多くの人が疑いながらも、実際に証明することが難しかったことが、暗号サイバー犯罪の専門家Chainalysisによって確認された。制裁を受けたロシアの事業体が制裁を逃れるために暗号を使用しているという証拠は全くありません
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ロシアのウクライナ戦争が続く中、暗号通貨が重要な役割を担っていますが、ロシアの企業やオリガルヒに対する制裁を回避するためではありません。それどころか、世界中のユーザーがウクライナ政府が提供するアドレスに暗号通貨で5600万ドル以上を寄付していることから、暗号はウクライナ支援に非常に役立つことが証明されています。
これは「暗号コミュニティの寛大さだけでなく、国境を越えた支払いにおける仮想資産のユニークな有用性を示している」と、この件に関するChainalysisのレポートには書かれています。
ほとんどの読者が知っているように、米国とEUなどの同盟国の多くは、ロシアのオリガルヒとその家族、その企業、すべての主要国有銀行、多くのエネルギー輸出業者を外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民および阻止人物リスト（SDN）に追加するなど、ロシアに対して前例のない措置を取っている。
欧米諸国はまた、ロシアの一部の銀行をSWIFTシステムから排除し、実質的に世界の金融システムから切り離した。そしてロシアの中央銀行を制裁し、制裁の影響を軽減するために6500億ドルの準備金を使用できないようにしたのだ。
There’s no evidence sanctions evasion is happening
現在、多くの人が、ロシアのビジネスや政治エリートが、ビットコイン（BTC）やイーサ（ETH）などの暗号通貨を使って、どのように制裁を回避することができるのか、疑問に思っています。「これが起きているという直接的な証拠はありませんが、ロシアは暗号通貨を使った犯罪のいくつかのカテゴリーで不釣り合いなシェアを占めており、マネーロンダリング活動に関与しているとされる多くの暗号通貨サービスが存在するため、妥当な懸念です」と報告書には記されています。
Chainalysisの共同設立者であるJonathan Levinが米国上院での証言で説明したように、暗号通貨ベースの制裁回避が起こっているとすれば、それはおそらく、比較的少額の暗号通貨が一度に巨大な取引としてではなく、徐々に異なるキャッシュアウトポイントに移動するという、典型的なマネーロンダリング活動のように見えることでしょう。
Chainalysis社のレポートは、制裁を回避するためのさまざまな方法を挙げ、そのすべてを否定しています。
まず、ロシアの暗号クジラ（100万ドル以上の暗号を持つウォレット）がこれらの資金を動かそうとすれば、それが示されるでしょう。侵略の開始から3月21日の間に、Chainalysisはロシアベースのクジラから他のアドレスに送られた6200万ドル強の暗号通貨を追跡し、その多くはOTCデスクや取引所と関連しており、その中には高リスクのものもあります
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Image by Chainalysis.
