Co mnozí tušili, ale bylo těžké to skutečně dokázat, nyní potvrdili odborníci na kybernetickou kriminalitu Chainalysis: Neexistují žádné důkazy o tom, že by ruské subjekty, na které se vztahují sankce, používaly kryptografické prostředky k obcházení sankcí.
S pokračující ruskou válkou na Ukrajině získávají kryptoměny v konfliktu důležitou roli, nikoli však ve funkci obcházení sankcí vůči ruským subjektům nebo oligarchům. Naopak, kryptoměny se ukázaly jako velmi užitečné při podpoře Ukrajiny, protože jen na adresy poskytnuté ukrajinskou vládou věnovali uživatelé z celého světa více než 56 milionů dolarů v kryptoměnách.
To „ukazuje nejen štědrost kryptokomunity, ale také jedinečnou užitečnost virtuálních aktiv pro přeshraniční platby,“ uvádí se ve zprávě Chainalysis k této záležitosti.
Jak většina čtenářů ví, Spojené státy a mnoho jejich spojenců v EU i jinde přijaly bezprecedentní opatření proti Rusku, včetně zařazení ruských oligarchů, jejich rodinných příslušníků a jejich podniků, stejně jako všech významných státních bank a mnoha vývozců energií, na seznam speciálně určených osob a blokovaných osob (SDN) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Západní mocnosti rovněž vyřadily vybrané ruské banky ze systému SWIFT, čímž je v podstatě odřízly od globálního finančního systému, a uvalily sankce na ruskou centrální banku, čímž jí znemožnily použít její rezervy ve výši 650 miliard dolarů ke zmírnění dopadů sankcí.
Není žádný důkaz, že by k obcházení sankcí docházelo
Mnohé nyní zajímá, jak by ruské podnikatelské a politické elity mohly využívat kryptoměny, jako je bitcoin (BTC) nebo ether (ETH), k obcházení sankcí. „I když neexistují přímé důkazy, že se tak děje, je to důvodná obava, protože Rusko má neúměrný podíl na několika kategoriích trestné činnosti založené na kryptoměnách a je domovem mnoha kryptoměnových služeb, které byly zapleteny do činnosti praní špinavých peněz,“ uvádí se ve zprávě.
Jak vysvětlil spoluzakladatel společnosti Chainalysis Jonathan Levin při výpovědi před americkým Senátem, pokud dochází k obcházení sankcí na základě kryptoměn, bude to pravděpodobně vypadat spíše jako typická činnost praní špinavých peněz, při níž jsou relativně malé částky kryptoměn přesouvány postupně na různá místa výběru peněz, a ne najednou v obrovských transakcích.
Zpráva společnosti Chainalysis dále uvádí různé způsoby, jak by se sankce mohly obcházet, a všechny odmítá.
Za prvé, pokud by se ruské krypto velryby – peněženky s kryptoměnami v hodnotě více než 1 milion dolarů – pokusily tyto prostředky přesunout, ukázalo by se to. Od začátku invaze do 21. března Chainalysis sledovala kryptoměny v hodnotě něco přes 62 milionů dolarů odeslané z ruských velryb na jiné adresy, z nichž mnohé jsou spojeny s mimoburzovními přepážkami a burzami, z nichž některé jsou vysoce rizikové.
Obrázek od Chainalysis.
„Ačkoli jsou prudké nárůsty této aktivity běžné, ruské zasílání velryb dosáhlo v týdnu od 28. února krátce po invazi nejvyšší úrovně za posledních zhruba osm měsíců a dosáhlo 26,5 milionu dolarů. Samotná aktivita na řetězci nám nemůže říci, zda tyto převody představují vyhýbání se sankcím, protože nevíme, zda jsou velrybí peněženky kontrolovány sankcionovanými osobami a subjekty,“ uvádí se ve zprávě.
Sbercoin na nulu
Chainalysis se zabývala také nově vytvořenou kryptoměnou vydanou největší ruskou bankou Sberbank, která se na začátku války dostala na sankční seznam. Sbercoin, jak se tato měna jmenuje, byl již dříve oznámen na konci roku 2020.
Podle CoinMarketCap zaznamenal Sbercoin celkový objem transakcí ve výši zhruba 4,5 milionu dolarů, a to na jedné populární decentralizované burze. Cena Sbercoinu od jeho uvedení na trh klesla o více než 90 % a v současnosti se k 28. březnu 2022 nachází na úrovni 0,00003329 USD s tržní kapitalizací 113 089 USD. Sbercoin se tedy zjevně nepoužívá k obcházení sankcí.
