l’invasione, è impossibile dire se qualcuno di questi può essere attribuito a un’entità sanzionata.
Sarebbe anche improbabile, scrive Chanalysis, che un’entità sanzionata abbia messo in piedi un’operazione di mining significativa nelle settimane che sono passate da quando sono state emanate le nuove sanzioni.
Le coppie di scambio del rublo sono cresciute di oltre il 900%
Inoltre, Chainalysis, utilizzando i dati del registro degli ordini forniti da Kaiko, ha anche osservato i cambiamenti nel volume degli scambi per le coppie di scambio che includono il rublo russo. Il volume degli scambi che coinvolgono le coppie di scambio del rublo è aumentato immediatamente dopo l’invasione, crescendo di oltre il 900% a più di 70 milioni di dollari tra il 19 e il 24 febbraio, il più alto volume di scambi dal maggio 2021.
Image by Chainalysis.
Da allora, i volumi di scambio del rublo hanno continuato ad essere volatili, anche se non hanno ancora superato di nuovo i 70 milioni di dollari. Come Chainalysis ha dichiarato in precedenza, credono che questa attività è improbabile che rifletta l’evasione delle sanzioni su larga scala.
“La nostra ipotesi attuale è che i principali driver dei volumi della coppia di rubli sono la volatilità e gli utenti russi di criptovalute non sanzionate che cercano di proteggere i loro risparmi mentre il valore del rublo crolla”, si legge nel rapporto.
Finalmente, Chainalysis ha anche monitorato l’attività dei criminali informatici russi, in particolare le bande impegnate in attacchi ransomware. Una di queste bande, Conti, il gruppo ransomware più attivo del 2021, secondo Chainalysis, ha dichiarato la sua fedeltà al governo russo poco dopo l’invasione, promettendo di lanciare attacchi informatici contro i nemici della Russia.
Poco dopo, una parte sconosciuta si è vendicata facendo trapelare informazioni sensibili su Conti, compresi i log delle chat interne del gruppo, il codice sorgente e altro. Per concludere, Chainalysis non ha trovato alcun segno di aumento dell’attività di queste bande, né alcuna attività che potrebbe indicare l’evasione delle sanzioni.
56 milioni di dollari di criptovaluta in Ucraina
In sintesi, Chainalysis non può trovare alcun segno significativo di evasione delle sanzioni. Il ruolo delle criptovalute nella guerra in Ucraina deve invece essere quello di un veicolo di sostegno allo sforzo bellico ucraino e alla popolazione del paese.
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“Al 28 marzo, gli appassionati di criptovalute di tutto il mondo hanno donato oltre 56 milioni di dollari di criptovalute agli indirizzi forniti dal governo ucraino, per non parlare delle centinaia di NFT e delle donazioni ad altre organizzazioni di beneficenza che accettano criptovalute”, si legge nel rapporto.
“Queste donazioni non sono solo un esempio della generosità della comunità, ma anche dell’utilità della criptovaluta come meccanismo di trasferimento di valore transfrontaliero in un momento di emergenza”, conclude Chainalysis.
