Satte 3,4 Milliarden Dollar – so viel hat ein texanisches Gericht Cornelius Johannes Steynberg, den CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), im Zusammenhang mit einem groß angelegten Betrugsfall mit Bitcoin zur Zahlung verurteilt.
Im Rahmen des Vergleichs wird die Hälfte des Betrags zur Entschädigung der Opfer der betrügerischen Aktivitäten von MTI verwendet, während die andere Hälfte als zivilrechtliche Strafe vorgesehen ist – die höchste zivilrechtliche Geldstrafe, die in einem Fall der CFTC verhängt wurde.
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die am 27. April ein Gerichtsurteil gegen Steynberg und MTI erwirkt hat, sagte auch, dass dies der größte betrügerische Plan mit Bitcoin ist, der in einem der bisherigen Fälle der Behörde angeklagt wurde.
Heute hat ein Bundesgericht einen südafrikanischen CEO zur Zahlung von mehr als 3,4 Milliarden Dollar wegen Devisenbetrugs verurteilt. Damit ist dies der größte Betrugsfall der CFTC im Zusammenhang mit Bitcoin. Erfahren Sie mehr: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Nach Angaben der CFTC hat Richter Lee Yeakel vom U.S. District Court for the Western District of Texas ein Versäumnisurteil und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen Steynberg und MTI erlassen.
Die Behörde räumte jedoch ein, dass „Anordnungen, die die Zahlung von Geldern an die Opfer vorschreiben, möglicherweise nicht zur Wiedererlangung des verlorenen Geldes führen, da die Täter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen“.
CFTC knackt internationalen Betrug
Die CFTC erhob zunächst im Sommer 2022 Anklage gegen Steynberg und sein Unternehmen.
Gemäß der Anordnung war Steynberg an einem internationalen betrügerischen Multilevel-Marketing-Schema (MLM) beteiligt, um Bitcoin von der Öffentlichkeit für die Teilnahme an einem nicht registrierten Warenpool zu erbitten, der von MTI, einem in Südafrika ansässigen Unternehmen, betrieben wurde.
Von ca. Mai 2018 bis ca. März 2021 gaben Steynberg als beherrschende Person von MTI und das Unternehmen fälschlicherweise vor, mit Hilfe eines proprietären „Bots“ oder Softwareprogramms außerbörslich mit Devisen zu handeln.
„Entweder direkt oder indirekt haben die Angeklagten alle Bitcoin, die sie von Pool-Teilnehmern angenommen haben, veruntreut“, heißt es in der Anordnung für ein endgültiges Urteil.
Die CFTC stellte fest, dass Steynberg als Einzelperson und als Auftraggeber und Beauftragter von MTI mindestens 29.421 Bitcoin im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende März 2021) von mindestens 23.000 Einzelpersonen in den USA und weltweit angenommen hat, um an dem Warenpool teilzunehmen, ohne dass er, wie gesetzlich vorgeschrieben, als Warenpoolbetreiber (CPO) registriert war.
Steynberg wird seit Dezember 2021 aufgrund eines Interpol-Haftbefehls in Brasilien festgehalten und ist immer noch auf der Flucht vor den südafrikanischen Behörden, heißt es in der Ankündigung.
Zusätzlich zu den von der CFTC gegen ihn erhobenen Vorwürfen ist es Steynberg auch dauerhaft untersagt, sich bei der CFTC registrieren zu lassen oder auf von der CFTC regulierten Märkten zu handeln.
Das bedeutet, dass Steynberg nicht in irgendeiner Funktion tätig sein darf, die den Handel mit Warentermingeschäften, Optionen oder Swaps oder den Devisenhandel für Privatkunden umfasst, neben anderen Aktivitäten, die der Aufsicht der CFTC unterliegen.
