La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, che ha ottenuto una sentenza contro Steynberg e MTI il 27 aprile, ha anche dichiarato che questo è il più grande schema fraudolento che coinvolge Bitcoin accusato in uno dei casi dell’agenzia fino ad oggi.
Oggi un tribunale federale ha ordinato a un amministratore delegato sudafricano di pagare più di 3,4 miliardi di dollari per frode forex, rendendo questo il più grande caso di frode della CFTC che coinvolge il bitcoin. Per saperne di più: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 aprile 2023
Secondo la CFTC, il giudice Lee Yeakel del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas ha emesso un’ordinanza di condanna in contumacia e un’ingiunzione permanente contro Steynberg e MTI.
L’agenzia ha ammesso, tuttavia, che “gli ordini che richiedono il pagamento di fondi alle vittime potrebbero non portare al recupero di qualsiasi somma di denaro persa perché i malfattori potrebbero non avere fondi o beni sufficienti”.
La CFTC stronca uno schema internazionale
Oltre alle accuse mosse contro di lui dalla CFTC, a Steynberg è stato imposto il divieto permanente di registrarsi presso la CFTC o di operare in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC.
Ciò significa che Steynberg non potrà operare in alcuna veste che implichi la negoziazione di futures su materie prime, opzioni o swap, né impegnarsi nella negoziazione al dettaglio di valuta estera, tra le altre attività soggette alla supervisione della CFTC.
