La friolera de 3.400 millones de dólares es la cantidad que un tribunal de Texas ha ordenado pagar a Cornelius Johannes Steynberg, consejero delegado de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), en relación con un caso de fraude a gran escala relacionado con Bitcoin.
Como parte del acuerdo, la mitad de esa cantidad se destinará a proporcionar restitución a las víctimas de las actividades fraudulentas de MTI, con la otra mitad designada como una sanción civil, la mayor sanción monetaria civil ordenada en cualquier caso CFTC.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC), que obtuvo una sentencia judicial contra Steynberg y MTI el 27 de abril, también dijo que este es el mayor esquema fraudulento con Bitcoin acusado en cualquiera de los casos de la agencia hasta la fecha.
Hoy, un tribunal federal ordenó a un CEO sudafricano a pagar más de $ 3,4 mil millones por fraude de divisas, haciendo de este el mayor caso de esquema de fraude de la CFTC que involucra bitcoin. Más información: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 de abril de 2023
Según la CFTC, el juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas ha dictado una sentencia en rebeldía y un requerimiento judicial permanente contra Steynberg y MTI.
La agencia admitió, sin embargo, que «las órdenes que exigen el pago de fondos a las víctimas pueden no dar lugar a la recuperación de cualquier dinero perdido porque los infractores pueden no tener fondos o activos suficientes»
La CFTC desarticula una trama internacional
La CFTC acusó inicialmente a Steynberg y a su empresa en el verano de 2022.
Según la orden, Steynberg participó en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel (MLM) para solicitar Bitcoin del público para participar en un fondo común de materias primas no registrado operado por MTI, una empresa con sede en Sudáfrica.
Desde aproximadamente mayo de 2018 hasta aproximadamente marzo de 2021, Steynberg, como persona controladora de MTI, y la compañía afirmaron falsamente que negociaban divisas minoristas fuera de bolsa a través de un «bot» o programa de software patentado.
«Ya sea directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todo el Bitcoin que aceptaron de los participantes del pool», reza la orden de sentencia definitiva.
La CFTC determinó que Steynberg, individualmente y como principal y agente de MTI, aceptó al menos 29.421 Bitcoin, valorados en más de 1.700 millones de dólares a finales de marzo de 2021, de al menos 23.000 individuos en Estados Unidos y en todo el mundo, para participar en el pool de materias primas sin estar registrado como operador de pool de materias primas (CPO), como exige la ley.
Steynberg se encuentra detenido en Brasil en virtud de una orden de arresto de Interpol desde diciembre de 2021 y sigue siendo un fugitivo de las autoridades sudafricanas, según el anuncio.
Además de los cargos presentados contra él por la CFTC, Steynberg también tiene prohibido de forma permanente registrarse en la CFTC o negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Esto significa que Steynberg no podrá ejercer ninguna actividad que implique la negociación de futuros, opciones o permutas de materias primas, ni participar en la negociación minorista de divisas, entre otras actividades sujetas a la supervisión de la CFTC.