“この活動の急増はよくあることだが、ロシアのクジラ送りは、侵略直後の2月28日の週に約8カ月ぶりの高水準となり、2650万ドルに達した。オンチェーンアクティビティだけでは、これらの送金が制裁回避に当たるかどうかを判断することはできません。
スベルコインがゼロに
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Chainalysisは、開戦時に制裁リストに入れられたロシア最大の銀行スベルバンクが新たに発行した暗号通貨についても調べています。その名も「スベルコイン」は、以前、2020年後半に発表されていた。
CoinMarketCapによると、スベルコインの総取引量はおよそ450万ドルで、すべて人気の分散型取引所1カ所で行われている。Sbercoinの価格は発売以来90％以上下落し、2022年3月28日現在、0.00003329ドルで、時価総額は113,089ドルである。このようにスベルコインは明らかに制裁回避に利用されていない。
Chainalysisは、ロシアの事業体による制裁回避を示す可能性のある他の暗号通貨サービスや利用の類型も調べましたが、今のところ、これらのオンチェーン指標はあまり異常なものを示していません。
ロシアには大規模なサービスのエコシステムがあり、制裁を受けたロシアの事業体がこれらのサービスを利用して富を移動させ、制裁を回避しようとする可能性があると予想するのは妥当です
」と述べています。
No exchanges showed any unusual activity
さらにChainalysisは、ロシアで著名なGarantexやBitzlatoだけでなく、Ethereum mixerのTornadoなど、コンプライアンスが緩い傾向にあるハイリスク取引所も分析しました。これまでのところ、これらのサービスでは、流入・流出が急増するなど、異常な動きは見られない。Chainalysisは、圧倒的に世界最大のダークネット市場であるHydraも調べましたが、同じ結果でした
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「Hydraの監視を続けていますが、今のところその取引量には異常が見られず、むしろウクライナ侵攻後の時間に減少しています」と報告されています。
は、「Hydraの取引量には異常が見られず、むしろその時間に減少しています」と報告しています。
イランのような制裁を受けた国の中には、資本へのアクセスを得るため、そして制裁関連の損失を補填するために暗号マイニングに目を向けたところもある。ロシアも同じことをする可能性があります。2021年8月現在、ロシアはビットコインの世界ハッシュレートのシェアで世界第3位にランクされています。侵攻後、ロシアの一部の地域では暗号通貨マイナーの電力消費量が増加しているが、そのうちのどれかが制裁を受けた団体に起因するものかどうかは、それ以来、判断がつかない。
また、新たな制裁が言い渡されてから経過した数週間の間に、制裁対象事業者が重要なマイニング事業を立ち上げた可能性は低いだろうと、Chanalysisは書いています
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ルーブルの取引ペアは900％以上増加
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さらに、Chainalysisでは、開高が提供する取引所オーダーブックデータを用いて、ロシア・ルーブルを含む取引ペアの取引量の変化にも注目しました。ルーブルを含む取引ペアの取引量は侵攻直後から増加し、2月19日から24日の間に900％以上増加して7000万ドルを超え、2021年5月以来の高い取引量となりました
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Image by Chainalysis.
その後、ルーブルの取引量は不安定な状態が続いているが、再び7000万ドルを超えるには至っていない。Chainalysisが以前述べたように、この活動は大規模な制裁回避を反映しているとは考えにくいとのことです
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「私たちの現在の仮説は、ルーブルペアのボリュームの主なドライバーは、ボラティリティと、ルーブルの価値が急落したときに貯蓄を守ろうとする非認可のロシア暗号通貨ユーザーです」と報告されています
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最後に、Chainalysisはロシアのサイバー犯罪者、特にランサムウェア攻撃に関与するギャングの活動も監視しています。Chainalysisによると、これらのギャングの1つで、2021年に最も活発なランサムウェアグループであるContiは、侵攻後すぐにロシア政府への忠誠を宣言し、ロシアの敵に対してサイバー攻撃を開始することを約束しました。
その直後、未知の人物が報復として、グループ内部のチャットログやソースコードなど、Contiの機密情報を流出させました。結論として、Chainalysisはこれらのギャングによる活動増加の兆候も、制裁回避を示す可能性のある活動も発見していません。
5600万ドル相当の暗号通貨をウクライナへ
まとめると、Chainalysisは制裁回避の目立った兆候を見つけることができません。ウクライナの戦争における暗号通貨の役割は、代わりにウクライナの戦争努力と同国の人々を支援するための手段でなければなりません
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Image by Chainalysis.
「3月28日現在、世界中の暗号愛好家は、何百ものNFTや暗号通貨を受け入れる他の慈善団体への寄付はもちろん、ウクライナ政府が提供するアドレスに5600万ドル以上の価値のある暗号通貨を寄付しています」と報告されています
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「これらの寄付は、コミュニティの寛大さを示すだけでなく、非常時の国境を越えた価値伝達メカニズムとしての暗号通貨の有用性を示す例として成り立っています」とChainalysisは結論付けています
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