许多人怀疑，但很难实际证明的事情，现在已被加密货币网络犯罪专家Chainalysis证实。没有任何证据表明，受制裁的俄罗斯实体正在使用加密货币来逃避制裁。
随着俄罗斯在乌克兰的战争继续进行，加密货币在冲突中发挥了重要作用，但不是以逃避对俄罗斯实体或寡头制裁的身份。相反，加密货币已经证明自己在支持乌克兰方面非常有用，因为世界各地的用户仅向乌克兰政府提供的地址捐赠了超过5600万美元的加密货币。
这 “不仅展示了加密货币社区的慷慨，也展示了虚拟资产在跨境支付方面的独特效用，”Chainalysis关于此事的报告写道。
正如大多数读者所知，美国及其在欧盟和其他地方的许多盟友已经对俄罗斯采取了前所未有的行动，包括将俄罗斯寡头、他们的家庭成员和他们的企业，以及所有主要的国有银行和许多能源出口商加入外国资产管制处（OFAC）的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）。
西方大国还将部分俄罗斯银行从SWIFT系统中删除，基本上切断了它们与全球金融系统的联系，并制裁了俄罗斯中央银行，使其无法使用其6500亿美元的储备来减轻制裁的影响。
没有证据表明逃避制裁的行为正在发生
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许多人现在想知道，俄罗斯的商业和政治精英如何利用加密货币，如比特币（BTC）或以太坊（ETH）来逃避制裁。报告说：”虽然没有直接证据表明这种情况正在发生，但这是一个合理的担忧，因为俄罗斯在几类基于加密货币的犯罪中占了过大的份额，而且是许多加密货币服务的所在地，这些服务已经被牵涉到洗钱活动中，”报告说。
正如Chainalysis联合创始人Jonathan Levin在美国参议院作证时解释的那样，如果基于加密货币的制裁规避正在发生，它可能看起来更像典型的洗钱活动，其中相对少量的加密货币被逐渐转移到不同的兑现点，而不是一次性的巨额交易。
Chainalysis的报告继续列出了可能逃避制裁的不同方式，并驳回了所有这些方式。
首先，如果俄罗斯的加密货币鲸鱼–拥有价值超过100万美元的加密货币的钱包–会试图转移这些资金，就会显示出来。从入侵开始到3月21日，Chainalysis跟踪了价值仅超过6200万美元的加密货币从俄罗斯的鲸鱼发送到其他地址，其中许多与OTC台和交易所有关，其中一些是高风险的。
图片由Chainalysis提供。
“虽然这种活动的峰值很常见，但俄罗斯鲸鱼的发送量在入侵后不久的2月28日那一周达到了大约八个月以来的最高水平，达到2650万美元。仅凭链上活动无法告诉我们这些转账是否构成逃避制裁，因为我们不知道鲸鱼钱包是否由受制裁的个人和实体控制，”报告写道。
Sbercoin to zero
Chainalysis还调查了俄罗斯最大的银行Sberbank发行的新创加密货币，该银行在战争开始时被列入制裁名单。被命名的Sbercoin之前在2020年底就已经宣布了。
根据CoinMarketCap的数据，Sbercoin的总交易量大约为450万美元，都是在一个流行的去中心化交易所。自推出以来，Sbercoin的价格已经下跌了90%以上，截至2022年3月28日，目前的价格为0.00003329美元，市值为113089美元。因此，Sbercoin显然不是用来逃避制裁的。
Chainalysis还研究了其他可能表明俄罗斯实体逃避制裁的加密货币服务和使用类型，但到目前为止，这些的链上指标并没有显示出太多的异常情况。
俄罗斯有一个庞大的服务生态系统，我们有理由预计，受制裁的俄罗斯实体可能会试图使用这些服务，通过它们转移财富来逃避制裁。
没有交易所显示任何异常活动
此外，Chainalysis分析了高风险的交易所，那些往往有宽松的合规要求的交易所，如Garantex和Bitzlato，它们在俄罗斯很突出，但也有Tornado，一个以太坊混合器。到目前为止，这些服务都没有显示出流入或流出的高峰，或任何其他异常活动。Chainalysis还研究了迄今为止世界上最大的暗网市场Hydra，结果相同。
“我们正在继续监测Hydra，但到目前为止，它的交易量没有显示出任何异常，事实上，在乌克兰入侵后的这段时间里，它的交易量已经下降了，”报告说，
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一些被制裁的国家，如伊朗，已经转向加密货币挖矿，以获得资本并弥补与制裁有关的损失。俄罗斯有可能也会这样做。截至2021年8月，俄罗斯在全球比特币hashrate的份额中排名全球第三。虽然在入侵之后，俄罗斯一些地区的加密货币矿工的电力消耗有所增加，但自此无法判断这是否可以归因于一个被制裁的实体。
Chanalysis写道，被制裁的实体也不太可能在新制裁颁布后的几周内建立起重要的采矿业务。
卢布交易对增长超过900%
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此外，Chainalysis利用Kaiko提供的交易所订单簿数据，也观察了包括俄罗斯卢布在内的交易对的交易量变化。涉及卢布交易对的交易量在入侵后立即增加，在2月19日至24日期间增长超过900%，超过7000万美元，是2021年5月以来的最高交易量。
图片由Chainalysis提供。
此后，卢布交易量持续波动，不过尚未再次突破7000万美元。正如Chainalysis之前所说，他们认为这种活动不太可能反映出大规模的逃避制裁行为。
“我们目前的假设是，卢布对交易量的主要驱动因素是波动性和非制裁的俄罗斯加密货币用户试图保护他们的储蓄，因为卢布的价值暴跌，”报告中写道，
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最后，Chainalysis还监测了俄罗斯网络犯罪分子的活动，特别是从事勒索软件攻击的帮派。根据Chainalysis的数据，这些团伙之一，即2021年最活跃的勒索软件团伙Conti，在入侵后不久宣布效忠俄罗斯政府，承诺对俄罗斯的敌人发动网络攻击。
不久之后，一个不明身份的人进行了报复，泄露了Conti的敏感信息，包括该组织的内部聊天记录、源代码等。总而言之，Chainalysis没有发现这些团伙活动增加的迹象，也没有发现任何可能表明逃避制裁的活动。
价值5600万美元的加密货币到了乌克兰
综上所述，Chainalysis找不到任何逃避制裁的明显迹象。加密货币在乌克兰战争中的作用必须是支持乌克兰战争努力和该国人民的工具
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图片来自Chainalysis。
“截至3月28日，世界各地的加密货币爱好者已经向乌克兰政府提供的地址捐赠了价值超过5600万美元的加密货币，更不用说数以百计的NFT和向其他接受加密货币的慈善组织的捐赠，”报告写道。
“这些捐款不仅是社区慷慨的例子，也是加密货币在紧急情况下作为跨境价值转移机制的效用，”Chainalysis总结道。