Chainalysis se podívala také na další kryptoměnové služby a typologie použití, které by mohly naznačovat vyhýbání se sankcím ze strany ruských subjektů, ale zatím u nich ukazatele na řetězci nevykazují nic neobvyklého.
Rusko disponuje rozsáhlým ekosystémem služeb a lze očekávat, že ruské subjekty, na které byly uvaleny sankce, se mohou snažit tyto služby využívat k obcházení sankcí tím, že přes ně budou přesouvat své bohatství.
Žádná burza nevykázala neobvyklou aktivitu
Dále Chainalysis analyzovala vysoce rizikové burzy, tedy ty, které mají tendenci mít laxní požadavky na dodržování předpisů, jako jsou Garantex a Bitzlato, které jsou v Rusku významné, ale také Tornado, směnárna Etherea. Zatím žádná z těchto služeb nevykázala prudké nárůsty přílivu nebo odlivu peněz, ani žádnou jinou neobvyklou aktivitu. Chainalysis se také podívala na Hydru, zdaleka největší darknetový trh na světě, se stejným výsledkem.
„Hydru nadále sledujeme, ale zatím její objem transakcí nevykazuje nic neobvyklého a ve skutečnosti v době po invazi na Ukrajinu poklesl,“ uvádí se ve zprávě.
Některé země, na které byly uvaleny sankce, jako například Írán, se obrátily na těžbu kryptoměn, aby získaly přístup ke kapitálu a nahradily ztráty spojené se sankcemi. Je možné, že Rusko by mohlo udělat totéž. V srpnu 2021 bylo Rusko na třetím místě na světě v podílu celosvětového hashrate pro Bitcoin. V některých částech Ruska sice po invazi došlo k nárůstu spotřeby elektřiny těžaři kryptoměn, ale od té doby nelze říci, zda něco z toho lze připsat na vrub sankcionovanému subjektu.
Bylo by také nepravděpodobné, píše Chanalysis, že by sankcionovaný subjekt založil významnou těžební operaci v týdnech, které uplynuly od uvalení nových sankcí.
Obchodování s páry rublů vzrostlo o více než 900 %
Dále Chainalysis na základě údajů z knihy burzovních příkazů poskytnutých společností Kaiko sledovala také změny objemu obchodů u obchodních párů, které zahrnují ruský rubl. Objem obchodů zahrnujících rublové obchodní páry se bezprostředně po invazi zvýšil a mezi 19. a 24. únorem vzrostl o více než 900 % na více než 70 milionů dolarů, což je nejvyšší objem obchodů od května 2021.
Obrázek od Chainalysis.
Od té doby jsou objemy obchodů s rublem i nadále volatilní, i když zatím opět nepřekročily hranici 70 milionů dolarů. Jak již dříve uvedla společnost Chainalysis, domnívá se, že tato aktivita pravděpodobně neodráží rozsáhlé obcházení sankcí.
„Naše současná hypotéza je, že hlavními faktory objemů rublových párů jsou volatilita a nesankcionovaní ruští uživatelé kryptoměn, kteří se snaží ochránit své úspory, protože hodnota rublu prudce klesá,“ uvádí se ve zprávě.
Nakonec společnost Chainalysis sledovala také aktivity ruských kyberzločinců, zejména gangů zabývajících se útoky ransomwaru. Jeden z těchto gangů, Conti, podle Chainalysis nejaktivnější ransomwarová skupina roku 2021, vyhlásil krátce po invazi loajalitu ruské vládě a slíbil, že bude provádět kybernetické útoky proti nepřátelům Ruska.
Brzy poté se neznámá strana pomstila únikem citlivých informací o skupině Conti, včetně interních záznamů chatu, zdrojového kódu a dalších. Závěrem lze říci, že společnost Chainalysis nezjistila žádné známky zvýšené aktivity těchto gangů, ani žádné aktivity, které by naznačovaly obcházení sankcí.
Kryptoměny na Ukrajinu v hodnotě 56 milionů dolarů
Shrnem lze říci, že společnost Chainalysis nenašla žádné významné známky obcházení sankcí. Úloha kryptoměn ve válce na Ukrajině musí být spíše úlohou prostředku podpory ukrajinského válečného úsilí a obyvatelstva země.
Obrázek od Chainalysis.
„Od 28. března darovali kryptoměnoví nadšenci z celého světa na adresy poskytnuté ukrajinskou vládou kryptoměny v hodnotě přes 56 milionů dolarů, nemluvě o stovkách NFT a příspěvcích dalším charitativním organizacím přijímajícím kryptoměny,“ uvádí se ve zprávě.
„Tyto dary jsou nejen příkladem štědrosti komunity, ale také užitečnosti kryptoměn jako mechanismu přeshraničního převodu hodnot v době nouze,“ uzavírá Chainalysis.
